Италия показывает отличный пример бывшему СССР. 14 завлекал в финансовую пирамиду OneCoin обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, незаконном распространении и пирамидальной продаже электронных денег.
Болгарская структура One Coin через многочисленных итальянских и иностранных граждан незаконно продавала одноимённую криптовалюту, выдавая её за высокодоходный финансовый инструмент.
На самом деле механизм состоял из пирамидальной продажи (многоуровневый маркетинг, схема Понци), где инвестор получает прибыль только в том случае, если ему удается нанять новых жертв мошенничества, способных привлечь новые деньги.
Выяснилось, что болгарка Ружа Игнатова, основательница One Coin, организовала мошенничество в сотрудничестве с тремя уроженцами из Южного Тироля (Италия), проживающими за границей, и девятью другими промоутерами из Южного Тироля.
Расследование Guardia di Finanza показало, что для покупки монет One Coin из Италии были переведены за границу на сумму около 11 миллионов евро, из которых около 5 миллионов перевели 3700 жителей провинции Больцано.
Криптоэксперт Алексей Гряцких в 2019 году сообщал, что к деятельности OneCoin в России имели отношение Элина Сидоренко (МГИМО), Андрей Грачёв (РАКИБ), Сеймур Исраилов и Дмитрий Катринеску (оба — Блокчейн Фонд). «Замазались в OneCoin — в лучшем случае станете невыездными. А то и присядете, наконец», — говорит Алексей Гряцких.
Ситуация с OneCoin напоминает крах финансовой пирамиды Финико, которая также активно использовала криптовалютную составляющую.
Кирилл Доронин арестован по обвинению в мошенничестве, однако многочисленные топ-лидеры, которые непосредственно вовлекали людей в пирамиду, пока не привлекаются к ответственности.
Среди них Дина Габдуллина, Тиффани Серикова, Андрей Галущенко, Айрат Мусин, Лилия Нуриева, Сергей Каныгин, Влад Гриценко, Юлия Кормишина, Рустам Мухаметгалеев, Ирина Авдусь, Баир Самбуев, Ильгиз Шакиров,
Альберт Мингазов, Евгений Лоскутов, Рамис Галиев, Регина Баринова, Альберт Юсупов, Айгуль Юсупова, Марсель Сагидуллин, Марина Сафина, Радик Сафин, Сирена Зарипова и другие.
Многие из этих имён содержатся в петиции о привлечении к уголовной Кирилла Доронина, Эдварда Сабирова, Марата Сабирова, Зыгмунта Зыгмунтовича и ключевых зазывал в пирамиду.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.