Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 18 февраля 2022 года.
Rally Markets, Polvadera Peak Place, Midlands Estate, Olifantsfontein, Gauteng 1683, South Africa, +27104470270, RallyMarkets is a product of RIBOVA HOLDING INVESTMENTS (PTY) LTD, an authorized financial services provider, licensed and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa with FSP No. 49213 and reg. No. 2010/020633/07, registered at Polvadera Peak Place, Midlands Estate, Olifantsfontein, Gauteng 1683, South Africa, and its subsidiary VILLANOVA INVESTMENTS LTD registered at Omirou 72, Office A1, Limassol 3096, Cyprus. VILLANOVA INVESTMENTS LTD is acting as an EU billing agent to RIBOVA HOLDING INVESTMENTS (PTY) LTD providing billing services and card transactions processing (rallymarkets.com)
We Global Experts, Market Profits Ltd, 35924372463, Georgi Sava Rakovski 101 Street, Sofia, Bulgaria (weglobalexperts.com)
CBD Corps, Vassileos Michael Avenue, 29 8395 Limassol. The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 199/41), the International Financial Services Commission (IFSC) (12/182/TS/12) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius, Investment Dealer Licence Number: C620641677 (cbdcorps.com). Схема КБМ.
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика»:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
