Перед нами воронка холодного привлечения в криптотрейдинг, а не случайная дружеская рекомендация. Аккаунт «Сергей» массово рассылает одинаковое рекламное сообщение, после чего переводит человека сразу в два закрытых канала — «Борман [TOP-20 TRADER]» и «KLEVER». Достоверных доказательств прибыльной торговли, квалификации авторов и юридически оформленной услуги на скриншотах нет.
Как устроена схема
1. Холодный спам под видом личного наблюдения
«Сергей» начинает с психологической заготовки:
«Замечал ли ты у себя, что в крипте нередко либо сливаешь, либо заходишь, когда всё уже отработало?»
Он ничего не знает о торговле адресата, но сразу приписывает ему типичные проблемы новичка. Затем предлагает «пару адекватных каналов» и обещает:
- хорошие сигналы;
- качественные разборы;
- стабильность;
- пользу как новичкам, так и опытным трейдерам.
Это универсальный текст, рассчитанный практически на любого человека, интересующегося криптовалютами.
Дополнительные признаки рекламного аккаунта:
- пользователь не находится в контактах;
- номер указан как коста-риканский;
- аккаунт зарегистрирован в октябре 2023 года;
- в профиле нет биографии, профессии или объяснения его связи с авторами каналов;
- размещены только две пригласительные ссылки.
Сам по себе иностранный номер ничего не доказывает, но в сочетании с обезличенной рассылкой указывает, что «Сергей», вероятнее всего, выполняет функцию зазывалы или партнёра по привлечению трафика.
2. Перевод в закрытые каналы
Обе ссылки ведут не на открытые аналитические ресурсы, где можно заранее изучить историю прогнозов, а в закрытые сообщества:
- «Борман [TOP-20 TRADER]»;
- «KLEVER».
Закрытость помогает владельцу контролировать, что увидит потенциальный клиент, удалять неудачные публикации и затрудняет независимую проверку старых сигналов. Она не доказывает обман, но существенно снижает прозрачность.
Совпадение двух ссылок в одном профиле показывает, что каналы как минимум входят в одну рекламную подборку. Доказательств того, что ими управляет один человек, пока нет.
Что настораживает в канале «Борман»
Сомнительный титул
Канал представляется так:
«Номинант в ТОП-20 трейдеров по винрейту в краткосрочных сделках на BlockChain Life Dubai 2025».
На официальном сайте Blockchain Life действительно существует премия Blockchain Life Awards. Но в опубликованных правилах 2025 года нет номинации «трейдеры по винрейту в краткосрочных сделках». Среди индивидуальных категорий перечислены «криптопредприниматель», «криптоинфлюенсер» и «женщина года в криптоиндустрии». Формулировка о двадцати участниках означает лишь максимальное количество номинантов в конкретной категории, а не отдельный рейтинг из двадцати трейдеров.
В официальном списке спикеров мероприятия Максим Борман также не обнаружен.
Поэтому титул выглядит как самоприсвоенная либо по меньшей мере неподтверждённая маркетинговая формулировка. Для подтверждения автор должен показать официальный документ, страницу номинации или сообщение от организаторов.
Демонстрация отдельных удачных моментов вместо статистики
На скриншоте показана сделка:
«ETH/USDT SHORT 50X»
Затем публикуется:
«Первый тейк»
«Фиксируем 33% и стоп в бу».
Это не доказывает прибыльность торговой системы. Пост показывает только удачно выбранный фрагмент сделки. Неизвестны:
- цена входа и реальное исполнение;
- размер позиции;
- комиссия;
- funding;
- фактическая цена закрытия;
- итоговая прибыль или убыток по всей позиции;
- число проигрышных сигналов до и после неё;
- результаты всех подписчиков.
При плече 50× движение цены примерно на 2% против позиции уже сопоставимо с размером первоначальной маржи, хотя точный уровень ликвидации зависит от биржи, типа маржи и комиссий. Для новичка это чрезвычайно рискованный режим.
Маркетинг «AI-бота»
В описании рекламируется «бесплатный тест AI-бота». Независимой статистики бота, аудита алгоритма и полного реестра сделок не представлено. По данным агрегатора, среди часто встречающихся тем канала присутствуют «skyai», «торговля», «стоп» и «профит»; канал публикует большое количество материалов, но не имеет верифицированного статуса. (Telemetr)
«Бесплатный тест» часто служит первым этапом дальнейшей продажи:
- платного доступа;
- «VIP»-канала;
- торгового марафона;
- автоматического бота;
- регистрации на рекомендованной бирже по реферальной ссылке.
На представленных скриншотах конкретная платная услуга ещё не показана, поэтому окончательный способ монетизации нужно устанавливать по боту и закреплённому сообщению.
Приписка «Не ИИР»
Фраза «Не ИИР» не делает сигнал безопасным и не заменяет доказательства квалификации. Автор фактически публикует конкретные торговые направления, пары, плечо, тейки и стопы, одновременно пытаясь снять с себя ответственность за последствия.
Что настораживает в «KLEVER»
Канал обещает:
«Торгуем всё что движется 24/7».
При этом в описании нет:
- имени и проверяемой биографии владельца;
- юридического лица;
- лицензии;
- условий оказания услуги;
- метода торговли;
- полной статистики;
- максимальной просадки;
- ссылки на независимый мониторинг счёта.
Администратором указан только аккаунт @formula_129, а формулировка «посты не являются финрекомендацией» снова используется вместо прозрачного раскрытия рисков. По этому проекту уже отмечалось отсутствие проверяемых сведений о трейдерах, компании и результатах.
Название «KLEVER» и изображение четырёхлистного клевера создают ассоциацию с удачей, а не с управлением риском. Фраза «торгуем всё, что движется» фактически противоположна дисциплинированной торговой стратегии.
Возможный конфликт интересов
Главный вопрос — на чём зарабатывают «Сергей» и владельцы каналов.
Если подписчиков ведут на криптобиржу по реферальной ссылке, автор может получать долю торговых комиссий. Тогда его доход зависит не от прибыли клиента, а от:
- количества сделок;
- оборота;
- использования фьючерсов;
- размера плеча;
- частоты перезаходов.
Это создаёт прямой конфликт интересов: подписчик рискует депозитом, а рефовод может зарабатывать даже на его убыточной гиперактивной торговле.
Что запросить для проверки
До любых действий автору следует предложить предоставить:
- Официальное подтверждение номинации Blockchain Life с адреса организаторов или страницу на сайте премии.
- Полную неизменяемую историю всех сигналов минимум за 6–12 месяцев.
- Результаты с учётом комиссий, funding и проигрышных сделок.
- Максимальную просадку и отношение прибыли к риску.
- Публичный мониторинг счёта или выгрузку из биржи с подтверждаемыми сделками.
- Условия платных услуг, сведения о получателе платежей и правила возврата.
- Перечень биржевых реферальных программ и размер вознаграждения владельцев канала.
Скриншоты прибыли, реакции подписчиков, слова «первый тейк» и громкий титул такой проверкой не являются.
Итоговая оценка
Уровень риска: высокий.
Основные красные флаги:
- непрошеная массовая рассылка;
- неизвестный посредник «Сергей»;
- две закрытые группы в одной рекламной воронке;
- неподтверждённый статус «топ-20 трейдеров»;
- сигналы с плечом 50×;
- показ отдельных удачных сделок вместо полной статистики;
- продвижение AI-бота без аудита;
- отсутствие понятного юридического и профессионального статуса;
- возможная реферальная заинтересованность в торговом обороте новичка.
До появления проверяемых доказательств эти каналы разумно рассматривать не как источник финансовой аналитики, а как маркетинговую систему привлечения клиентов в высокорискованный криптотрейдинг.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/