У ЦБ сегодня появилась новая причина для включения в чёрный список. Это «признаки нелегального оператора инвестиционной платформы». Дебютантами, отправленными в информационный чулан, стали сайты fan .money, bankers24 .ru, 1starter .ru. Все три домена уже заблокированы Роскомнадзором.
На первом сайте указано ООО «ФАНМАНИ» (ИНН 7716933385). Это ООО зарегистрировано 4 марта 2019 года. Юридический адрес — 129345, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бабушкинский, ул Лётчика Бабушкина, д. 39, этаж/помещ. 1/XIII, ком./офис 6/А4Я.
Генеральный директор Черёмуш Сергей Юрьевич является и крупнейшим учредителем (99%). Ещё 1% ООО владеет Борисова Наталья Евгеньевна.
На сайте есть такие варианты вложений как Реалмет (исполнитель более 20 госконтрактов; Оптовая торговля строительными материалами в сегменте B2G, В2B), NEORON (Производство инновационного и натурального напитка, стимулирующего мозговую активность), ZOZH Kombucha (натуральный ферментированный напиток на основе чайного гриба) и другие.
На сайте bankers24.ru говорится, что Bankers имеет собственный кредитный потребительский кооператив, который может выступать кредитором в сделках и является официальным партнером ТОП-30 кредитных институтов. Указаны имена следующих членов команды:
- Сергей Овчинников, генеральный директор
- Вероника Январева, директор по развитию платформы
- Александр Овчинников, руководитель кредитования в сфере госзаказа
- Наталья Петрищева, руководитель отдела залогового кредитования
- Наталия Мартынова, менеджер по работе с юридическими лицами
- Сергей Калабун, разработчик платформы
Помимо домена bankers24.ru в чёрном списке ЦБ значатся следующие названия, имеющие к нему отношение: ООО ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ЭКСПЕРТ» с ИНН 9717015110 («Banker», «STOLITSA FINANCE», «СТОЛИЦА ФИНАНС», «Loan-Expert», «Финансовая группа Эксперт», «STOLITSA FINANCE кредитный брокер №1», «BANKERS Бизнес-проект», «Bankers», «Кредитный Брокер EXPERT FINANCE») .
В юрлице, зарегистрированном 8 февраля 2016 года, один учредитель: Овчинников Сергей Юрьевич. Адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе 2, этаж 24. Телефон: 8 (800) 302-86-58
Сайт же платформы для инвестиций «1СТАРТЕР», «1STARTER» уже 2 декабря был недоступен даже с использованием VPN.
Очевидно, что причиной для решения ЦБ стал отсутствие данных организаций в официальном Реестре операторов инвестиционных платформ.
В данном реестре, формирование которого началось в июне 2020 года, по состоянию на 2 декабря 2022 года 63 организации.
Наличие фирмы в реестре не означает, что при инвестициях через платформу вы не потеряете деньги. ЦБ никакой ответственности по вложениям не несёт. Риски всех вложений вы должны просчитывать самостоятельно.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.