Если речь о Telegram/чате с этим ником, где он зовёт в «сигналы», «разгон депозита», «арбитраж», «инвест-пул», «VIP», «бота» или просит переводить крипту, то скам объясняется так:
1. Нет проверяемого субъекта. Никнейм с BTC — это не компания, не лицензия, не договор и не ответственное лицо. Если деньги уходят на кошелёк или «платформу», потом предъявлять претензии фактически некому.
2. Крипта используется как безотзывный платёж. FTC прямо предупреждает: если вас неожиданно просят платить криптовалютой, покупать её для «работы» или переводить на указанный кошелёк, это типичный признак мошенничества; после перевода деньги обычно уже не вернуть.
3. Обещания заработка в крипте почти всегда строятся на неподтверждаемой витрине. Скрины доходности, «выплаты», «отзывы учеников», «закрытые сделки» не доказывают реальной торговли. Это может быть просто маркетинг для вовлечения в депозит.
4. Типовая ловушка — сначала показать прибыль, потом не дать вывести. У криптоскамов часто схема такая: пользователь видит «баланс», «доход», «бонус», но для вывода требуют комиссию, налог, верификацию, страховку или ещё один депозит. В реальности это добор денег.
5. Опасность не только в переводе, но и в подключении кошелька. Регулятор Калифорнии DFPI отдельно описывает «wallet drainer» — вредоносные сайты/приложения, которые могут опустошать кошелёк после взаимодействия с якобы криптопроектом.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций