Берегитесь следующих лиц и организаций. 31 мая 2022 года они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Invest Union Ltd and UBS Blockchains (investunionltd.com)
The Coin Trust, SPT Media LLC, with registered address First Floor St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (thecointrust.com)
FX Terminals, FX Terminals Asset Ltd, «FX TerminalsLimited with registration number 7819829 is a company registered under the Laws of Seychelles and is licensed by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles with a Securities Dealer License No: SD087. FX Terminals™ is a tradename of FX Terminals Asset Ltd with registration number HE 398140, which is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence number 129/16, VAT 10291880P in accordance with the markets in Financial Instruments Directive» (fxterminals.com)
FinoMarkets, 251 Southwark Bridge Road, Лондон, SE1 6FJ, Великобритания. Ложь: «FinoMarkets начиналась как маленький стартап, простой торговый оператор, а сегодня мы являемся одним из крупнейших поставщиков финансовых услуг в мире. Это результат упорного труда, приверженности и командной работы. Мы всегда руководствовались нашим видением — предоставить клиентам мощные торговые инструменты и сложные инвестиционные стратегии, и все это в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности, обслуживания и поддержки. За эти годы нам доверились более 89 000 клиентов по всему миру (finomarkets.info)
FX Trade, Bitfx Asset Ltd, «FX Trade Terminal Limited with registration number 7819829 is a company registered under the Laws of Seychelles and is licensed by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles with a Securities Dealer License No: SD087. FX Trade Terminal™ is a tradename of Bitfx Asset Ltd with registration number HE 398140, which is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence number 129/16, VAT 10291880P in accordance with the markets in Financial Instruments Directive» (fxtradeterminal.com)
Источник:
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
