Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 19 февраля 2022 года.
CIF Management, Presnenskaya nab., 12, Moscow, 123317, support@cif-management.org, Linkstraße 2, 10785 Berlin, Germany, support@cif-management.org, 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (cif-management.org, cif-management.com)
Index Evolve, Evolve Invest Limited is regulated by the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (FSC) with an Investment Dealer License and by Securities Commission of The Bahamas (SCB); Evolve Invest Limited (EU) is located at 3 Avlonos Street Maria House Nicosia, 1012, Cyprus; Evolve Invest Limited (HK) is located at D Block , 36th Floor, TD Tower, 193 Hoi Bun Road , Kwun Tong, Kowloon, 777810; Evolve Invest Limited (UK) is located at 19 Thurleigh Road, London, London, United Kingdom, SW12 8UB; Evolve Invest Limited is owned and is a subsidiary of a company traded on the Hong Kong Stock Exchange’s Main Market (indexevolve.com)
WAM-Capital, Gabioni Ltd, 120 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia; WAM-Capital UK, Ltd, Which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) of the United Kingtom (wamcapital.co)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика»:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
