Utradex, Time Option: лохотроны от одной банды

В интернете начато продвижение двух сайтов, сделанных по одному шаблону: это лжеброкеры Utradex (utradex .net) и Time Option (time-option .com). В частности, про них массово пишут фальшивые отзывы.

Жулики пишут положительные отзывы, чтобы при поиске «Utradex отзывы» и «Time Option отзывы» потенциальные жертвы сталкивались с восхвалением мошенников.

Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/

Лохотрон Utradex приводит название Namelina Limited (Registration No. 24742 IBC 2018, with its registered office at Suite 3, Beachmont Business Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines). Это юрлицо ранее засветилось в таких лохотронах как Options247 (options247 .net); UTrader (utrader .cc; uTrader .com), 24optione (24optione .net).

Time Option указывает другое «юрлицо»: Oracle Stone Ltd, 20-22 Wenlock Road, London, England N1 7GU. Такие реквизиты ранее фигурировали в лохотронах Grand Trade (grandtrade.net, grand-trade.net), FreshOption (freshoption.net), 24broker (24broker.net), Prime Option (primeoption.net)

Номер телефона у Utradex и Time Option одинаковый: +442035192532.

Метод обмана

Схема аферистов «лжеброкер» состоит в том, что никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на операциях с CFD, криптовалютой, бинарными опционами и другими «инструментами».

По сути, это торговля в тестовом или демонстрационном режиме, в который в любой момент может вмешаться администратор и нарисовать любой результат.

Если изобразить потерю правдоподобно нет, жертв просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.

Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.

В арсенале жуликов масса психологических уловок: бонусы за пополнение, бумажный выигрыш в первое время «торговли», обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и т.п.

Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.

Подробно о такой схема обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика».

Чёрные списки

Очень много таких лжеброкеров в чёрном списке Банка России, но ЦБ не всегда быстро добавляет новые лохотроны, возникающие ежедневно.

В чёрном списке брокеров проекта Вкладер присутствуют не только недобросовестные брокеры, дилеры, но и фальшивые регуляторы, фальшивые юристы по возврату денег, консультанты, советники, обучающие центры, криминальные колл-центры, фальшивые платформы заработка.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.