ВОПРОС:
Столкнулся с мошенниками представляющимися себя под видом ИК «Велес-Капитал» (у этой фирмы действительно есть лицензия ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности, которые по факту используют домен trading-times.com.
Мошенники используют программы anydesk и голосовую связь. Под разными предлогами предлагают перевести им на счёт различные суммы денег, используя Интернет кошельки и обменники, мотивируя это низкими рисками, и большими процентными ставками.
Что думаете по поводу этой «кухни»?
Как много людей пострадало от деятельности этой «конторы»?
Как привлечь злоумышленников к ответственности, и наказать за мошеннические действия?
ОТВЕТ:
Скорее всего, эти мошенники Trading Times находятся за пределами РФ. Обычно телефонные лжеброкеры действуют с территории Украины. Жулики использовали юрисдикцию Маршалловых островов (регистрационный номер 102943, юридическое лицо называется Time Logic Ltd). Никаких лицензий нет, это чистый лохотрон.
Кухня самая обычная, по такой схеме действуют одновременно десятки банд, периодически меняя названия «брокеров». Жалоб нам поступало на них немного, гораздо меньше, чем, скажем, на Titan Pro 500, CDLCOnline24, I Smart Group и т.д. В апреле Trading Times включён в чёрный список брокеров.
Чтобы наказать, имеет смысл писать заявления в полицию России и Украины, также по косвенным данным вычислять имена мошенников и предавать их гласности.
Контакт инициативной группы пострадавших: sergeymourinho@mail.ru.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
