«Е3 Инвестмент» не платит (плюс отвратительный баланс)

На сайтах отзывов появились сообщения о том, что ООО «Е3 Инвестмент» не выполняет свои обязательства по возврату привлечённых под проценты денег.

Алексей Владимирович Сычёв пишет:

Срочно, срочно все в прокуратуру и полицию!!! каждый час на счету!!! А я иду в фсб кто со мной, мой телефон 89067681488 вайбер и вацап и мой емейл alexeysychev2001@yandex.ru, пишите свое виденье, как вернуть деньги!
Я, Сычев А.В. доверенный по двум договорам займа итого на сумму 3150000 руб. вклад в инн 7811525717 ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, с апреля – мая перестали выплачивать проценты, я начал интересоваться в чем проблема и выявил , что компания е3 инвестмент набрала долгов около 1 млрд. рублей у граждан по всей России, так как открыла 5 офисов.
Судя по выписке трех компаний с одинаковым названием ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, но с разными инн никуда не вкладывала, а выводила денежные средства, а сайт и продажа недвижимости – это прикрытие для мошенничества и вывода денежных средств.

Сейчас они компанию инн 7811525717 ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ”, переименовали, сменили юр. адрес и налоговую, уверен будут и директора и учредителя менять, то есть « сливают», а под старым названием «е3 инвестмент» появилась новая компания с новым инн , я нашел данные, что была еще и первая компании с названием «е3 инвестмент» , проще говоря, они набирают деньги и сливают компанию, меняют учредителей, адрес и название на новую компанию с новым инн с тем же названием запускают – это наглое мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы и финансовая пирамида ст.172.2 до 6 лет лишения свободы, смена на подставного учредителя и директора ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Для квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида. Компания ООО “Е3 ИНВЕСТМЕНТ” полностью соответствует финансовой пирамиде.

Ими надо заняться жестко или же написать им письма грозные, чтобы документы предоставили или припугнуть их. Вы просто сравните, что они построили или что продали, сколько на самом деле заработали и сколько у людей денег собрали под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка, они точно м-ки и финансовая пирамида, которые прикрываются операциями с недвижимостью и людей тем самым обманывают.
в Полиции требуйте: Прошу срочно допросить по факту мошенничества и потребовать возврата долга на сумму 3150000 руб плюс проценты, за апрель, май, июнь предполагаемого главаря ОПГ Романа Ивашева, он представляется юристом.

Срочно! Вступайте в Групуппу обманутых вкладчиков Е3 Инвестмент:

Жертвы AVENUE APART на Дыбенко, Е3 ИНВЕСТМЕНТ

В полиции сообщили, что нужно найти обманутых инвесторов на общую сумму 100-200 млн. рублей, нужна массовость,

пишите мне в вацап или вайбер 89067681488 на какую сумму у вас долг, я внесу вас в список, чем больше сумма, тем

лучше, чтобы человек 50 написали заявление в Прокуратуру в Центральный аппарат по ссылке

http://procspb.ru/reception/department .Надо больше писать в Генеральную прокуратуру, прокуратуру красносельского и

московского районов Петербурга, так есть шанс взыскать, деньги и посадить предполагаемых мошенников.
Вы должны идти в свою полицию, где вы платили, банк в каком районе находится, в ту полицию и идите, оригинал

платежки заберите в банке и договор, а в прокуратуру http://procspb.ru/reception/department и следственный комитет можете

через интернет подать заявление. В суд надо подавать по месту нахождения компании в Петербурге.
Прошу вступайте в группу и пишите на какую сумму вас обманули и оставляйте свои данные, номер договора, телефон,

емейл , тогда проще привлечь к уголовной ответственности.

Я уже написал в несколько прокуратур, следственный комитет, в 3 полиции, пишите мне в вацап или вайбер 89067681488 на какую сумму у вас долг, я внесу вас в список, надо больше писать в Генеральную прокуратуру, прокуратуру красносельского и московского районов Петербурга по ссылке, в Центральный аппарат http://procspb.ru/reception/department , так есть шанс взыскать, деньги и посадить предполагаемых мошенников, в файле пример заявления.
Я, Сычев А.В. доверенный по договорам займа И1-10-10-17 и И1-08-05-18 итого на сумму 3150000 руб. вклад в инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ», мой тел. 89067681488 вацап и вайбер , alexeysychev2001@yandex.ru
Срочно все в прокуратуру и полицию!!! каждый час на счету!!! А я иду в фсб кто со мной ? Ниже мое расследование — заявление, я не гарантирую, что в нем все точно и верно изложено, но я уверен, что 90% правда, вы можете использовать данный материал для заявления в прокуратуру и полицию, полная версия прикреплена в формате «ворд». Все прикрепленные файлы и записи носят ознакомительный характер и не претендуют на 100% правду.
Е3 ИНВЕСТМЕНТ», с апреля — мая перестали выплачивать проценты, я начал интересоваться в чем проблема и выявил , что
компанию е3 инвестмент набрала долгов около 1 млрд. рублей у граждан по всей России, так как открыла 5 офисов.
Судя по выписке трех компаний с одинаковым названием ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» но с разными инн никуда не вкладывала,
а выводила денежные средства, а сайт и продажа недвижимости — это прикрытие для мошенничества и вывода денежных
средств.
Сейчас они компанию инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ», переименовали, сменили юр. адрес и налоговую, уверен
будут и директора и учредителя менять, то есть « сливают», а под старым названием «е3 инвестмент» появилась новая
компания с новым инн , она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы я нашел данные, что была еще и первая компании с названием «е3 инвестмент» ,
1. ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН:7842025560) старая, теперь с новым названием, учредитель и директор уже не
Петров и заменен на 2 новых учредителя женщины (подставные) и директора теже , причем одна женщина купила у
Петрова компанию, а через месяц вторая женщина купила у первой женщины, это явная «черная ликвидация», заметает
следы преступления по ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы
2. инн 7811525717 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» договор с ней заключен теперь она ООО «Строительное Управление»
учредитель пока Петров, ждем смены на подставного и ждем блокировки счета.
3. инн 7814432940 ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» новая компания, но она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы, учредитель уже Петров, счет пока живой и подаем в полицию на
аффилированносить и мошенничество
Проще говоря, они набирают деньги и сливают компанию, меняют учредителей, адрес и название на новую компанию с новым инн с тем
же названием запускают –это наглое мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы и финансовая пирамида ст.172.2
до 6 лет лишения свободы, смена на подставного учредителя и директора ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Для
квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли
сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида. Компания
ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» полностью соответствует финансовой пирамиде. https://dislife.ru/materials/58,
https://law115.ru/novosti/article_post/finansovye-pir..
В законе ст.172.2 впервые указаны признаки финансовой пирамиды: отсутствие лицензии на осуществление
деятельности по привлечению денежных средств, отсутствие собственного капитала и других активов, отсутствие
достоверной информации о финансовом положении, массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием дохода, в
несколько раз превышающего рыночный уровень — Компания ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» полностью соответствует
финансовой пирамиде. Смотрите судебное решение, которое выиграло Издание вкладер в нем говорится, что
Следует напомнить, какими именно признаками финансовой пирамиды обладает E3 Investment ст.172.2 до 6 лет лишения
свободы (в 2017 году это подтвердили три инстанции арбитражного суда Дело № А40-15364/17-15-136):
1. отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по
привлечению денежных средств.
2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
3. гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
4. массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности;
5. отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.
Нет никаких реальных признаков того, что эта компания вообще ведёт какую-либо деятельность, связанную с чем-либо,
она просто собирает деньги под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка. – это и есть
финасосвая пирамида под прикрытием сделок с недвижимостью.
Ими надо заняться жестко или же написать им письма грозные, чтобы документы предоставили или припугнуть их. Вы
просто сравните, что они построили или что продали, сколько на самом деле заработали и сколько у людей денег собрали
под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка, они точно мошенники и финансовая
пирамида , которые прикрываются операциями с недвижимостью и людей тем самым обманывают.
в Полиции требуйте
Прошу срочно допросить по факту мошенничества и потребовать возврата долга на сумму 3150000 руб плюс проценты,
за апрель, май, июнь
1. предполагаемого главаря ОПГ Романа Ивашева, он представляется юристом, но через общения с ним, имеются 3
телефонные записи, понятно, что он организатор, он все знает, он в теме всех смен директоров, он отвечает за е3 групп.
Роман Ивашев 8-921-888-09-89, емейл мне не дал, но переписывается в вац апе и отвечает на звонки.
2. Петров И.Г. ген. директор на связь не выходит, на телефон не отвечает, емейла его не дают, нашел на сайте е3
групп только этот director@e3gr.ru, предполагаю, что он подставной подписант.
3. Беляева Анна Анатольевна Руководитель Департамента юридического сопровождения
Группа компаний , она E3 Group, имеется запись телефонная как она уговаривает отсрочить выплату, понятно для чего,
чтобы успели «слить» инн 7811525717 компанию на подставных учредителей и директоров, адрес поменяли, название
поменяли, а Петрова пока нет, уверен она соучастник преступления. a.belyaeva@e3estate.ru Тел.: 8-812-640-75-75
4. Координатор агентских продаж Виктория Волкова viktoria.volkova@e3gr.ru Тел.:+7 (812) 640-75-75, уговаривала
меня в офисе в Москве очень умело, что 40% годовых это нормально, я ей говорил, недвижимость падает в цене какие
40%, она уверяла мы продаем мы зарабатываем, верьте нам, короче м-а профессионал, уговаривает умело, она
тоже соучастник уверен. Я запросил у нее в мае 2019 года новый страховой полис на ИНН 7811525717 ООО «Е3
ИНВЕСТМЕНТ» договор с ней, теперь она ООО «Строительное Управление» учредитель пока Петров, ждем смены на
подставного и ждем блокировки счета и банкротства, она так его не выслала, видимо на слив компания, зачем нужна
страховка, а то что моих денег вложено 3,15 млн ее не волнует?

Александр Беляков 16 мая 2019 года пишет:
Я реальный инвестор данной компании. Сотрудничаю с ними с марта 2017 г. 3 договора в этой компании на общую сумму более 5 млн. руб. Ежемесячная выплата процентов. Обязательства все выполняли в срок. В марте закончился первый договор. Проценты выплатили, но тело вклада нет. Пообещали за 4 месяца все вернуть. Доверившись, подписал соглашение об отсрочке. В апреле ситуация в компании усугубилась. Не исполнено обязательство по рассрочке и выплате процентов по двум договорам. Перед подписанием рассрочки заверили, что проценты по текущим договорам будут выплачиваться в срок, чего не происходит по сей день. Я помню как компания отстаивала свою репутацию. И до этого момента я им доверял. Но обещания сменяются новыми сроками, улучшений не происходит, и временные трудности неизвестно когда закончатся. Компания хочет расти и стать застройщиком, и это похвально. Но зачем свои интересы ставить превыше интересов своих инвесторов абсолютно не понятно. Репутация испорчена. Кто теперь будет с ними сотрудничать, большой вопрос. Считаю, пояснять сложившуюся ситуацию должны не инвесторы, а ген. директор. Ему лично нужно все объяснить и предложить программу по выходу из сложившейся ситуации. В противном случае инвесторов не добавится, число судебных исков будет расти, компанию объявят банкротом, активы на 1 млрд. Уйдут с молотка за копейки. Считаю, что ген директору пора выйти из тени и перестать прятаться за спинами менеджеров. Публично выступить, так как ситуация приобрела огромный резонанс.

27 апреля Наталья Иванова пишет:
Срок выплаты по нашему договору-26 число. Первая задержка произошла в марте. Ни 27 ни 28 марта мы не могли получить хоть какую-то инфо, секретарь говорила, что нам перезвонят, но никто так и не перезванивал, наш менеджер оказывается уволился, соединили с финансовым директором (хотя кто она на самом деле вообще непонятно, может, просто уборщице телефон передали, который взяла паузу в 4 часа, типа я знаю про вашу ситуацию, уверяю проблемы в банке, сейчас в копухтере посмотрю только, мы вам все отправили. Как итог, только на третий день нам назначили менеджера, который и поведал, что выплат не было, а предвидятся они не скоро, без конкретных сроков,и вообще он ничего не знает, аля че пристали то? рук-во ему ничего не говорит, и вообще ему все это неприятно (и скинул нам в вотсап новость что е3 вложилось на достройку 85 млн на ЖК «Ижора Парк», а вкладчикам надо подождать. Мы вам пени выплатим согласно договора. За март деньги поступили на прошлой неделе, только %, никаких пеней. За апрель сказали что после майских праздников, но не 13 мая как все подумали, а после 20 и то не точно) Страничку в вк для обсуждений, отзывов и комментариев закрыли. В личном кабинете «все в порядке», счетчик выплат сам по себе работает))) збс ситуация.

10 апреля 2019 года Евгений пишет:
В конце 2018 г. закончился срок действия двухлетнего договора. Платили проценты 2 года без задержек. В день окончания договора пришли только проценты, а сама сумма займа нет. Приехал выяснить почему не вернули деньги. Меня стали уговаривать продлить договор или купить студии в апарт-отеле. Но мне нужны мои деньги. Когда они поняли, что я не собираюсь дальше оставлять у них деньги, сказали, что денег нет. И до сих пор они ничего не возвращают. То, что Е3 что-то там начинает строить не означает, что она отдаёт деньги по договорам займа. Компания нечестная, сотрудники и руководство общаться по этому вопросу не хотят. У меня не единственный случай. Я знаю много подобных ситуаций у других людей. Уже начинаются суды по этой компании , информацию можно посмотреть на сайте Московского районного суда СПб. Все, кто кричат, что всё платят и всё у компании хорошо, или пока не пытались забрать свои деньги, или купленные. Рекомендую обходить эту компанию стороной.

10 апреля 2019 года Андрей Липкин пишет:
Валентина, у меня тоже закончился договор 15 марта. 2 года выплачивали %. А перед окончанием договора прислали мне гарантийное письмо по частичному возврату денег. Но уже нарушают его на 10 дней и не звонят. ссылаются на юриста Романа, до которого я уже 2 дня не могу дозвониться.

2 апреля 2019 года Валентина пишет:
Договор с е3 инвестмент закончился. Деньги мои не возвращают. Нет денег у компании. Новым инвесторам рисковать так своими средствами не советую. А тому у кого договор закончился придётся судиться.

19 марта 2019 года Вадим пишет:
Компания не возвращает уже почти 3 месяца мои деньги после окончания действия договора. То, что Е3 платит проценты — это из ваших же денег. Когда приходит время забирать основную сумму займа, они не отдают. Всячески уговаривают подписать доп.соглашение о продлении. Уже идут разбирательства по этой компании. Сейчас они привлекают деньги, как бы, под строительство апарт-отеля, хотя никакого разрешения на ведение там деятельности у них нет.

22 апреля 2019 года Александр Сычев пишет:
Нет выплат договоров закончившихся 30 марта.

5 марта 2019 года Марина пишет:
Компания не выплачивает тело вклада. По договору о расторжении должны были выплатить не позднее 2 марта. Но денег нет. После нескольких звонков в центральный офис прислали гарантийное письмо о рассрочке на 2 месяца без указания конкретных сроков выплат. Думаю, что надо подавать в суд.

18 февраля 2019 года Григорий пишет:
Люди!
Какая надежность?!
Они не платят с нового года!!
Все кормят завтраками и просят не нагнетать обстановку, чтобы потом якобы заплатить!!!

4 декабря 2018 года Игорь Валерьевич пишет:
Андрей!
У меня у них 3 млн. вклад. Тоже в срок не вернули. Принудительно продлили на 6 мес. Проценты правда пока все платят. Не знаю даже что делать.
Вкладчики Е3! У кого еще такая ситуация?

22 апреля 2019 года Владимир Ильич пишет:
Добрый день я то же являюсь инвестором этой компании вложил на 3 года с января месяца 2018 года. 28 каждого месяца выплата в этом месяце позвонили сообщили , что на две недели выплату задержат. Прошло три недели обратно обещают. Я так понимаю пирамида рушится, пора обращаться в суд.

Скриншоты отзывов:

В феврале 2019 года Петров Игорь Геннадьевич перестал быть учредителем ООО «Е3 Инвестмент», 7 марта 2019 года наименование организации изменено с ООО «Е3 Инвестмент» на ООО «Стройпроект». Новый учредитель: физическое лицо Сатула Татьяна Анатольевна. С 20 мая учредитель и генеральный директор снова изменился: Найдич Маргарита Александровна

21 марта 2019 года в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подан иск от ООО «ЭЛЬБАВУД» к ООО «Е3 ИНВЕСТМЕНТ» о взыскании задолженности по договору строительного подряда от 19.09.2017 № 388 в сумме 467000 рублей и неустойки в сумме 33000 рублей.

10 апреля 2019 года в Московский районный суд Санкт-Петербурга Федюнина Валентина Геннадьевна подала иск к ООО «Е3 Инвестмент» о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Предварительное судебное заседание назначено на 6 июня 2019 года.

В Московском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается иск Ивановой Елены Витальевны к ООО «ЕЗ Инвестмент» (ИНН: 7811525717) о взыскании сумм по договору займа. Судья Бурданова Наталия Анатольевна 29 апреля 2019 года приняла решение удовлетворить иск.

Также судья Тиунова Ольга Николаевна летом рассмотрит иски от Лаптева Сергея Вениаминовича и Ковальчук Елены Александровны.

Также в этом суде есть иски к ООО «ЕЗ Инвестмент» с ИНН 7842025560. Истцы: Комиссарова Марина Владимировна, Колокольникова Людмила Васильевна, Гузь Леонид Иванович, Седов Василий Никитич.

Мы ознакомились с бухгалтерским балансом ООО «Е3 Инвестмент» (ИНН: 7842025560) по состоянию на начало 2018 года, и выглядит он удручающе. Более свежий баланс госорганы пока не раскрывали, а сама компания принципиально не вывешивает на сайт свою отчётность. И понятно почему.

Пассивы баланса за год выросли на 55% с 288,1 до 447,3 млн рублей. При этом львиную долю пассивов продолжают составлять долгосрочные заёмные средства (было 281,6 млн рублей, стало 410,7 млн рублей).

Капитал и резервы на начало 2018 года составляли отрицательную сумму 8,25 млн рублей (на начало 2017 года было плюс 425 тысяч рублей).

Выручка за 2017 год составила всего 4,3 млн рублей. При этом расходы по обычной деятельности — 17,2 млн рублей. Чистый убыток — 8,7 млн рублей.

Все эти цифры говорят об одном: нормального бизнеса на этом ООО нет, только долги. Ни в коем случае нельзя инвестировать деньги в компании с такими показателями.

В 2017 году все три инстанции суда решили, что действия сайта Вкладер правомерны, признаки финансовой пирамиды в деятельности Е3 налицо, а в публикациях содержатся факты, на основе которых даётся рекомендация не вступать в финансовые отношения с этой структурой.

Подтверждаем эту рекомендацию на 2019 год.

С сайта E3 Group пропала информация о сотрудниках этой структуры, что также не является хорошим признаком для людей, которые отнесли туда свои деньги. Страница с фотографиями находилась по адресу http://e3gr.ru/en/o-e3-group/rukovodstvo/. 

В кэше поисковика удалось отыскать копию данной страницы по состоянию на 13 января 2019 года:

Слева направо генеральный директор Игорь Петров, управляющий партнёр E3 Group Станислав Романюк, финансовый директор E3 Group Антон Рудаковский, директор по развитию бизнеса Валерия Маркова, директор департамента коммерческой недвижимости Роман Шиман, руководитель юридического департамента Анна Беляева, эксперт юридического департамента Анастасия Уткина, эксперт юридического департамента Марина Синявина, ведущий эксперт E3 Investment Владимир Краснобород, ведущий эксперт E3 Investment Дмитрий Ружицкий, ведущий эксперт E3 Investment Руслан Ярмош, ведущий эксперт E3 Investment Виктория Волкова, ведущий эксперт E3 Investment Реваз Чеишвили, ведущий эксперт E3 Investment  Елена Сурганова, руководитель департамента E3 Estate Ольга Коротких.

Еще раньше исчезла с сайта аналогичная страница на русском языке:

Аналогично, пропал раздел с фотографиями сотрудников с сайта E3 Estate.

Отметим, что в составе команды достаточно давно нет Анастасии Тузовой, которая была генеральным директором E3 Group и одним из основателей E3 Group (наряду с Игорем Петровым). По данным вкладчиков, она остаётся супругой Игоря Петрова и занимается развитием мультибрендового бутика Sugar на метро «Московская» в Санкт-Петербурге. Также она развивает бренд By Tuzova (бутик эксклюзивной одежды и шоу-рум в Москве).

Также нет Морозова Дмитрия Сергеевича, исполнительного директора E3 Insurance.

Страница Блог директора, где делится своими мыслями генеральный директор Игорь Петров остаётся доступной:

Последняя публикация там датирована августом 2018 года.

В социальных сетях менеджеры E3 Investment почти не присутствуют. Одно из исключений — Владимир Краснобород. Он активно участвовал в обсуждениях, защищая своего работодателя от нападок и указывал в профиле Facebook E3 Investment как место работы, однако сейчас упоминание об этом пропало.

БЫЛО 01.02.2017:

СТАЛО 20.01.19

На странице в ВК Станислава Романюка также нет упоминаний о его связи с E3 Investment, а в профиле указано, что он живёт в Дубае. О деятельности этого человека в июне 2018 года писал сайт 47news.ru.

Одно из последних доступных публичных фото Игоря Петрова (слева) в аккаунте Алексея Галушко (справа).

Следует напомнить, какими именно признаками финансовой пирамиды обладает E3 Investment (в 2017 году это подтвердили три инстанции арбитражного суда): 

• отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
• обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
• гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
• массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности;
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.

Балансовые показатели ООО «Е3 Инвестмент» (ИНН: 7842025560) по состоянию на 01.01.2018

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.