✅ To The Mars, ToresBusiness, Alfagroup, Magic Trading, Unit Club в чёрном списке ЦБ

7 сентября 2021 года ЦБ включил ещё 152 организации в чёрный список.

В их числе:

A1Capitals, Fenix Group Ltd a1capitals.com, tradersroom.a1capitals.com, webtrader.a1capitals.com
ACY Capital Australia Limited (Вануату), ACY Securities acy.com
Afinam.fund, Finam fund afinam.fund
ПК «АЛЬФА ГРУПП» alfagroup.run
Aplore aplore.com
Arkaimvip arkaimvip.com
Artfin, Vesta Future OU artfin.trade
Asgard, Asgard Invest asgard.su
ООО «ЛОМБАРД «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» (Золотая Линия) aurum72.com
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ «БИЗНЕСКЛЮЧ» businesskey.mgdn.ru
Capital Invest capitalinvestbv.ru
Capital-Pro capital-pro.club, trade.capital-pro.club
Cartel cartel-official.com
Cash Flow Fund cashflow.bz, cashflow.fund
Weliux, Trinityfair LTD cd.iq-finance.co, weliux.com, platform.weliux.finance
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД» clombard.ru
Coast Capital Group coastcapitalgroup.ru
Crypto Alliance crypto-alliance.cc
ООО «ДЕВЕОН ИНВЕСТМЕНТ» deveoninvestment.ru
Dtrex, Dtrex Ltd dtrex.com, my.dtrex.com
Комиссионный магазин «Экономыч» ekonomich75.wixsite.com/chita
ООО «ЭЛЕРОН-ТК» elerontk.ru, элерон-тк.рф
EZ Visa, Ez-Visa ez-visa.com
FC-LTD fc-ltd.com, trade.fc-ltd.com
Flyx365 flyx365.com
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ УРОВЕНЬ» furoven.ru
FXCore, Lollygag Partners LTD fxcore.trade, fxcore.co
FXCR, FXCR Limited fx-crypto.org
ООО «КЭШ ЭНД ДРАЙВ ЛИЗИНГ» (Гараж №1) garage-auto.pro
GLOBALM-S globalm-s.com
Global Success management globalsuccessmanagement.com
Gold Mining Tech Incorporation gmtasia.cn
ПК «ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ» (Golden People) gogp.club
GoldGame.su GoldGame.su
Group Fundz groupfundz.com
Harlex harlex.pro
Idea-LFD idea-lfd.com
Комиссионный магазин «Aksess» instagram.com/aksess_38
International Trust Group, NIO Markets Ltd, ITG intl-tg.com, trading.intl-tg.com, terminal.intl-tg.com
MDTX, Modatex trade company, ООО «МОДАТЕКС» investmdtx.ru, mdtx.ru
InvestSwift investswift.com, trade.investswift.com
IsRate, Rate Ltd israte.com, trade.israte.com
ООО «АВТОЛОМБАРД МЕДВЕДЬ» («Автоломбард Медведь») lombardavto75.ru, persona75.ru
ООО  «ЛОМБАРД РУБЛЕВ+» («Ломбард Рублев») lombard-chita.ru
Ломбард Делюкс, Lombard Deluxe lombard-deluxe.ru
ООО  «МВФ-ПАРТНЕР» («Золотой век») lombard-goldenage.ru
ООО «ТИТАН» (Комиссионный магазин «Титан») lombard-kirov.ru, lombard-titan.ru, titan-shop.ru, yo.titan-shop.ru
ООО «ТИТАН» (Комиссионный магазин «Титан») lombard-kirov.ru, lombard-titan.ru, titan-shop.ru, yo.titan-shop.ru
ООО «ЛОМБАРД ОДИН» (Ломбард №1) lombard-n1.ru, lomb1.ru
Londonstex, London Stex Ltd londonstex.com
LTD MINING ltd-mining.com
Madis Capital, Caden Corp Ltd madiscap.com, customer.madiscap.com
Magic Trading, magic.trading, Magic Trading Group Limited magic.trading, magic-trading.pro
To The Mars, To The Moon, TTM Group mars.tothemoon.social, tothemars.finance, tothemoon.game, platform.tothemoon.game, app.tothemars.finance
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ГРУППФИНАНС НЭКСУС» mkknexus.ru
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПАЛЕРМО» mkkpalermo.ru
MoneyBitch.ru MoneyBitch.ru
NiceCash nicecash.space
ООО «Национальный инвестиционный дом» nid-invest.ru
Нигма 2, Nigma Ltd nigma2.ru, nigma.gloryft.comc, ngmsystem.com, nigma.affbank.net
ООО «НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД» (НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД) ok.ru/group/55628485624031, vk.com/public184922311
АО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ОМИТЕКС» (Omitex Finance) omitex.finance, omitexfin.ru
Pandex pandex-fx.com, tradersroom.pandex-fx.com, webtrader.pandex-fx.com
Endurance Enterprises personal.endurancefx.com, endurancefx.com
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ДОВЕРИЕ» («Доверие», ПК «Доверие») pk-doverie-avtoprogramma.ru
PMP-Trust pmptrust.com, trade.pmptrust.com
Profitbot profit-bot.com
PROFIT-MAX, PROFITMAX Limited profit-max.net
ООО «ЛОМБАРД ПАРТНЕР» (Ломбард Партнер) pvklombard.business.site, lombard-partner.ru
ООО  «РЦН» («Региональный центр недвижимости») rcn-nk.ru
Reserve-finance reserve-finance.ru, reserve-finance.com
ООО «ЛОМБАРД РКК» rkk59.ru
Roboglobal Roboglobal.ru
Stock Brokerage Investment Group, SB Investment Group LTD sbigr.com, my.sbigr.com, webtrader.sbigr.com
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИКАРМ» sibzaim.net
SinglUp singlup.com, trade.singlup.com
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «СМАЙЛ Ю» (Академия инвесторов Smile You, Smile You Estate) smileyou.ru
STI, Stoktradeinvest Ltd stokoptions.com, platform.stokoptions.com
STS Capital, STSCapital LLC sts-capital.com, sts-capital.online
Sun Project sunprojjects.ru
Swiss Markets swissmarkets.com, global.swissmarkets.com
ToresBusiness ToresBusiness.com
To The Money tothemoney.com
LibBit trade.libbit.org
Unit-Club unit-club.com
USGForex, United Strategic International LLC usgforex.com, usgfx.global
Viridian Select viridianent.com
Ювелирный мир vk.com/club35286988
Комиссионный магазин vk.com/komissionka14, instagram.com/komissionka142
Комиссионный магазин «Скупка-03» vk.com/skupkauu03
Wixi Global wixi.global
Yusra Global yusra.live, app.yusra.global, yusra.market, ucginvest.ru
Ломбард Автовыбор Автовыбор74.рф
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОВЭЛЛ» залогавто.рф
ООО  «ЛОМБАРД ГОЛДЕНЯР НСК» («Golden Yar») ломбард.онлайн
Финансовая компания «СибФинанс» сиб-финанс.рф
FIVE VELES INVEST, Veles House Limited, 5velesinvest 5velesinvest.money
ООО «62 НОУТБУКА» («Комиссионный магазин Черный рынок») 62ноутбука.рф

А также фирмы без адресов в интернете:

Гран-Ломбард 777
ДискоШина
КОМИССИОНКА № 1
Комиссионный магазин
Комиссионный магазин «Арбат»
Комиссионный магазин «Клевер»
Комиссионный магазин «Комиссионка»
Комиссионный магазин «Успешный»
Ломбард  «Займы без залога»
Ломбард «Выручайка»
Ломбард «Маяк»
Ломбард «Мобилайн»
Ломбард «Рубин»
Ломбард24
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ «ГУД ДЕЙ» («Гуд Дей»)
ООО  «НЕДВИЖИМОСТЬ+»
ООО  «НИКА»
ООО  «ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ»
ООО  «РУССКИЙ ТРАНЗИТ»
ООО «АВТОЗАЙМ ЛОМБАРД»
ООО «АВТОЛОМБАРД» («Авто Ломбард»)
ООО «ВИДЕОСТАНДАРТ-ЛОМБАРД
ООО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД»
ООО «ЛОМБАРД «ДИКТАТОР»
ООО «ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ»
ООО «ЛОМБАРД «КВАРТЕТ+»
ООО «ЛОМБАРД «ОКТАВИЯ»
ООО «ЛОМБАРД 777»
ООО «ЛОМБАРД 999»
ООО «ЛОМБАРД АЛМАЗ» (Ломбард Алмаз)
ООО «ЛОМБАРД ЖЕМЧУЖИНА» (ЛОМБАРД ЖЕМЧУЖИНА)
ООО «ЛОМБАРД МАРКАР» (ЛОМБАРД МАРКАР)
ООО «ЛОМБАРД ПРОЕКТ» (ЛОМБАРД ПРОЕКТ)
ООО «ЛОМБАРД Ф И Б»
ООО «ЛОМБАРД ФИНАНСОВЫЙ ДОМ» (ЛОМБАРД ФИНАНСОВЫЙ ДОМ)
ООО «ЛОМБАРД ШАНС ПЛЮС»
ООО «МКК РЕСУРС»
ООО «НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД1» (НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД1)
ООО «ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД»
ООО «СИНЕРДЖИ ЛОМБАРД» (СИНЕРДЖИ ЛОМБАРД)
ООО «Современный ломбард»
ООО «ТИТАН» (Комиссионный магазин «Титан»)
ООО «ЦН КАСКАД»
ООО ЛОМБАРД «ЕВРОЛОМБАРД»
ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТАЯ МОНЕТА ПЛЮС» (ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ МОНЕТА+)
ООО ЛОМБАРД «СУНТАР ЗОЛОТО»
ООО ЛОМБАРД «ТАЛИСМАН»
ООО ЛОМБАРД ДЕНЕЖКА
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БУБИР МОНЕЙ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДОСТАВКА ДЕНЕГ»
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СИМГАРД»
ООО «Ломбард Золотой ключик»
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ЦИТАДЕЛЬ» (Цитадель)
Ювелирный дом «Золотой запас»

Автор

Вкладер

Предупреждаем о мошенниках с 2014 года. Спасли миллионы людей. Наш телеграм-канал с 20 тысячами подписчиков.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments