Почти год назад мы писали об опасной финансовой пирамиде IT Smart Money, которая выставляла себя как инновационный фонд. Разумеется, люди потеряли там деньги, но Алексей Лелеков не останавливается и разводит уже новые порции буратин.
Теперь развод идёт под названиями «Умные деньги онлайн» и «Новый шёлковый путь» (nsw-online . ru)
Лелеков представляется как основатель АНО «Новый Шелковый путь – комплексные решения» и шлёт вот такие сообщения:
Уважаемые участники и бизнес-партнёры! 🔵Сообщаем о релизе сайта и личного кабинета участников бизнес-проекта. Ребрендинг «Умные Деньги Онлайн» состоялся. 🔴Раннее в ноябре 2021 было принято решение о ребрендинге для устойчивого долгосрочного развития Компании «Новый шелковый путь - комплексные решения». 🔵Напоминаем о просьбе, всех активных партнеров изменить название командных каналов, командных чатов и заменить на новое. 🔴 «Умные Деньги онлайн» - это бизнес-проект по обучению финансовой грамотности участников наших проектов под управлением успешных предпринимателей. Подробнее об истории создания проекта, здесь https://nsw-online.ru/history/ С уважением, Умные Деньги Онлайн
“Он уже собрал 1 млрд руб в “Новый шёлковый путь”, план за 2 года — ещё 6-8 млрд рублей. И это всё он берет в займ и, конечно, не вернёт. Партнёров в IT Smart Money бросил, люди в кредитах и блокированы в чатах”, — рассказывает пострадавший.
Среди жертв ходит шаблон заявления в полицию, с котором указаны следующие персоналии:
- Лелеков Алексей Григорьевич, 1973 года рождения.
- Рындин Денис Владимирович 16.11.1978 г.р
- Кривошеев Илья Владимирович 10.12.1976 г.р.
- Сыроегин Виктор Фёдорович 7.02.1977г.р.
- Рогов Юрий Леонидович 9.05.1974 г.р.
- Фролов Сергей Владимирович
- Образенко Римма Зулфаровна 18.05.1964 г.р.
- Серикова Татьяна Альбертовна 04.06.1964 г.р.
- Кадыров Олег Адольфович 3.02.1967 г.р.
- Януш Татьяна
Шаблон заявления в полицию
Начальнику Управления МВД России
по городу Уфе полковнику полиции
В.В. Дудко от,
год рождения,
адрес проживания,
сотовый телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
О проведении расследования по факту мошеннических действий организованной группы лиц по предварительному сговору с целью обогащения. С привлечением виновных к ответственности. Просим провести расследование по факту преступной мошеннической деятельности организованной группой лиц на территории Российской Федерации в республике Башкортостан. Дать этим действиям правовую оценку, решить вопрос о возбуждении уголовного дела с привлечением виновных к ответственности. Данная группа лиц объединилась для совершения противоправных действий с целью незаконного завладения денежными средствами путем обмана и введения в заблуждение граждан, то есть мошенническим путём.
Лидером и организатором данной преступной группы является Лелеков Алексей Григорьевич 1973 года рождения. Из открытых общедоступных источников можно сообщить следующие сведения Лелеков А.Г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИП Лелеков А.Г. почтовый адрес 111524, г.Москва,ул.Новослабодская,д.31,строение 4 офис 13.ОГРНИП 306501211740062. ИНН 501207154500. Р/С 4080 2810 7005 4000 0090. К/С 3010 1810 1000 0000 0787. ПАО БАНК “УРАЛСИБ”. БИК 044525787.
Лелеков Алексей Григорьевич основал инвестиционный фонд It Smart Money и АНО (Новый Шёлковый путь) адрес регистрации и юридическое лицо Россия город Москва Дубининская дом 10 корпус 1 почтовый адрес 125047 Россия город Москва улица Вторая тверская-ямская дом 16 офис 828.
Также активную деятельность в данном сообществе осуществляли Рындин Денис Владимирович 16.11.1978 г.р(спикер компании, коуч, владеет техникой НЛП ), Кривошеев Илья Владимирович 10.12.1976 г.р.(трейдер, кассир, пополнение депозитов), Сыроегин Виктор Фёдорович 7.02.1977г.р. (работа с ключевыми партнёрами искал сетевиков с командами и привлекал их в фонд), Рогов Юрий Леонидович 9.05.1974 г.р.(руководитель департамента фондовых рынков), Фролов Сергей Владимирович, Образенко Римма Зулфаровна 18.05.1964 г.р.(организатор мероприятий в городах Республики Башкортостан), Серикова Татьяна Альбертовна 04.06.1964 г.р.(председатель конфликтной комиссии), Кадыров Олег Адольфович 3.02.1967 г.р.(официальный голос It Smart money), Януш Татьяна (президент по стратегическому развитию, вела все основные чаты IT Smart Money) которые имеют определенные роли в данной ОПГ и обманным путём вводя людей в заблуждение выманивают у них денежные средства.
Под предлогом инвестирования в различные проекты в действительности никакой инвестиционной инвестиционно-финансовой предпринимательской деятельности не велось. А денежные средства делились между участниками преступной группы и расходовались на собственные нужды, не имея на это никаких законных прав. Граждане, которые таким путём были введены в заблуждение остались обманутыми и лишились своих денежных накоплений, которые изначально являлись преступной целью. Число пострадавших граждан может исчисляться тысячами человек, лица из вышеперечисленных не оставляют свою преступную деятельность и продолжают совершать всё новые противоправные действия по завладению чужими материальными средствами, создают новые юридические лица. В связи с этой целью было оформлено новое юридическое лицо It Smart Money раннее размещалась по электронному адресу itsm-online.ru до блокировки сайта Роскомнадзором, деятельность велась на данном сайте. 14.09 2021 года организация вошла в список ЦБ РФ с подозрением на признаки финансовой пирамиды. В связи с этим был проведён ребрендинг и теперь используется юридическое лицо “АНО Новый Шёлковый Путь”, переехала на сайт(nsw-online.ru) и сменила название на “УМНЫЕ ДЕНЬГИ ОНЛАЙН” для продолжения своей преступной деятельности. Я был(а) введен(а) в заблуждение и обманут(а) той информацией которая распространялась в открытых источниках массовой информации, а также в сети Интернет, а также данными лицами проводились живые встречи с партнёрами и участниками проектов. Я поверил(а) что информация является правдивой, и мы доверились этому проекту так как послушав выступление Лелекова А.Г. и Рындина Д.В. нас уверили в своей безупречной репутации и умением вести большой бизнес, а также то что у них большой опыт в инвестиционной деятельности с крупными активами чем с их слов они занимаются уже с 2015 года., как закрытый инвестиционный фонд “IT SMART MONEY” и то что привлечение народных инвестиций усилит их проект и поможет получать людям дополнительный доход.
Мы приняли приглашение стать участниками инвестиционного фонда It Smart Money позднее АНО Новый Шёлковый путь, средства вносились либо на электронные кошельки компании (в цифровой валюте Биткоин) также путем реинвеста от накопленных средств, либо лично передавались Кривошееву Илье Владимировичу наличными деньгами в рублях и зачислялись в долларах по курсу ЦБ и практически мгновенно отображались на платформе itsm-online.ru в личном кабинете
суммы в размере( ) , который выполнял роль трейдера или кассира на пополнение, как мы считали инвестиционного пакета в личном кабинете. В связи с этим многие партнеры не могут предоставить чек либо цифровой след. Это также была одна из мошеннических схем данной группы лиц. И с того момента нашими денежными средствами распоряжались полностью Лелеков Алексей Григорьевич и его сообщники как нам объяснили и во что мы тогда поверили. Однако эта информация была не правдива и распространялась с целью ввести нас в заблуждение и завладеть нашими денежными средствами.
По первоначально доведенной до нас информации наши денежные средства должны быть нам возвращены по якобы разработанной системой программы, не предполагающую потерю наших денежных средств. Нас убеждали что система предусматривала вывод начисленных процентов по регламенту в течение 72 часов. Для полного вывода средств предлагалось два способа вывода депозита если партнер хочет выйти из проекта по схеме: по 25% в течение 4 месяцев + начисленные проценты, либо стопроцентный вывод по истечению трех месяцев и плюс начисленные проценты.
Нас настойчиво убеждали Лелеков А.Г. и его сообщники, что предполагаемая ими форма организации не предполагала потерю средств и неоднократно озвучивал в своих выступлениях чем, пытались меня и всех людей держать в состоянии убеждённости и в законности, якобы осуществляемой коммерческой деятельности, которую просим проверить в рамках следствия.
С начала августа 2021 года прекратились выплаты так называемых процентов под предлогом легализации финансовой деятельности и сайт перешёл на новую платформу (nsw-online.ru) и туда были перенесены денежные активы партнеров проекта. Компания на настоящий момент носит название “Умные Деньги Онлайн”.
На вопросы в зумах о выплатах дивидендов Лелеков А.Г. всегда уходит от ответов ссылаясь на технические задачи хотя 1.09.2021 года открылся новый аналогичный проект, организованный той же группой лиц в котором как ни странно нет технических трудностей. И помимо физических лиц привлекаются также Индивидуальные предприниматели и Самозанятые граждане. Их также вводят в заблуждение рассказывая о больших процентах и перспективах апеллируя своей репутацией и регалиями прошлых лет.
Прошу провести проверку в отношении организации и данной группы лиц и взыскать с них денежные средства проинвестированные в данную компанию с начисленными на сегодняшний день процентами если данные лица действительно ведут какую-либо финансовую и хозяйственную деятельность.
Со ст.51 Конституции РФ ознакомлен(а)
Дата:___________ Подпись:__________
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
