Пишу, чтобы сообщить о мошенническом аккаунте, причастном к краже криптовалюты и взлому кошельков. Этот пользователь распространяет вредоносные ссылки и фишинговое ПО, опустошает криптокошельки и обманывает пользователей.
Данные мошенника:
Имя пользователя (username): @tgr_manager (Менеджер по обмену USDT)
ID пользователя: 8146193156
Описание деятельности:
Этот аккаунт использует методы фишинга и вредоносные смарт-контракты для получения несанкционированного доступа к криптокошелькам (в частности, Trust Wallet) и кражи цифровых активов.
В настоящее время я проживаю за границей, в Турции. 28 сентября 2026 года и стал жертвой спланированной кибератаки (фишинга), в результате которой с моего личного криптовалютного кошелька были незаконно похищены все средства на общую сумму 3 248,18 USDT (эквивалент 3 248,18 долларов США). Эти средства были отправлены мне семьей из Украины в качестве срочной финансовой помощи на расходы, связанные с проживанием за рубежом.
Обстоятельства инцидента и способ совершения преступления:
Со мной связался человек через мессенджер Telegram, представившись администратором/модератором финансовых операций (имя пользователя @tgr_manager). Он убедил меня в том, что для завершения транзакции и проверки безопасности моих средств необходимо пройти обязательную проверку уровня риска кошелька (AML-проверку). Для этого он прислал мне ссылку на сайт amlprobot.com.
Указанный веб-ресурс является поддельным и полностью копирует интерфейс легального сервиса AMLBot. На мошенническом сайте отображался сфальсифицированный результат проверки риска (7,7% — низкий риск), и меня вынудили нажать кнопку «Connect Wallet» (Подключить кошелек) для фиксации результата. При нажатии сработал скрытый вредоносный скрипт (фишинговый смарт-контракт), который получил доступ к моим токенам USDT через функцию PermitTransferFrom. Впоследствии злоумышленники без моего согласия полностью опустошили мой баланс, совершив три последовательные транзакции. К данному сообщению я прилагаю скриншот поддельного интерфейса с сайта мошенников, на котором видны баланс моего кошелька и сфальсифицированная страница проверки. Технические детали инцидента в блокчейне (сеть TRON):
Адрес скомпрометированного кошелька: TL9CitYVawt3jjQVLrpE3doRWb6aBuutX3
Общая сумма украденных средств: 3 248,18 USDT (стандарт TRC-20)
Детализация трех транзакций хищения:
Сумма: 3 178,94 USDT.
Хеш транзакции (TxID): 9c627f3bc9ba2b91c026fd575f16768f030c6854e1c39877b356326ccc4f79a0. Средства были списаны через вредоносный смарт-контракт TBKMIHVBtBtXYLLosWg7E6nNAsGsuaBzsG на транзитный кошелек TUtiRLCNxF53Fb8kcimvhDwXTvzUR4HjSz.
Сумма: 64,87 USDT. Хеш транзакции (TxID): cb5026c483a903c7ab0076a445d048d0cf1f7bd8f4f9f604313fa42199f7971e. Средства были переведены на личный кошелек злоумышленника THDnSjy1UHiLo2Nq58uzmh6Y5XVkSjxp1V.
Сумма: 4,37 USDT. Хеш транзакции (TxID): b538deab777ee65fcf44265cc2a2553b6fa6759c5e53303dbec5f795995d841f. Средства были переведены на кошелек TDii6vao7xyWg2rKPbCPWV23fep8xcqYx5.
Статус взаимодействия с криптовалютными биржами:
Мой сын оперативно связался со службой безопасности криптовалютной биржи Binance, куда направляются украденные средства. Биржа официально зарегистрировала этот инцидент в своей базе данных под номером обращения (Case ID): 170618056. Юридический отдел Binance подтвердил готовность заморозить активы и предоставить данные KYC (идентификационные данные) злоумышленников, но исключительно по официальному запросу. И такой запрос от следствия должен быть направлен через специализированный международный полицейский портал: kodexglobal.com.
[01.10.2026 20:58] Admin Tur. Oldest: В связи с вышеизложенным, руководствуясь нормами Уголовного процессуального кодекса, это есть уголовное правонарушение, ч. 3 и ч. 4 статьи 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники)
Номер моего обращения (Case ID: 170618056) для блокировки украденных средств, принадлежащих моей семье.
Если вам требуется оформить этот текст в соответствии с требованиями конкретного ведомства (например, с учетом правил полиции или прокуратуры) или внести изменения в ссылки на законодательство, сообщите мне, как лучше поступить.
Данная деятельность является мошенничеством и киберпреступностью.
Прошу проверить этот аккаунт, обнародовать его данные для его блокировки для защиты сообщества.
Благодарю.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций