«Хочу выразить слова благодарности команде разработчиков Galactic Union, а почему слова благодарности, потому что если бы я с ними не связался то влетел бы на крупную сумму.
Автор: Гость Сайта
Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19000 подписчиков. Публикуйте отзывы через форму из двух полей за 1 минуту.
Мошенники в Телеграмм (Инвестиции С Умом l Alexey Invest 💸) владелец @AlexeyInvestBroker
Схема простая. Дается ссылка на бот https://t.me/ByBitTradeIn_bot, пополнение через QIWI-кошелек. Я 14.07.22 пополнила на 5т.р., далее по сигналам Алексея идет торговля. Его вознаграждение -20%, которые после вывода средств с биржи я должна буду перевести ему на карту №4042687071732388.
За полчаса на счете 66500р., но при попытке вывода средств выясняется, что надо за верификацию сделать платеж в 10т.р., затем выясняется, что повторный платеж должен единовременный на 15 т.р. Алексей объяснил, что такое требование криптобиржи из-за санкций. Как я теперь поняла после копания в интернете, данный бот к бирже ByBit не имеет никакого отношения. Когда я отказалась переводить ещё 15т.р. из-за отсутствия денег, от Алексея сначала поступило предложение «перезанять у кого-нибудь», на следующий день «помочь с выводом денег»-«Пополните 50% и также я пополню 50% и выведите».
Далее, скорее всего, поступит предложение оплатить налог, комиссию или ещё что-нибудь, но я поняла, что свои 15т.р. я бездарно потеряла. Я не поленилась и написала ВСЕМ, кто есть в Отзывах. Не ответил НИКТО. И снова волшебным образом моё сообщение из отзывов испарилось. Это говорит о том, что все отзывы и профили – фейковые.
Написала мне сама по просьбе Алексея только Любовь Агафонова (профиль в Телеграм закрыт). Но она похоже модератор канала и единственный участник группы «отзывы», которую она же создала. Я вчера случайно это обнаружила, в этой группе все тоже самое, что и в обсуждениях в закрепе на канале. Да и зачем постороннему человеку после общения со мной интересоваться, когда я буду выводить деньги? В общем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Мошенники — Мария Афонина Криптостар — МОШЕННИЧЕСТВО
Тг канал Криптоstar Мария Афонина — имя вымышленное. Ведущую зовут Виктория Мищенко, 29.11.1997 года рождения. Донецк.
Сначала вводит в заблуждение, что можно увеличить доход в 2-3 раза. Когда вы внесете деньги, вам предложат добавить ещё на «100% прибыльную сделку», после этого вас удалят из чата и удалят всю личную переписку с якобы Марией. Деньги ваши вам возвращать никто не собирается. Скрины в этом канале канале — это фотошоп. Копия паспорта, которую вам предоставят, поддельная.
Ссылка на канал: https://t.me/joinchat/qq0XdAQx7CZkMDhi
Информация от пострадавших: https://t.me/+KumKyh6GRRY1ZTdi
Разоблачение:
Анатолий Пушкарев, Шип, Лжеюристы
Юридическая компания «ШИП» Пушкарев Анатолий звонит с тел. +78633335184, почтовый адрес: support@ykship.ru, и сайт компании: ykship.ru.
Предлагает вернуть потерянные у брокера деньги. Общается нормально, я подумал что наконец то попал на порядочного юриста, но потом началось. Выслали документ (липовую выписку) якобы от Bordier банка (With best regards Bordier & Cie Private Bank +41225017154), причем Пушкарев (считаю что он с ними заодно) написал при переписке тел. с которых должны звонить представители банка, позвонили (но на сайте банка того номера не было) представитель банка выслал выписку с адреса который был открыт два месяца назад и банку не принадлежит, а так же был выставлен на продажу.
Мошенники покупают доменный адрес и тут же выставляют через некоторое время его на продажу. Когда я их разоблачил, они пропали, а так каждый день звонили и предлагали оплатить за услуги по конвертации и выводу средств 1000 долларов, с оплатой на счет физ лица, высылают реквизиты его счета и ФИО, а на основании этих данных можно в органы МВД писать заявление.
Юр компания реально существует, похоже мошенники стали реально открывать компании или покупать ранее открытые с длинным сроком регистрации. Для разоблачения надо писать в органы и этих данных хватить для их поиска.
BBC Group, Самойлова — лжеюристы
Звонки с компании BBC Group, развод на деньги. Предлагают найти потерянные в пирамидах и у лже-брокеров деньги.Просят прислать первую стр.паспорта и подтверждение оплаты, скрины по торговле у брокеров и т.д. что бы сделать липовый документ и Вас развести. Находят якобы на биржах и обменниках открытые торговые счета. Высылают даже липовую выписку причем форма её соответствует реальной выписке банка, биржи и т.д. (например мне высылали с Coin Base.), а также Решение арбитражного суда (естественно липа). Заключают договор под 10 % после перечисления найденных и возвращенных средств, но для этого сначала требуют перечислить за услуги по конвертации с долларов, евро или биткоинов в рубли причем на карту физ.лица.: получатель Смирнов Сергей Викторович. В договоре указан адрес в Польше. Скорее липа. Писала на почту Галина Самойлова с адреса:galina.samoilova@bbcgroupltd.com .Перечислять деньги им не вздумайте, больше их не увидите. Механизма возврата потерянных средств в России официального нет. Только через правоохранительные органы, пишите есть небольшой шанс что то получить.
КРИПТО АКАДЕМИЯ (crowit.io). Похоже на развод
Какие-то мутные люди рекламируют в Яндексе сайт Crowit.io с призывом начать зарабатывать.
На сайте отзывы ненастоящих людей, сгенерированные лица.
Называют себя «Крипто Академия».
«Учим разбираться в крипте и зарабатывать! Одна из лучших образовательных программ на рынке от методологов Binance Academy и курсов блоггеров миллионников».
Пишут про «более 5 лет инвестирования и консультирования, 1400+ довольных учеников», но имен не указывают.
Юрлица тоже нет, написали только адрес без этажа и помещения:
КРИПТО АКАДЕМИЯ
hello@crowit.io
Al Habtoor Business Tower, Dubai Marina
Выглядит как развод какой-то.
что скажите, Паша Джой, кто с ним работал?
Телеграм-канал «Мечты становятся реальностью», Паша Джой, Павел Джой @pasha_joy (https://t.me/joinchat/3PXOmNgs3RJkMmFi) кто с ним работал? попались?
Мошенники! Телеграм-канал «SB Игры PlayStation 5 | PS4 | PS5 | PS Plus»
ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!!! телеграм-канал https://t.me/sb_store https://t.me/ и @manager_ep — мошенники, предлагают карты пополнения Play Station Store, якобы пополняющий аккаунты PSStore, просят купить крипту здесь на обменнике, дают номер своего кошелька, потом обменник выдает номер карты Сбера (один из вариантов, 2202 2023 **** 8435, получатель Данила Игоревич Б.
Прямо точно «говорящая» фамилия…
Звёздочками те цифры, что не запомнил, остальные точны), потом менеджер типа «сливается» удаляет всю переписку, и уходит из чата.
Я просто спор выиграл у ребенка, что это мошенники, и ему не принесу карту пополнения, ничего страшного, решу нормально этот вопрос, а этим п***м счастья, конечно, не видать, просто хотел предупредить, имейте ввиду… сам обмен, думаю, прошел, нормально, но репутация ложится и на обменник, конечно.
Новак Михаил Александрович, Минфин?
Здравствуйте!
Новак Михаил Александрович
Это имя вам знокомы?
Он говарит что инспектор Мин Фин РФ
Вы можете уточнить? Его номер телефон: +7 925 462-80-99
+7 (495) 133-45-79
Компания в Москве ООО «Центр Услуг»
Работали там профессиональные ***. Деньги взяли дело до суда не дошло, тянули время постоянно.
Главный *** там Краснов Алексей Олегович , сейчас у него фамилия Львовский Алексей Олегович .
Он оказывается занимался такими же делами в Санк Петербурге , был судим и отношение к юридическому образованию не имеет.
«У него есть вип-группа где такая потеря денег исключена»
Я тоже как на последней публикации просрал не много но потерял 50$. Схема такая же
На бинансе. На фьючерсах.
Я в общем в этом ноль полный. Он написал почти также как в публикации. Я позавчера начал играть он мне объяснил как ставить. Просил скрины сразу отправлять. Я все делал как он говорил. В итоге сегодня в 17:00 мне на почту приходит смс о полной ликвидации счета. Зашел а там 0. Теперь ему отправляю скрин он мне пишет что якобы у меня мелочь по сравнению с его 60к.
Давай пополни счет на более высокую сумму и что у него есть вип группа где такая потеря денег исключена. Я удалил переписку и группу а после он начал сам мне навязываться якобы что не переживай что мы сможем хорошо заработать.
На видео звонок не выходил также как и на аудио. Только голосовые отправлял. Фото на аватарке была: рисунок человека с капюшоном. Зовут Давид. Аккаунт: @futures_moneymakers.
Я у него спрашивал почему не можешь элементарно выйти на аудио звонок для более подробного разъяснения по работе на фьючерсах. Он ссылался на то что якобы ему некогда что у него звонки 24/7. Некогда. В общем как то так.
Виктор Власов и Australian Committee
Адвокат Виктор Власов Сергеевич (tel. +48 52 526 01 23) обещает вернуть деньги от брокера через Минфин Правительства Австралии ! «Australian Committee < info@australiancommittee.org» Это возможно? Как это можно проверить?
«Являюсь профессиональным трейдером и работаю со своей командой аналитиков»
Пишет некто с аккаунта @alexcryptomag, якобы Александр.
Читать далее «Являюсь профессиональным трейдером и работаю со своей командой аналитиков»
UnitedFxTrading — мошенники
UnitedFxTrading — мошенники. Указывают про себя такие данные: United Fx Trading, Cynthia Dixon, Arthur Parker, Evelyn Mason, Bryan Greene, support@unitedfxtrading.com, 335 Madison Ave, New York, NY 10017, United States (unitedfxtrading.com)
Читать далее UnitedFxTrading — мошенники
aliexpressdsgrhreaq1.me — мошенники
«Здравствуйте, я менеджер по найму в Aliexpress, в настоящее время мы ищем 80 онлайн-сотрудников на неполный рабочий день. Работая дома с помощью мобильного телефона, вы можете легко зарабатывать от 5 000 до 30 000 рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день. Рабочие задачи просты и могут быть выполнены в любое время и в любом месте. Для участия в работе свяжитесь с нами в Telegram: @facai678888 или перейдите по ссылке добавить Telegram и свяжитесь с нами https://t.me/facai678888 (Примечание: кандидатам должно быть не менее 20 лет, студенты не могут участвовать)»
А разводят так:
По началу на первом уровне VIP1 нужно иметь на счете 500р, чтобы обеспечить превышение стоимости «виртуальной покупки»,при чем доступно 10 покупок, нажимаешь на кнопку «виртуальной покупки» и постепенно на счет приходят деньги. Они дают их выводить, в день получается 200-250р. Как только переходишь на уровень VIP2 (30 покупок), нужно положить на счет 2000р, после этого при совершении покупки происходит сюрприз, сумма покупки превышает твой баланс примерно в два раза. И так происходит при пополнении баланса через 3-4 покупки. Я смог остановиться, когда покупка уже превышала 15 тыс. рублей. То есть внес им 8 тыс. Теперь, когда у меня не было возможности больше пополнять счет, мне говорят, что нужно завершить все покупки, которых осталось еще 5. Думаю, если бы я продолжил им переводить деньги, то сумма, которую мне необходимо было бы внести на виртуальный счет, превышала бы десятки тысяч рублей. Завершить покупки со слов куратора нет возможности, а вывести свои внесенные деньги сайт не дает, ссылаясь на незавершенные покупки. В общем разводят людей хитро, заманивая небольшими заработками.