OMX Trade: жулики в Москва-Сити

Москвичей обзванивают с номера +74992262210. Представляются как «OMX Trade, наш партнёр банк ВТБ». Завлекают на встречу на 46 этаж башни «Москва» комплекса «Город столиц» в Москва-Сити (Пресненская набережная, дом 8, строение 1).

На сайте omx .one (домену всего 32 дня) нет реквизитов юрлица, членов команды, не упомянута лицензия, то есть присутствуют многочисленные признаки мошенничества в области финансовых услуг.

Неожиданно в тексте есть упоминание компании «Консультант». Фирма под таким названием обманывала ранее людей, втягивая их во псевдоброкера FxGen (fx-gen. com; 25440 ВС 2019) на 5 этаже того же здания.

Возможно, в процессе переименования случайно оставили старое название в тексте.

«Компания «Консультант» ведет абсолютно прозрачную и законную деятельность и не скрывает свою прямую заинтересованность в результате. Одним из основных источников доходов компании является комиссия, получаемая от торговых операций клиентов, совершенных на платформе профессионального участника рынка ценных бумаг с лицензией Центрального Банка Российской Федерации», — сказано на сайте. Указан телефон +79315213389

Точно такая же фраза была указана на сайте consultant-company.ru. На этом сайте указаны реквизиты ООО «Консультант», ИНН 7811724078, ОГРН 1197847063237 и адрес в Санкт-Петербурге: улица Савушкина 126 Б, бизнес-центр «Атлантик Сити», 19 этаж офис 195 А8 800 550 23 47.

Петербургское ООО «Консультант» теперь уже переименовано в ООО «АФИН» («АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»). Это ООО зарегистрировано 18 марта 2019 года. Генеральный Директор Поладов Ильдар Камалович.

Этот человек упоминался как поставщик клиентов в уголовный форекс-лохотронLarson&Holz.

Он значится как учредитель ныне ликвидированного ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» и учредитель ООО «СТК» (САМАРСКАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ИНН 6315006102, ОГРН 1156313055140).

Возможен и вариант, что московские лохотронщики просто позаимствовали в интернете текст и в реальности ни с тем, ни с другим ООО «Консультант» не связаны.

На сайте ООО «Консультант» из СПБ сказано, что ООО «Консультант» является агентом ООО «Альфа-Форекс», которая имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Центральным банком Российской Федерации.

Резюме:

Ни в коем случае не связывайтесь с OMX Trade.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов