«Попала на мошенников в ноябре 2021 года. Потеряла много денег. Долго искал юристов о помощи. В данный момент польская компания Zaxxe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, директор Волянский Максим Александрович, нашли моего брокера, зарегистрированного в Тонга, у финансового регулятора, который мне предложил два пути вывода средств! Через транзитный счёт (нужно активировать счёт на 1300 условных единиц) все комиссии берутся с перевода, не я плачу и через курьера (это не мой вариант потому что денег нет вообще). Можно ли верить им?»
«Обратился сотрудник юридической фирмы Василий которая находится в Польше, Варшава. Предложил свои услуги в помощи возврата денежных средств от брокера мошенника. Запросили всю необходимую информацию для начала проверки. Предоставил реквизиты своей организации и предложил заключить договор. Оплату услуг обещали взять в размере 10% от возвращенной суммы. Реквизиты организации.
ZAXXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Адрес: Powstańców Śląskich 103/1, 01-355
Regon: 385631179
NIP: 5223179406
KRS: 0000826175
После проверки мне сообщили, что денежные средства находятся в офшорной зоне, а именно в королевстве Тонга и необходимо оставить жалобу в финансовый регулятор. Предоставили сайт регулятора tongafsa.org/report-an-issue.
После оставления жалобы на брокера мошенника, мне пришёл ответ, что моя жалоба удовлетворена и мне полагается компенсация, которую можно вернуть двумя способами.
1 забрать лично, придя в финансовый регулятор
2 межбанковским переводом через транзитный счёт.
Я выбрал второй вариант. Регулятор мне предоставил сайт транзитной организации Transit (natwestly.com) но для открытия такого счета необходимо внести на счёт резервную сумму от 500 до 2000$. Теперь у меня возникли сомнения, что данная схема мошенническая и с меня опять пытаются вытянуть день, а потом пропасть».
ОТВЕТ:
Настоящие регуляторы не несут ответственности по деньгам, на которые людей обманули мошенников. Якобы возврат через регуляторы Тонга, Гренады, Великобритании, Сент-Винсента и Гренадин, Кипра и так далее — всегда уловки мошенников.
Пример с Тонга: https://vklader.com/blg-group-ct-transit-tonga-fsa/.
Памятка по возврату: https://vklader.com/pamyatka/.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Здравствуйте, Digitpol внедряет криминалистику для приукрашивания украденных денег брокера или это мошенничество?
Это мошенники.
Sveiki,o kaip kompanija Digipol prisistato kriminalistais ar tai sukciai?
Компании КRS 0000826175,ООО «ЭДВАЙС Групп» предлагают помочь в возврате денег от брокиров
Так представляются мошенники. Ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно
https://vklader.com/pamyatka/
Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.
Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD
В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
Подскажите пожалуйста, чем закончилась Ваша активность с этой польской компанией …
У меня точно такая же ситуация и как мне дальше быть не знаю а % по долгам растут. Подскажите кто сможет завершить вывод средств и реально это?
Как правило, возврат невозможен.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
https://vklader.com/pamyatka/
LM LAW Limited Liability Company кто они предложение возврата денег чз суд это реально?
Это мошенники. Достаточно посмотреть, что домен зарегистрирован в 2022 году, и тексты, которые на сайт, видимо, школьник писал.
Если кому-то нужен паспорт этого Волянского скидывайте контакты)
С удовольствием солью его данные.