Присылают такое письмо с адреса: @CentraleBankSentMarten
Уважаемый клиент, в связи с тем, что Ваша брокерская организация не однократно подавала запрос на идентификацию и актуализацию данного счета по Вашим паспортным данным, наш банк не может принять данную идентификацию от брокерской организации.
Для идентификации данного счета Вам необходимо предоставить выписки по всем активным счетам, открытых на Ваше имя, за 2 последних квартала, для проведения предварительного подтверждения, что Вы являетесь клиентом нашего банка.
Специалисты нашего банка приняли данное решение идентифицировать данную информацию таким образом.
Пожалуйста, обратите внимание, в предоставляемом документе должны быть указаны:
Адрес регистрации резидента-получателя, наименование банка, дата формирования документа.
Документ не может быть редактирован, либо иметь какие-либо визуальные правки. Документ должен быть сформирован от лица клиента, на счета которого будут формироваться переводы.
Также, уведомляем Вас о том, что счета третьих лиц не могут быть рассмотрены к формированию прямого международного перевода.
ОТВЕТ:
Это типовые уловки мошенников.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
