ВОПРОС:
На днях позвонили, предлагали инвестировать в UCT Holding, сформировать портфель и бла-бла-бла. А вообще, подскажите пожалуйста, пару контрольных вопросов, чтобы сразу отсеивать мошенников в сфере инвестирования.
ОТВЕТ:
Контрольные вопросы не всегда работают, так как такие телефонные мошенники просто лгут, отвечая на них. Например, говорят, что у них есть офис в России и лицензия, хотя нет ни того, ни другого.
Поэтому контрольные вопросы могут работать в совокупности с проверкой данных о компании. В случае с UCT Holding достаточно признаков мошенничества, чтобы не задавать никакие вопросы.
Во-первых, жулики предлагают доходность до 30% в месяц в долларах. Таких доходностей не существует в природе.
Во-вторых, конечно, никаких прав на оказание финансовых услуг ни в России ни где бы то ни было у указанной конторы United Crypto Trade Holding нет. Компания под номером 214294 была зарегистрирована на Сейшельских островах (та ещё юрисдикция) 13 августа 2019 года. Никаких данных о том, что сайт действительно связан с этим юрлицом, и кто за ним стоит, нет.
В-третьих, никаких данных о членах команды не приведено. Это также невозможная ситуация для организации, оказывающей финансовые услуги. При этом говорится, что это «лучшая инвестиционная команда»: «Наша команда принимает максимум усилий для перераспределения рисков. Другими словами мы не рекомендуем своим клиентам инвестировать исключительно в отдельный сектор,что позволяет обезопасить инвесторов от каких либо потерь. Мы международная компания, специалисты которой занимаются организационными, техническими и коммерческими задачами, связанными с получением дохода от различных сфер инвестирования».
Типичное бла-бла-бла от скаммеров.
Конечно, связываться с такими структурами нельзя.
На том же IP (190.115.21.130) расположены многие, в том числе сомнительные, домены:
• dnrtv.ru• exchange-paysafecard.gr• majorcore.com• r8cheats.ru• procheat.pro• credithours.club• chirik.online• bitcoin-hourly.club• ixiner.org• rippletraders.biz• darkcash.org• hikeslog.tours• tropic-birds.com• lyme24.com• rizett.com• thunder50.pro• hookahlounge.pw• librise.ltd• lastno.io• wintershow.pw• globalleaderbank.com• universalbittrade.com• ingamefinance.com• orcland.online• nixtrade.biz• bigbonus.today• perfect-christmas.co• profit-coin.life• diskl.in• felontrade.com• hourspy.biz• miralpay.pro• gloriya.club• warface.markett.su• mrputin.biz• hourlycenter.com• stariobit.com• lanysoft.biz• hyipmon.club• fxoption.biz• ets76565776754543.online• et76565475646747.online• et675e4645345.online• capitalist.green• bitexpert.biz• bonga-freet.com• bitbc.cc• nix-ltd.icu• bitsavior.io• invest-bit.biz
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
