Пожалуйста посмотрите можно верить этому или нет? Письмо пришло tkulicev@gmail.com от International Centre for Settlement of Investment Disputes
ОТВЕТ:
Почему письмо — фальшивка:
Неверное использование бренда ICSID и Всемирного банка.
ICSID — международный арбитраж, не занимается рассмотрением частных инвестиционных споров без официального международного арбитражного дела между государством и инвестором. Он не занимается возвратами криптовалют, компенсациями, расследованиями.
Упоминание MiFID II и SVGFSA — не по делу.
MiFID II — директива ЕС, не применима к Сент-Винсенту и Гренадинам. SVGFSA не имеет системы компенсации инвесторов, так как это оффшорная юрисдикция с минимальным регулированием.
Несуществующая практика “запроса в Фонд компенсации” через ICSID.
ICSID не имеет функции получения или администрирования компенсаций. Это юридический арбитражный орган.
Лингвистические и стилистические ошибки.
Язык письма — формально-официальный, но неестественный для международных юридических структур. Такие структуры обычно не пишут “если хотите оспорить — ICSID готов рассмотреть варианты”, особенно не зная ни сторон, ни юрисдикции.
Попытка легитимизации с помощью громких названий.
Используются “World Bank”, “ICSID”, “MiFID”, “SVGFSA” — чтобы создать ложное ощущение законности и официальности.
“Public disclosure prohibited” — тоже сигнал.
В документах международных организаций не встречается такая неформальная формулировка как «Public disclosure prohibited» в виде вставки внизу страниц.
Вывод:
Письмо — фальшивка, часть мошеннической схемы по выманиванию денег у жертвы под предлогом возврата криптовалюты. Такие письма часто отправляют от имени псевдоорганизаций или подделывая известных. Ни ICSID, ни Всемирный банк, ни SVGFSA не занимаются подобными делами. Будьте осторожны.
ПЕРЕВОД ПИСЬМА:
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID)
1818 H Street, NW | Washington, DC 20433 | США
Тел.: +1 (202) 458 1534 | Факс: +1 (202) 522 2615
www.worldbank.org/icsid
Уважаемая ****,
В соответствии с Вашим запросом Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, как межправительственная структура, направил запросы во все регулирующие органы, касающиеся компании, на основе предоставленной Вами информации.
Ваш запрос был рассмотрен регулирующим органом SVGFSA (Финансовый орган Сент-Винсента и Гренадин) по месту регистрации брокерской компании, и ему был присвоен номер дела 799870SG. Результаты проверки выявили нарушения: установлено, что компания «Blockchain Development» не выполнила обязательства перед клиентами и нарушила правила, установленные регулятором.
Выявленные нарушения:
Предоставление клиенту ложной информации о состоянии депозитного счёта.
Создание фиктивного аккаунта на платформе, способствующего отмыванию денег.
Неуведомление о приобретении криптовалюты через физических лиц в стране клиента.
Вывод средств без согласия клиента на зарубежный счёт.
Отсутствие договора, подтверждающего передачу криптоактива, что мешает клиенту доказать торговую деятельность.
Подтверждается, что у компании есть действующая лицензия.
Также сообщается, что на счету клиента имеется актив (Bitcoin) на сумму 41 421 долл. США, что даёт право на компенсацию согласно директиве MiFID II. SVGFSA направил запрос на выплату из Фонда компенсации инвесторам, однако фонд отказал, сославшись на нехватку средств, что не является объективной причиной для отказа.
МЦУИС (ICSID) не несёт ответственности за претензии, вытекающие из этого заявления, и допускает возможность незаконного сотрудничества регулятора с брокером. Если Вы хотите оспорить решение регулятора, ICSID готов рассмотреть возможности судебного или досудебного урегулирования.
С уважением,
Отдел обработки претензий ICSID
26 июня 2025 г.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
