Рубрика: Развод на деньги

Здравствуйте. Компания конфискованных средств вместе с валютным контролем предоставляет документы о найденных средствах. Но появляются причины для внесения платежей либо счет заморозят. Это очередной обман?

ОТВЕТ:

По этим документам схема выглядит как классический «разморозка/вывод средств после оплаты штрафа/комиссии» (вариант инвестиционного или возвратного развода): вам показывают, что деньги якобы уже есть и “лежат на эскроу”, но чтобы их получить, нужно срочно доплатить “штраф SEC / сбор / комплаенс”.

В “уведомлении” указано, что по вашему счёту наложены “penalty sanctions”, есть сумма “Penalty 2 552 USD”, фигурируют “Investment” и “Total amount of funds”, и добавлено давление: оплатить за 3 банковских дня, иначе “уголовная ответственность” (18 U.S.C. 1001).

«Подтверждение, что деньги уже на эскроу в Deutsche Bank»
Отдельно даётся “выписка” по “Escrow account at Deutsche Bank” с крупным “Opening balance 40 100.51” и движениями на 24.11.2025 — смысл ровно один: убедить, что средства “реальны”, осталось лишь “закрыть вопрос штрафа/разрешения”.

Почему “уведомление SEC” подделка? Подменён настоящий шаблон SEC: внизу стоит “SEC 1147 (08-07)” и OMB-номер 3235-0101 — это реквизиты Form 144 (Notice of Proposed Sale of Securities pursuant to Rule 144), то есть формы про планируемую продажу ценных бумаг, а не про “штрафы”. Это видно в официальном приложении SEC (там же встречается предупреждение про 18 U.S.C. 1001 — мошенники часто его копируют для запугивания).

В вашем “документе” этот шаблон переименован в “FORM 132” и превращён в “NOTICE OF PENALTY SANCTIONS”. Это обман.