Мошенники по возврату денег представляются как Financial ICO (сайт financialcorp.ru), якобы комиссия по защите инвесторов.
Некий «Николай Ридз» уверяет, что деньги найдены на счету в банке Гермес, но нужен платёж для идентификации. Его надо сделать на корреспондента в английском банке.
Даёт такие реквизиты:
IBAN: GB76CLJU00997181585061 BIC: CLJUGB21 ACCOUNT HOLDER NAME: SHYNIARSKA VALENTYNA TIN (taxpayer identification number) 2418813666 Bank: clear junction limited bank adres: 15 kingsway, London WC2b 6UN цель перевода — private transfer
Мошенники на сайте утверждают, что это якобы «первая в мире независимая организация по разрешению споров инвесторов»
«Комиссия обеспечивает рассмотрение споров и дополнительную защиту до 20,000 Евро для трейдеров посредством Компенсационного фонда
Мы объединили независимых ведущих специалистов отрасли и создали наиболее эффективный Комитет по урегулированию споров, который может разрешить любой спор, имеющий отношение к онлайн торговле на рынках цифровых валют», — такова легенда.
«Начиная с 2012 года нами обработано 5000+ обращений и компенсировано инвесторам более €30 млн», — врут мошенники на сайте, домен которого зарегистрирован всего 100 дней назад.
Данные мошенников:
Financial ICO, Financial Comission, Николай Ридз, Fin Support, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Г. ЛОНДОН, УЛ. РИВЕР СТРИТ 32, 11, GB-019 FINANCIALCOM, SUPPORT@FINANCIALCORP.RU, +44234567890 (financialcorp.ru).
Financial ICO, Financial Corporation, Great britain, London, Reawer st 7, 13, AB11, +447309591927, Financial Corporation (FinaCorp LTD), 25554 BC 2019, Suite 305 Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, Saint Vincent And Grenadines, Capital Letter GmbH, HRB242418, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München, Germany, +447308405853, +79850394702 (financialcorporation.org, financomico.ru)
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Николай Ридз из Financial ICO (financialcorp . ru) обещает возврат денег от мошенников, но в реальности только вымогает новые суммы на счета
Account holder name: ZHURAVLOVA MARYNA
Tin (taxpayer identification number) — 3698804143
Account Holder Name: YANIUK MYKHAILO
TIN (Taxpayer Identification Number): 3714704473
Bank: Clear Junction Limited
Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN