fbpx

Мошенники представляются как Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Волянский Максим Александрович, Tonga FSA, Transit (natwestly.com)

«Попала на мошенников в ноябре 2021 года. Потеряла много денег. Долго искал юристов о помощи. В данный момент польская компания Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, директор Волянский Максим Александрович, нашли моего брокера, зарегистрированного в Тонга, у финансового регулятора, который мне предложил два пути вывода средств! Через транзитный счёт (нужно активировать счёт на 1300 условных единиц) все комиссии берутся с перевода, не я плачу и через курьера (это не мой вариант потому что денег нет вообще). Можно ли верить им?»

«Обратился сотрудник юридической фирмы Василий которая находится в Польше, Варшава. Предложил свои услуги в помощи возврата денежных средств от брокера мошенника. Запросили всю необходимую информацию для начала проверки. Предоставил реквизиты своей организации и предложил заключить договор. Оплату услуг обещали взять в размере 10% от возвращенной суммы. Реквизиты организации.

ZAXXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Адрес: Powstańców Śląskich 103/1, 01-355
Regon: 385631179
NIP: 5223179406
KRS: 0000826175

После проверки мне сообщили, что денежные средства находятся в офшорной зоне, а именно в королевстве Тонга и необходимо оставить жалобу в финансовый регулятор. Предоставили сайт регулятора tongafsa.org/report-an-issue.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

После оставления жалобы на брокера мошенника, мне пришёл ответ, что моя жалоба удовлетворена и мне полагается компенсация, которую можно вернуть двумя способами.

1 забрать лично, придя в финансовый регулятор
2 межбанковским переводом через транзитный счёт.

Я выбрал второй вариант. Регулятор мне предоставил сайт транзитной организации Transit (natwestly.com) но для открытия такого счета необходимо внести на счёт резервную сумму от 500 до 2000$. Теперь у меня возникли сомнения, что данная схема мошенническая и с меня опять пытаются вытянуть день, а потом пропасть».

ОТВЕТ:

Настоящие регуляторы не несут ответственности по деньгам, на которые людей обманули мошенников. Якобы возврат через регуляторы Тонга, Гренады, Великобритании, Сент-Винсента и Гренадин, Кипра и так далее — всегда уловки мошенников.

Пример с Тонга: https://vklader.com/blg-group-ct-transit-tonga-fsa/.

Памятка по возврату: https://vklader.com/pamyatka/.

Подписаться
Уведомление о
guest
1 Комментарий
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Алижон
Алижон
07.04.2022 09:27

Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.

В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.

Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.

Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.

В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.

Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD

В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.

С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.