Латвия и Литва задержали 108 человек в трёх колл-центрах в Риге и Вильнюсе. Они по телефону обманывали людей, представляясь трейдерами.
При поддержке Европола и Евроюста Государственная полиция Латвии (Valsts policija) и Полиция Литвы (Lietuvos Policija) задержали более 100 человек в Риге и Вильнюсе по подозрению в причастности к мошенничеству через международный колл-центр.
24 и 25 марта сотни сотрудников, в том числе группы специального назначения, провели обыски в трёх колл-центрах, принадлежащих одной ОПГ. Его членов обвиняют в обмане жертв по всему миру.
По их приказу армия из 200 фальшивых трейдеров, говорящих на английском, русском, польском и хинди, звонила ничего не подозревающим жертвам, чтобы убедить их расстаться со своими сбережениями, обещая выгодные инвестиционные возможности. Однако все инвестиции в биткойны, биржевые товары или иностранную валюту были фальшивыми.
По предварительным подсчётам, подозреваемые получили незаконную прибыль в размере более 3 миллионов евро в месяц с помощью этой аферы.
Результат скоординированного удара таков: 80 человек задержаны в Латвии и 28 человек задержаны в Литве; арест наличных денег, банковских счетов и автомобилей класса люкс. Изъято 95 000 евро в криптовалютах.
Европейский центр финансовых и экономических преступлений Европола поддерживал расследование, объединив национальных следователей из Латвии и Литвы для разработки совместной стратегии и организации обмена доказательствами, необходимыми для подготовки к заключительному этапу расследования. Эксперты Европола из Европейского центра по финансовым и экономическим преступлениям и Европейского центра по киберпреступности были направлены в Латвию и Литву для оказания помощи национальным властям в дни акций.
Евроюст оказал поддержку, создав совместную следственную группу (ССГ) по делу в течение одной недели и организовав оперативное координационное совещание. Дальнейшая помощь была оказана с исполнением европейского приказа о расследовании в течение дня акции.
Задержание проходило жёстко:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.