Лжеюристы пишут такое:
«Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, ***, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS.
Экспертный вывод: Проанализировав хэш и цепочку транзакций, мы сделали вывод, что на данный момент деньги обслуживаются биржей Kraken (юридически зарегистрирована и работает на территории США). Обратите внимание, что сумму в размере 0,238 BTC заморозили на криптовалютном биржевом счетуbc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q учитывая счет и торговлю биткоинами в США, поскольку ваши средства торговались на коммерческой основе.
Наш штатный юрист проанализировал законодательство США и пришел к выводу, что криптовалюта имеет официальный статус имущества на территории этой страны. Это означает, что регулированием криптовалюты законодательство занимаются государственные органы (IRS — Налоговая служба США; FRS — Федеральная служба США).Вследствие легализации криптовалюты на территории США, мошенничество в криптовалюте тамуголовно наказуемо, уделяя особое внимание всем сложным, необычным крупным операциям и всем необычным схемам операций, не имеющим очевидного счета с подозрительными операциями — блокируются. экономическоили видимозаконноцели, Сообщаем, что счёт заблокирован сроком до 20:55 GMT-4 15.01.2025 г. По истечениювышеуказанного времени, сумма пройдёт на распределение между биржей и службами IRS, FRS.
Запуская юридический процесс, компания обязуется вернуть деньги на Ваш криптовалютный кошелк соответственно с регламентом полученного возвратного протокола. Обращаем Вашевнимание на то, что Исполнителю не разрешается конвертировать Ваши средства в другие валюты и переводить их на посторонние криптовалютные кошельки, обменные пункты, криптовалютные биржи или другие брокерские счета. Работая с юристом, Вы делаете запрос в государственный орган на основании запроса на оспорение входных транзакций (доказываете на основании Ваших переводов и документов принадлежность этих денег; по факту показываете, что Вы стали жертвой обмана).Вы ожидаете ответа от IRS/FRS по регламенту до 7 рабочих дней. Если доказательств достаточно, то Вы можете написать заявление о просьбе перечислить деньги со счета мошенников (который будет заблокирован перманентно), на Ваш счет в криптовалюте, работающий на территории США, поскольку перемещение денег — внутреннее, а государственные органы на основании Вашей просьбы такой перевод его контролируют. Вся процедура занимает 10 рабочих дней (этот срок указывается в договоре о сотрудничестве с компанией).Для получения этой суммы вам необходимо предоставить свой личный криптовалютный счет с соответствующей юрисдикцией. Для этого он должен иметь лицензию SEC. Также необходимо чтобы за вами был сгенерирован ваш платежный код, от 0,0045 BTC для генерации входных скриптов, которые и послужат основанием для взаимозачета, при проверке кошелька на подлинность, что он Ваш. Особые требование к установлению личности. Эти меры могут включать запрос дополнительных документальных данных или дополнительные меры по проверке или удостоверению представленных документов или подтверждающее удостоверение, подпадающих под действие настоящего закона, или требование, чтобы первый платеж был произведен через счет, открытый на имя клиента в кредитно-финансовом учреждении, подпадающего под действие настоящего закона. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за что мы не несем ответственности, так как перед передачей аккаунта производится проверка на принадлежность аккаунта пострадавшей стороне. Доступ к данному кошельку должен быть только у Вас! Ваш кошелек должен быть верифицированным (политика KYC — Know Your Customer: идентификация физических лиц, что пользуются криптовалютными ресурсами), а также активным (политика AML — Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег и спонсорству финансовоготерроризма). Отмывания денег и финансирования терроризма, в случае если они осуществляют деловые отношения или совершают операции с клиентом, не присутствующим физически для целеустановления личности.
Верификация подразумевает под собой прохождение проверки физического лица (обычно это подвязка документом, что удостоверяет Вашу личность) на криптовалютном кошельке. Активность кошелька подразумевает под собой его регистрацию и использование один календарный год либо наличие каких-либо транзакции на кошельке, за которыми генерируют платежный код для взаимозачета. Если IRS/FRS не получают полно информации о лице, отдавшем приказ о денежном переводе, онипринимают меры для получения и проверки недостающей информации от учреждения, отдавшего приказ о переводе, или получателя. Если недостающая информация ими не получена, они обязаны…
ОТВЕТ:
да, типичная схема обмана
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
