На фоне не очень хороших отношений с женой этот человек в онлайн общении и звонкам запудрил мозги жене и деньги выманил типа на инвестиции на Union-connected.com, она как наивная вложила и вывести никак.
Ник в телеграмм Основной акк: @timTrb и второй Основной акк: @timTrb9 этот мошейник помимо выманивания денег внес разлад в семью, и такое ощущение что еще из Украины, лохотрон
Ещё их сайт: fintex.team
ОТВЕТ:
Почему конструкция выглядит как классическая «инвест-пирамида» (часто в крипте это ещё называют гибридом Ponzi+MLM).
«Инвестпакеты» с заранее указанной доходностью
В презентации есть линейка тарифов Genesis X/Y/Z (и Pro), где указан диапазон входа (например, от $100 до $10 000) и «профит в год» около ~101–115% годовых.
На главной странице — маркетинговые цифры вроде «максимальный профит х327% за 1 год» и «управляем активами клиентов», без понятной верификации.
Набор «волшебных слов» вместо проверяемой модели
В качестве «направлений» перечислены NFT / metaverse / staking / airdrop / autotrading / P2P-арбитраж — но без конкретики уровня: где торгуют, чем именно, какие риски, какая статистика, кто контрагент, где отчётность.
Сильный акцент на партнёрке (вертикаль уровней и обороты команды)
Отдельные слайды про «партнёрскую программу»: уровни, требования по «команде» (оборотам), бонусы в USDT и некий «U:Wallet».
Когда проект прямо показывает «профит в год ~101–115%» по пакетам, это автоматически требует ответа на вопрос: за счёт чего такая доходность делается стабильно и масштабируется на поток новых денег. В обычных рынках это не может быть «постоянной витриной» для всех желающих, тем более без прозрачного риска и отчётности.
Банк России в перечне типовых признаков пирамид отдельно упоминает обещание высокой доходности/гарантирование доходности и выплаты за счёт новых участников.
Реферальная экономика «съедает» любой легальный бизнес
В презентации прямо задана иерархия уровней, где рост статуса завязан на «команду» (оборот/объём привлечённых средств) до миллионов USDT.
Также показаны реферальные начисления по «векторам» (уровням).
Это ключевой момент: когда главный драйвер — набор людей и рост оборота структуры, то «инвестдоход» обычно финансируется притоком новых денег (или имитацией начислений «в кабинете»), а не прибылью от реальной, проверяемой деятельности.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
Добрый день!
Мне тоже писал парень в телеграме, и моей подруге, они могут очень долго общаться, даже вовлекать в любовные отношения.
Есть ещё сообщество Clover Alliance, там тоже активно привлекают на Union
Мошенники с Union Connected втираются в доверие и разводят на бабки. Удалось пробить одного из них — житель Украины. @rexovilli и @rexovillii — Александр Козориз.
Это аккаунты, которые он для мошенничества не использует?
Может быть, мошенники просто используют фото этого человека?
Человек в ТГ представляется жителем России, однако поиск по фото в соцсетях дал информацию, что это житель Украины. Всё может быть, но мы это вряд ли узнаем в свете нынешних событий. Но я нисколько не исключаю, что они уже настолько оборзели, что занимаются разводом людей с реальных аккаунтов и даже не боятся наказания.
Конечно, именно их и использует для мошенничества, именно с них мне предлагали внести оплату на площадке Юнион. Также их сайт https://fintex.team/presentation/
Это одни и те же люди.