Уважаемый Вкладер — хочу пополнить Вашу базу мошенниками экстра класса
Это уже супер юристы – утверждали что работают в Евро комиссии по выдачи лицензий крипто валютным биржам и брокерам.
юрист который мне позвонил и предложил свою помощь
Мартин Кант оказывал мне услугу по возврату денег,
которые мошенники выманили у меня и выводу крипто валюты на мой счет. Он сообщил, что нашел мои деньги в криптовалюте и = 80000 евро – но для того,
чтобы их вывести надо открыть крипто валютный счет и указал банк — прислав мне ссылку. После этого меня передали другому юристу – который занялся открытием
счета и процессом трансфера Robert Gram. Он заверил меня что открыл мне крипто валютный транзитный счет 26 ноября в польском банке. И я даже не мог
поинтересоваться, где у меня счет так как он заявил, что это транзитный счет банка и связаться с ним я могу только по эл. Почте. Я писал запрос, но письма
не доходили и возвращались.
—————————————————————————————————-
После открытия счета – при его помощи прошел верификацию
Артурас Сизиковас (Blockchain Financial Dept.).
Уважаемый ***! Мы хотели бы
уведомить вас, что ваша биометрическая верификация успешно завершена. Мы предоставляем вам защищенную учетную запись, через которую вы можете
осуществлять финансовые транзакции для подтверждения вашего банковского сектора- TVVs3N3wSyMbLjYQCgsJagAqYFU5qrq7af. Спасибо за выбор нашего безопасного
ресурса для переводов! С наилучшими пожеланиями, Команда Blockchain. |Поддержка Blockchain.com Twitter: https://twitter.com/AskBlockchain Twitter: https://twitter.com/Blockchain Блог: https://blog.blockchain.com Отказ от
ответственности: Обратите внимание, Blockchain.com Arturas Sizikovas(Blockchain Financial Dept.). Uvazhayemyy Robert Oganezov!
——————————————————————————————————————
После этого он открыл транзитный счет на 15 дней за открытия которого я
заплатил 500 евро
Транзитный счет
PaybisPoland Sp. z o.o.
ul. Hoża
86/210 00-682 Warszawa
INVOICE
DATE:26-11-2024
INVOICE NUMBER:
20241126_PB24114631336TX1_PAYBIS
SUPPLIER:
Reg. number: VAT number: Legal address: Bank:
Paybis
Poland Sp. z o.o.7011150250N/Aul. Hoża 86/210 00-682 Warszawa Clear Junction Limited
PAYER:
Reg. number: VAT number: Phone: E-mail: Legal address: Payment method: Account Details:
ROBERT
****/AN/A+995593536104ro****ov@gmail.comG Тбилиси Варкетили 3 мкр
0123Credit/Debit Card515881******6768
За открытия которого я перечислил 500 евро на 15 дней
———————————————————————————————-
После этого, Банк попросил провести конвертацию в евро доплатить
moradepartment@mora-finance.org18:20
кому: мне
2024-11-26 17:07,
Роберт Оганезов написал: Уважаемый пользователь!
Сообщаем вам, чтоBTC были успешно зачислены на ваш счет.
Средства были
зачислены на счет: 0.7000 BTC.
Обратите внимание, что согласно информации, предоставленной вам в прошлом письме, на ваш
счет был зачислен овердрафт.
Согласно предыдущему письму, мы не можем принимать платежи свыше 0.5000BTC без платы за
овердрафт.
Согласно пункту2.6, при переводе средств в криптовалюте взимается комиссия в размере 3.4% от
суммы, отправленной сверх лимита.
Сумма перевода сверх установленного лимита: 0.2000 BTC.
3.4% от установленной суммы: 0,00681 BTC.
Просим вас
оплатить данную комиссию до завершения конвертации средств в евро.
Также просим вас предоставить реквизиты для перевода средств после конвертации – которые он и
предоставил в письме на имя банка.
moradepartment@mora-finance.org 18:20 (22 minuty nazad)
komu: mne
2024-11-26 17:07, Robert Oganezov napisal:Uvazhayemyypol’zovatel’!
Я заплатил — Конвертация
мне обошлась в 1800 евро
———————————————————————————————
после этого получил письмо по почте
moradepartment@mora-finance.org
13:28
кому: мне
Уважаемый пользователь!
Мы рады сообщить вам, что мы
отправили перевод средств в соответствии с предоставленными вами реквизитами:
ROBERT OGANEZOV
IBAN: GE87 TB72 60 4450 6430 0004
SWIFT: TBCBGE22
JSC TBC Bank Тбилиси, Грузия
Сумма после конвертации:68936.67 EUR.
Перевод будет отправлен по
системе SEPA и будет доступен вам
в течение 1-3 рабочих дней.
С наилучшими пожеланиями,
Mora Finance Solutions
Когда я спросил его – откуда
такая большая сумма начисления 68936ЕВРО
он ответил
что за моральный ущерб и то, что мои биткоины работали и это от них прибыль. Я
чуть не упал со стула.
——————————————————————————-
После этого пришло на почту письмо
Уважаемый
трейдер! Статус ваших выводимых средств изменён на: отправлено. Подробная информация доступна в блокчейне. Информация о выводе средств: Сумма вывода:
546.6021 USDT Вид сети: TRC20 Адрес вывода: TVVs3N3wSyMbLjYQCgsJagAqYFU5qrq7afID транзакции: 912bb5f93993a4e146aa6000a77fac2041cea30f6ccc6e1b6986ac858c07d462
Комиссия за транзакцию: 1.3 USDT Если вы не запрашивали вывод средств, незамедлительно обратитесь в службу поддержки по адресу support@bybit.com
—————————————————————————————————-
После этого мне пришло письмо
moradepartment@mora-finance.org 13:28 (12 минут назад) кому: мне Уважаемый
пользователь! Мы рады сообщить вам, что мы отправили перевод средств в соответствии с предоставленными вами реквизитами: ROBERT OGANEZOV IBAN: GE87
TB72 60 4450 6430 0004 SWIFT: TBCBGE22 JSC TBC Bank Тбилиси, Грузия Перевод будет отправлен по системе SEPA и будет доступен вам в течение 1-3 рабочих
дней. С наилучшими пожеланиями, Mora Finance Solutions
После этого они запустили трансфер на мою карту в Грузию
Затем он предоставил ссылку
bc1qhul06me8zkjewclhmr43km4dhj7747zrn7peys
—————————————————————————————————————
После этого мне пришло сообщение
Уважаемый Роберт помогите ear Mora
Finance Solutions!
Мы получили платеж от клиента Роберта Оганезова.
Согласно
директиве о переводе средств с иностранных счетов, в целях предотвращения отмывания денег все переводы свыше
10 000 евро
должны сопровождаться документами о происхождении средств.
В связи свыше изложенной информацией просим вас предоставить документы о происхождении
средств. При отсутствии документального подтверждения
происхождения средств мы будем вынуждены отклонить транзакцию.
Согласно
Директиве (ЕС) 2018/843, Директиве (ЕС) 2018/1673, мы имеем право подать запрос в регулирующие органы о предотвращении незаконного
отмывания денег в
случае непредоставления документов о происхождении средств.
ЕВРОПЕЙСКИЙЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР Тел.: +49 69 1344 1301
И просят
заплатить 1500 евро за справки происхождения денег. Я заплатил через покупку биткоинов.
И прислал мне ссылку что перевод запущен
https://www.chain.so/tx/BTC/8842a3d4f7a8ddca5e0a9a15871dfaa81d45eca7fa3239635ba34a14aa161875
———————————————————————————————————
После этого я получил на почту
Мы получили обращение от Центрального финансового регулятора ЕС
с просьбой предоставить
документы о происхождении данных средств.
Просим предоставить эти документы в течение 48 часов, в противном случае мы будем
вынуждены отменить
транзакцию.
С уважением,
Mora Finance Solutions
——————————————————————————————————
https://www.chain.so/tx/BTC/8842a3d4f7a8ddca5e0a9a15871dfaa81d45eca7fa3239635ba34a14aa161875
https://www.chain.so/tx/BTC/8842a3d4f7a8ddca5e0a9a15871dfaa81d45eca7fa3239635ba34a14aa161875
2 ссылка что перевод был запушен
————————————————————————————————————-
10c69e47d8f3c8a9486f910b6c06975c1188c62cf796281b8f53167a05a26fa1– это транзакция перевода в Тбилиси
TYSYeRt4zwumFQ1PmfEVVh7p1GzahWbkf7
Эта
ссылка куда мы с Бинанса послали 1400 лари
Мы сперва купили крипту, а потом по этой ссылки послали за происхождение денег
После этого мне предложили купить лицензию трейдера 1500 евро и гарантировали что все стабилизируется.
Я отказался так как у меня больше не было денег.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
