Скажите, вы занимаетесь заявлениями граждан о мошенничестве. Моя ситуация произошла с аналитиком в компании UTCEnterprise.Trade, где мне подстроили западню. Когда две сделки пошли в минус они не закрывались, написано было «Неуспешно, ошибка при закрытии» и стали кричать, надо заплатить 4500S, моржа на тот момент была 77%< баланс 10952 USD, потом позвонила якобы exс кредитного отдела, что нужно брать кредит, что бы исправить ситуацию, скажите в телефон, что вы берете 4500 и обязуетесь отдать никаких подписей, оказывается я должна им оплатить этот кредит, а потом только можно выводить свои деньги. Они выудили у меня деньги почти 3000S в процессе работы, хотя ещё кредит. Короче кинуть хотят меня. Помогите если можете, я все делали скриншоты записей табло.
ОТВЕТ:
Они уже вас обманули, ничего больше не переводите. Заявление о мошенничестве подавайте в полицию. Мы не оказываем юридические услуги.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Здравствуйте! Интересует брокер Aglobaltrade и юридич компания «Юрконсульт» с юрид адресом в Мурманске-зарегистрированная в Минюсте в реестре, юристы -Ковалев Александр а также фин регулятор Доминики MDSA-Monitoring Dominica Stock Activity-якобы заблокировавший счет лжеброкера на правах финрегулятора той юрисдикции, на которой зарегана брокерская компания.
Вообще теоретически может звонить сотрудник финрегулятора? Заранее, спасибо за ответ
Это обычная схема развода. Читайте памятку: https://vklader.com/pamyatka/
Хочу дорассказать вам последствия моей наивности. В общем для этих мошенников деньги все переводились через Бинанс. И оттуда тоже очередная жертва пожаловалась на меня. Якобы я подозреваемая в мошенничестве. Меня снова вызвали в прокуратуру и потом в полицию. Я была в шоке и испугана. Меня спасло мое первое заявление в прокуратуру 8 месяцев назад, когда все это случилось. В общем я взяла все распечатки денежных переводов со своего банковского счета, все переписки с мошенниками их номера, откуда они мне звонили. В общем открыли новое дело на меня. Вы не представляете, какой я стресс перенесла. Я и жертва, и подозреваемая. Господи что творится с людьми. Видь за все когда то придется отвечать. Молитесь за меня пожалуйста чтоб дело закрыли по справедливости.
Я живу в турции. Наткнулась на их рекламу в инстаграме. Решила кликнуть и они мне перезвонили. Сначала позвонил с российского номера якобы консультант по имени Артур. Сказали 0 риска. Ну я подумала 150$ это не так много. Рискну. В общем я отправила деньги. И мне сразу же через час предоставили аналитика девушку по имени Карина Миллер. У нее был номер уже Великобритании . Она меня начала обрабатывать. Отправила мне ссылку личного кабинета. Попросила фото паспорта, удостоверение личности и кредитную карточку. И еще надо было сделать фото в месте с удостоверением личности якобы он принадлежит мне. Потом все это загружается типо в личный кабинет. Первые 3 дня якобы делаются сделки на обмен валюты так как сумма маленькая. И якобы показывает как выводить деньги со счета. И это все делается через бинанс. Чтоб за маскировать следи. Психологический эти мошенники utc хорошо подготовлены. И все у них за ранее подготовленно. Следуют они четко по схеме ловушка. Потом аналитик начинает давить на то что вот надо пополнить счет чтоб выйти на рынок сыре. Нужно хотя бы 800$. Я пополнила счёт. Мы вышли на этот рынок. Сделки якобы приносят больше денег по 200,300$ в день. Потом у них есть еще трюк якобы компания выдает вам бонусы. Они пополняют счет вашего лич. Кабинета сумой 150$ 200$. Чтоб таким образом клиент мог больше зарабатывать и делать обороты. И тут сыгрывается аппетит у клиента больше зарабатывать. Очередная ловушка. В общем когда сумма у меня достигла 2000$ . Очередной трюк, якобы я нажала на покупку золота сделала не правильную сделку и маржа упала надо срочно 2500$ чтоб сделки закрылись. Аналитик начинает внушать вам про то что деньги то что Тама все сгорят и мы потеряем доход. Давай перечисли сумму и мы закроем сделки и спасем весь заработок. Я за паниковала и мне было жалко этих денег то что уже потрачено с целью спасти финансы и забрать все деньги я отправила 2500$. Когда я заявила аналитику что я хочу вывести все свои деньги 4500$ она возмутилась и сгрустнула типа. Потом якобы вы подаёте заявку на вывеску денег. И тут якобы вам звонят отдел финансового департамента и просят комиссию 1700$ и только тут до меня доходит что я в ловушке у мошенников. Я естественно отказываюсь и через 4 дня звонят мол комиссию не надо выплатите нам налог в стоимости 862 $ и забирайте свои деньги. Они мне закрыли доступ в личный кабинет utc enterprise . Последнее что я им сказала о том что, я больше не копейки не отправляю не на что . Пусть свои налоги высчитывают из той суммы которая у них есть из моего счета в лич. Кабинете . На что мошенники мне ответили вам отказано выводить деньги . И все. Я смирилась тем что денег мне этих уже больше не видать. Только остается делится с опытом и предостеречь других чтоб не попались в руки этих мошенников https://trade.utcenterprise.co Пожалуйста будьте осторожны это лохотрон!!!
Такая же история, только имена другие, я лопухнулся на том, что якобы я открыл сделку не в ту сторону и пока я вводил деньги, сумма всегда была в районе -2500 — -3500 сколько я не пытался ее гасить, чтобы можно было закрыть сделки, чтобы все не потерять и только после этого я понял, что это мошенники и когда третий якобы аналитик сам связался со мной и стал работать по той же схеме, причем он пытался получить с меня ещё 10,000usd то, и опять якобы минус, опять якобы я не так открыл сделку и она была на 75-77% (а сделки закрываются от 100% баланса), и когда я их грубо послал, тут же, вот прям в течение пары секунд всё обрушилось и счёт заблокировался.
Пусть эти деньги пойдут им на лекарства. Я обратилась в прокуратуру. Посмотрим что выйдет с этого. Дай бог чтобы они попались .
Я только за.
Здравствуйте ещё раз. Хочу до рассказать вам последствия моей наивности. В общем для этих мошенников деньги все переводились через бинанс. И от туда тоже очередная жертва по жаловалась на меня. Якобы я подозреваемая в мошенничестве. Меня снова вызвали в прокуратуру и потом в полицию. Я была в шоке и испугана. Меня спасло мое первое заявление в прокуратуру 8 месяцев назад когда все это случилось. В общем я взяла все распечатки денежных переводов с своего банковского счета, все переписки с мошенниками их номера от куда они мне звонили. В общем открыли новое дело на меня. Вы не представляете какой я стресс перенесла. Я и жертва и подозреваемая. Через 3 недели придет ответ. Господи что творится с людьми. Видь за все когда то придется отвечать. Молитесь за меня пожалуйста чтоб дело закрыли по справедливости.
Здравствуйте Leyla. Кстати, эта нелюдь под именем Карина, у меня была под именем Olivia. Просто кто-то из ее подельников случайно упомянул это имя да и она сама тоже, видать совсем завралась.
Меня тоже кинули на 1600 долларов
Из почты:
UTC enterprise
Похожая история и до сих пор звонят и пытаются ещё выманить денег.
И хватает же наглости до сих пор звонить.
Ну если вы такие …конечно будут звонить