«850 000 грн — самый большой донат. Один и тот же человек сделал два платежа. Сначала 400 000 грн, потом 450 000 грн. Яков Кесельман (ЯКІВ КЕСЕЛЬМАН) получает статус самого крупного «донатера» и уже скоро заберет жетон с автографом Залужного. Сильно. Очень сильно. И очень достойно», — говорится в крупном телеграм-канале из Украины.
«Сбор на 591 250 грн закрыт. Как и в прошлый раз самым крупным донатером помимо меня оказался Яков Кесельман., задонативший 273 000 грн.», — там же.
37 гривен это 1 доллар, то есть Якову Кесельману приписывают пожертвования в 30000 долларов только за эти два раза.
Вроде ничего примечательного, но вот если загуглить этого господина Кесельмана, то выясняется, что человек с таким именем и фамилией имеет прямое отношение к организации мошеннических колл-центров.
Более трёх лет в Киеве на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza (Бассейная улица, дом 4) действовал мошеннический колл-центр Milton Group. Руководил колл-центром Яков / Якоб Кесельман, а его организация приписывалась израильтянину с грузинскими корнями Давиду Тодуа (Давит Тодва).
Это всё выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project; OCCRP).
На стенах колл-центра висят месячные «нормы» обмана на одного сотрудника: $40 тысяч для российского (русскоязычного) рынка; $60 тысяч для испаноговорящих, $100 тысяч для англоговорящих. Для развода использовали собственных псевдоброкеров Virtual Stocks, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoMB, CryptoKartal.
Их работа заключается в том, чтобы «выжать деньги у клиентов до последнего цента», подталкивая их занимать деньги и продавать свои машины и квартиры, объяснил информатор Алексей, работавший в данном колл-центре. В одном случае, по его словам, беременную россиянку убедили продать детскую кроватку, которую она купила для будущего ребёнка.
Чёрный список колл-центров с адресами и названиями в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.
После того, как мошенники из этого колл-центра обманули пожилых граждан Швеции, ими серьёзно заинтересовались в Европе и провели расследование, в котором установили схему обмана и ключевых лиц.
Они не постеснялись устроить в Киеве феерическую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (в одноимённом фильме играет Леонардо ди Каприо, как и в фильме «Волк с Уолл-Стрит». В обоих случаях он изображает мошенников), фотографироваться вместе и выкладывать в инстаграм.
Директор Milton Group Якоб Кесельман любил показать свою роскошную жизнь в инстаграме (пока его не удалил после выхода расследования):
Скрины о донатах Кесельмана:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
