Простой алгоритм действий, как составить первичное мнение о проекте при инвестировании либо ином финансовом действии:
1. Узнать — юридическое лицо или физическое. С физическими лицами не связываться, с ИП тоже, т.к. ИП хоть и приравнивается к юридическим лицам, это все-таки частник а не учреждение. Фото паспорта не является гарантией, т.к. не всегда является юридически значимым в финансовых отношениях — в финансовых операциях нужно заключать договор с реквизитами сторон. Фото паспорта может быть подделано в фотошопе, паспорт может быть недействительным, либо может быть оформлен на стороннее лицо.
2. Узнать реквизиты юридического лица: ИНН либо его аналог, где зарегистрировано. В России ИНН можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если организация зарегистрирована не в стране проживания — не связываться. Подавать иск при попытке возврата денег придется в той юрисдикции, где зарегистрирована организация, либо регистрация фальшивая либо это недействующее юрлицо или юрлицо, не ведущее никакой деятельности.
3. С форекс-дилерами не связываться — доход дилера состоит из потерь клиента, в отличие от брокера, который берет только процент от сделки.
4. Если предлагают реферальную ссылку — не связываться. Это схема с привлечением новых клиентов, процент от потери которых заплатят зазывале.
5. Обязательно узнать об организации в интернете. Часто первая же ссылка говорит о том что это финансовое мошенничество. Также нужно избегать сомнительных сайтов отзывов — там могут специально посоветовать мошенников. Лучше смотреть на известных сайтах типа «Отзовик».
6. Не связываться с сетевым маркетингом. Там действуют активные зазывалы. Это пирамиды, а в пирамидах зарабатывают только организаторы.
https://t.me/vklader_chat/44886
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
