Берегитесь следующих лиц и организаций. 14 августа 2022 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Tradeblock, Breanne Madigan, Nitai Bran, Hue-Kan Tran, Diane ONeill, Jacqueline Kwok, Paul Weiss, Beth Harris. TradeBlock is a DCG Subsidiary. 262 Harbor Drive, 1st Floor, Stamford, CT 06902 (tradeblock.com). Отзыв жертвы.
MWC Traiding LTD, 442080976143, MWC Trading LTD Company number 07401887 (mwctradingltd.com)
Russian Radials Limited, Natalia Duke, +34655443, +44 7786 957116, CI Tower Luton Road P.O. Box 93894 London, United Kingdom (russianradialsltd.com). Мошенник крутит любовь.
Saracen Markets, St. Vincent & the Grenadines as an International Business Company with the registration number 26306 BC 2021. The objects of the company are all subject matters not forbidden by International Business Companies (Amendment and Consolidation) Act, Chapter 149 of the Revised Laws of Saint Vincent and the Grenadines, 2009, in particular, but not exclusively all commercial, financial, lending, borrowing, trading, service activities and the participation in other enterprises as well as to provide brokerage, training and managed account services in currencies, commodities, indexes, CFDs and leveraged financial instruments (saracen.markets, saracen.app)
Boxinvest (boxinvest.pro)
Skywil Ltd, Artemisia Business Centre 14 Charalambou Mouskou Street 5nd Floor, Office 522 Nicosia, Cyprus (skywil.com, trade.skywil.com, my.skywil.com)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
