Волки с Крещатика

Скам Tradenix.io (Харьков)

Перевод отзыва англоязычной жертвы:

Они начинают с того, что связываются с вами холодными звонками по IP-телефонии. В начале они предлагают вам вложить 500 долларов, чтобы начать торговать на деньги, которые, по их словам, они дают вам на онлайн-счету. Они позволяют вам торговать, но они рекомендуют свои сделки и делают их с вами в начале, чтобы показать прибыль. Как только счёт зарабатывает деньги, вы не сможете получить к нему доступ, если не будете инвестировать ещё.

Они требуют огромных инвестиций, чтобы вы получили доступ к своим деньгам, которые, по их словам, принадлежат вам. Но это совсем не так, они показывают некоторую сгенерированную компьютером сумму в долларах на экране своего веб-сайта, показывая, что ваша учетная запись растет и растет. Они платят вам 30 долларов из этой прибыли, чтобы показать и объяснить, что ни одна компания не платит за наше доверие, потому что они в состоянии выплатить клиентам возврат сразу и быструю оплату, но это ловушка, они заманивают вас свободными деньгами, и они платят небольшую сумму, чтобы выглядеть законно.

Затем вы вкладываете средства и видите, что счёт снова растет, они (точнее, Бенджамин Питт) разогревают вас каждый день за деньги и объясняют, что рынок криптовалют (объясняет, что биткойн не регулируется, поэтому мы должны использовать все лазейки, пока он не отрегулирован) и это изменится, поэтому мы должны воспользоваться возможностью арбитража.

(Бенджамин говорит, что они находят людей, которые хотят продать свой биткойн по более низкой ставке, и они покупают и продают его по более высоким ставкам, а затем дают клиентам возврат, даже если деньги, которые, по их словам, они используют, являются компанией, которая выполняет этот арбитраж на своих собственно, как-то говорят, что они распределяют прибыль на ваш счет, но это не ликвидно никогда).

Не смейте просить денег в любое время, вы получите так много оправданий, ваши средства связаны торговлей или не ликвидированы в арбитраже. Затем сайт обновляется, и моя учётная запись недоступна. Поддержка по электронной почте, через несколько дней они извиняются и сбрасывают пароль, появляется новая история транзакций для новой суммы, которая не имеет смысла, вы входите в систему и больше не можете торговать, и они требуют всё больше и больше, чтобы получить более высокую прибыль.

Не смейте просить денег в это время, они предлагают увеличить доходность вашего счёта и положить ещё 20 тысяч на счёт, чтобы увеличить арбитражную прибыль, они продолжают увеличивать прибыль на счёте, и как только вы думаете, что это выглядит хорошо, они вообще всё останавливают, пока вы не платите им 20 тысяч, они ждут недели подряд, вы просите небольшую сумму прибыли ниже ваших инвестиций, и они говорят, что записывали телефонные разговоры о каждом звонке, который они делают, но если вы упомянули что-либо, они сказал, например, «запрос на вывод средств на следующей неделе для 8k, я записываю это, чтобы я мог сделать это для вас», и вы ждёте и ждёте до следующей недели, и вдруг он не отвечает на электронные письма или не звонит и конечно, ваши звонки не проходят вообще ни к чему, недоступные в течение следующих 3 недель, затем он перезванивает совершенно неуважительно, потому что я прошу небольшую сумму со счёта, который он мне уже пообещал, и записал его но с безрассудно забывает …

Затем он заставляет ИТ-директора называть меня «Джон Адамс». И он говорит, что я не могу получить какие-либо деньги, потому что все эти деньги не мои, если я не заплачу 20 тысяч, чтобы получить их, этот кредит — наши деньги, платите тогда я могу взять все, что захочу после этого. Они добавляют пару цифр к сгенерированной компьютером сумме на моём счёте, они говорят, что добавили, чтобы увеличить мою прибыль, и теперь это кредит, который я должен заплатить, чтобы получить что-нибудь. Бенджамин говорит, что я являюсь частью его торговой команды, и его комиссионные не будут составлять менее $50 000, прежде чем вы получите ни копейки, поэтому ваша учетная запись останавливается, и все фальшивые отзывы онлайн замечают, что все плохие заблокированы у компании и только фальшивые отзывы их.

Обзоры даже близко не соответствуют тому, что происходит, я обнаружил точно такой же случай в Интернете, и внезапно этот отзыв исчез, однако я отправил отзыв по электронной почте компании и сказал, что это моя точно такая же проблема. Сегодня мы здесь, и я попросил Бенджамина позвонить мне, назвать меня идиотом и сказать, что я глуп, чтобы связывать себе деньги. Я написал письмо поддержки и Бенджамину сегодня, чтобы попросить о сделке, чтобы все выиграли, что позволило им сохранить 41 КБ из доступных 51 КБ, а я просто возьму 10 КБ и закрою счет. Их ответ — я должен им 20 тысяч, чтобы получить 10 тысяч обратно. Конечно, же это стопроцентный скам.

Обычно сотрудники таких колл-центров тщательно скрывают места, где работали. В случае с Tradenix нашёлся один сотрудник, который написал в резюме о том, что работал в этом лохотроне. Уроженец Нигерии Адении Кристофер (Adeniyi Christopher) на сайте work.ua ищет работу руководителя колл-центра (Форекс, криптовалюта, CFD), указывая желаемую зарплату в 9000 гривен (330 долларов).  За год он сменил сразу четыре телефонных лохотрона: Big market news, Харків (Financial Market); Titanpro500, Київ (Financial Market); Tradenix, Харків (cyptocurrencies); MMG, Харків (crypto currency, bitcoin, forex).

Скам Tradenix.io (Харьков)