ОТВЕТ:
Во-первых, мошенники часто берут реквизиты реальных фирм, которые уже не действуют. Чтобы проверить, действует ли фирма, достаточно узнать её обороты.
Финансовые показатели ООО и других фирм (без ИП) российское государство раскрывает на так называемом Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности (bo.nalog.ru).
По ИНН или ОГРН сайт мгновенно выдаст массу интересной информации по выручку, расходам, прибыли и убыткам фирмы. Это и бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).
Нам достаточно посмотреть на выручку из второй формы. Если она символическая, значит, перед нами пустышка, имя которой просто используют жулики.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций