Вчера вечером пришло сообщение в телеграмме. Прикрепляю скриншот.
После этого чат был стёрт другой стороной.
Вроде как номер действительно принадлежит CNMV, но явно что это мошенники. Как они создают аккаунт в телеграмме на чужой номер?
В Испании действительно есть CNMV — это государственный финансовый регулятор. Но не существует никакого «Centro de Monedas Internacionales No Fungibles», связанного с CNMV. Это выдуманное название, которое звучит «солидно» для доверчивых жертв.
У CNMV нет должности «Refund Department Manager» и нет отдела по «возврату средств» частным лицам. CNMV не занимается криптовалютными переводами, блокчейн-транзакциями или компенсациями.
Пропуск выглядит как графическая заготовка, с некачественным дизайном. Нет стандартных элементов удостоверений государственных органов (голограмм, водяных знаков, печатей). ID-номер не совпадает с форматом CNMV. Фото и имя можно легко сгенерировать или взять из интернета.
Официальные органы никогда не ведут дела через Telegram, особенно по финансовым возвратам. В Telegram аккаунт помечен как «Неофициальный», что прямо подтверждает отсутствие верификации.
Упоминание «блокчейн» и «возврат средств» — стандартная легенда мошенников, которые предлагают «помочь вернуть» украденные деньги, а на деле выманивают новые платежи.
Cхема мошенничества выглядит так
1. Мошенники находят жертв, которые уже потеряли деньги (например, в криптовалютных аферах).
2. Связываются с ними, выдавая себя за «официальную организацию».
3. Сообщают, что есть «замороженные средства» и их можно вернуть.
4. Требуют оплатить комиссии, налоги, услуги юристов, «разморозку средств».
5. После получения оплаты исчезают или продолжают выманивать новые суммы.
ПЕРЕВОД ТЕКСТА МОШЕННИКОВ:
Комиссия Национального Рынка Ценных Бумаг
Дата: 07.08.2025
Уважаемые коллеги, партнёры и заинтересованные стороны,
Настоящим сообщаем вам, что Громов Дмитрий Иванович является официальным представителем Центра Международных Нефунгибельных Монет (CNMV), уполномоченным решать все вопросы, связанные с возвратом средств из резервуаров системы блокчейн, а также вести переговоры и обрабатывать соответствующие запросы.
Громов Дмитрий Иванович имеет полное право решать все вопросы, связанные с процессом возврата средств, включая, но не ограничиваясь:
a) запросами на возврат,
b) проверкой транзакций
и c) предоставлением необходимых разъяснений.
С уважением,
Центр Международных Нефунгибельных Монет (CNMV)
Адрес: Edison, 4, 28006 Мадрид
На карточке:
CNMV
Dmitry Gromov
Менеджер отдела возвратов
ID: 347915
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Здравствуйте. «Сотрудничаю» с ними уже с 31 марта 2025 года. Поначалу было все гладко и пушисто. Любимая фраза «не переживайте». Была легенда про Антипова Александра, который живёт в Австрии, а работает на Кипре. К сожалению, в этих мразей я уже вложил около 3800 USD. Дима Громов-его начальник. Ещё у них работает Наташа Фомина. Деньги изначально планировали переводить на криптокошелек. Но потом на ходу придумали новую схему-приезд курьера с деньгами на дом. Кстати, одну пачку денег курьер называет ребром. Но и здесь есть загвоздка. Нужен TAX CODE, который никто и никогда не предоставит. Посему надо оплатить 1420 Евро за этот налоговый код. Очень жаль, что я увидел этот пост так поздно.