Уголовные дела: «Альфа-Сбережения», «Дил Энд Кейс», «НЭП»

Полиция (ОБЭП УВД по ЗАО Москвы) поймала шайку, которая обманывала пенсионеров под предлогом инвестиций в фармацевтику Новосибирской области, рыболовное хозяйство Карелии, турбизнес Крыма и так далее.

Действовали как КПК «Альфа-Сбережения», ООО «Дил Энд Кейс», ООО «НЭП». Председателем правления КПК был Шепелев Антон Сергеевич, генеральным директором двух ООО — Загидуллин Айрат Радикович.

В СИЗО отправлен Георгий Лукьянец, которого в полиции называют «предполагаемым организатором криминальной схемы». Ещё 8 человек находятся под подпиской.

“Предварительно установлено, что сообщники размещали рекламу в сети Интернет, а также обзванивали потенциальных клиентов. От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы. Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. При этом доход инвесторов должен был составлять от 12 до 21% ежемесячно. После заключения договоров и внесения гражданами денежных средств злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях. Один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 миллионов рублей”, — сообщает МВД.

В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, а также черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Следователи СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

«Дил Энд Кейс», КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения»: обнаружена связь

Хронология:

12 ноября 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
25 мая 2022 года в отношении Шепелева и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
30 мая 2022 года в отношении Шепелева и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Уголовные дела были соединены в одно производство.
17 июля 2022 года Лукьянец, в соответствии со ст.91, 92 УПК РФ, был задержан в качестве подозреваемого.

Автор

Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 20 тысячами подписчиков.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments