Обычно такое в TG, но теперь в Max. Текст «Евгения» из «Магнита Успеха» дословно гуляет по сети от имени других вымышленных «трейдеров».
1. «Евгений» использует готовую мошенническую методичку. На странице от 25 января 2026 года рассказывается про Pump & Dump, некий CryptoInvest, «ДУ-счёт», «страхового агента», BitPay, «лицензию» стоимостью 15 млн рублей и приём депозитов на карту «аналитика-финансиста».
Но 19 ноября 2025 года тот же текст появился у «Владимира». Совпадают не идея и не отдельные обороты, а практически весь сценарий: CryptoInvest, «Базовый Плюс», страховой агент за 10%, 13-процентная «пошлина», BitPay, лицензия за 15 млн, карта аналитика и даже офис А28.
А ещё раньше аналогичный текст был опубликован от имени «Ульяны». Там даже адрес тот же — «Башня Федерация, 29 этаж, офис А28», те же 1436 участников и та же цена закрытого клуба — $1000 за полгода. Только вместо CryptoInvest фигурировал Bitfinex.
То есть меняются имя «трейдера» и название «биржи», а вся легенда остаётся.
2. Более того, меняется даже легенда самого «Евгения». В найденной версии его страницы от 31 декабря 2024 года говорится, что он якобы заключил партнёрство с Bitfinex. В январской версии 2026 года ровно в том же месте уже стоит CryptoInvest.
Никакого объяснения, куда исчез «партнёрский договор» с Bitfinex, разумеется, нет.
3. «Страховой агент» — выдуманный платёж. Они пишут, что участие некоего страхового агента якобы «обязательно согласно законодательству РФ» и что ему надо авансом заплатить 10% от прибыли.
Это подмена понятий. Банк России определяет страховых агентов как посредников страховщика при оформлении, заключении и сопровождении договоров страхования. Никакого универсального государственного «страхового агента», обязательного перед биржевой торговлей или выводом криптовалюты, нет.
Именно формула про «лицензию стоимостью 15 млн рублей» уже использовалась в других случаях «раскрутки счёта» минимум в 2023 году.
4. В правила заранее встроена серия последующих вымогательств. После первоначального депозита потенциальную жертву уже подготовили к новым платежам:
- 10% — «страховому агенту»;
- 13% — якобы «пошлина на прибыль»;
- несколько тысяч — «за лицензию»;
- далее можно использовать «BitPay», «верификацию», AML и другие причины не выпускать нарисованную прибыль.
Это классическая схема advance-fee fraud: на экране показывают огромную прибыль, но для её получения каждый раз требуется ещё один настоящий перевод.
Особенно показательно, что правила прямо говорят: «Ваши депозиты принимаются на банковскую карту аналитика-финансиста». То есть инвестору даже не предлагают перечислять деньги на счёт названной лицензированной инвестиционной организации.
5. Байка про налог содержит явную ложь. «Евгений» утверждает, что биржа может потребовать при выводе именно 13%, поскольку SEC якобы «признала криптовалюту ценной бумагой».
Во-первых, в США нет правила «вся криптовалюта является ценной бумагой». В марте 2026 года SEC, напротив, специально разъясняла различие между crypto assets, являющимися и не являющимися securities.
Во-вторых, российский НДФЛ не является «пошлиной биржи за вывод». ФНС указывает, что доход от купли-продажи цифровой валюты облагается у физлица, а налогоплательщик в соответствующих случаях сам исчисляет и уплачивает НДФЛ. В 2026 году для таких доходов действуют ставки 13% и 15% в зависимости от налоговой базы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций