Эти мошенники businesspartnershiplaws.com украли у меня 349 тыс. Через зарубежный банк путем курсовой разницы, заградительного тарифа
И этот же банк еще сообщил мне напоследок, что у меня открыты три офшорных счета за границей, где хранятся 32 тыс. долларов. Прислали какие-то выписки. И тогда я точно убедилась.
ВОТ ПИСЬМО:
От: SWIFT info@swift.com
Дата: Сб, 19 июля 2025 г., 18:41
Тема: Незарегистрированные денежные средства
Кому:
Уважаемая г-жа Румянцева!
Сообщаем Вам, что в ходе валютной проверки были выявлены счета **** в офшорных юрисдикциях.
1. Республика Бермудские острова — остаток 12 890,00 долларов США;
2. Республика Маршалловы Острова — остаток 9 133,00 долларов США;
3. Союз Коморских Островов — остаток 10 416,00 долларов США.
Денежные средства, которые будут зачислены на банковский счёт в нашем штате (сумма 32 439,00 долларов США), нигде не декларируются и не числятся в налоговых реестрах ни одного из штатов. Они также нигде не рассматриваются как облагаемые налогом средства.
Этот налог необходим для обеспечения законного перевода средств в вашу страну без задержек и дополнительных проверок. Поскольку ваши три счета зарегистрированы в офшорных зонах, возможен повышенный контроль за транзакциями, что может привести к задержкам или блокировке транзакций.
Уплата этого налога поможет избежать подобных осложнений и обеспечить беспрепятственное прохождение всех финансовых процедур.
После уплаты налога сумма с закрытых счетов будет переведена на ваш транзитный счёт, который вы можете использовать в личных целях, поскольку это средства, оформленные на ваше имя.
По всей видимости, они были незаконно и преднамеренно хранились в биткоинах с целью уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. К сожалению, учитывая, что вы не являетесь налоговым резидентом нашего штата, мы не можем удержать налоги с ваших средств. Налоговая ставка на ваши финансы составляет 11% от полученной суммы (3568,29 долларов США).
С наилучшими пожеланиями!
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
