Как развоlит @GaftElfRobot

Здравствуйте подскажите пожалуйста скинули подарок через этот бот лохотрон? @GaftElfRobot

ТЕКСТ ИЗ БОТА:
Добро пожаловать в ELF OTC – надежный P2P-гарант
💼 Покупайте и продавайте всё, что угодно – безопасно!
От Telegram-подарков и NFT до токенов и фиата – сделки проходят легко и без риска.
🔹 Удобное управление кошельками
🔹 Реферальная система
📖 Как пользоваться?
Ознакомьтесь с инструкцией — https://t.me/otcgifttg/71034/1818952

ОТВЕТ:

Похоже, да, это очень похоже на лохотрон/подделку — и именно по вашей детали: @GaftElfRobot (с буквой a).

• В сети фигурирует “OTC ELF / GiftElfRobot” как “гарант”, и вокруг него много подделок и разводов (людей уводят в “гарант-бота”, после чего деньги/подарок теряются).
• Есть даже “мануалы” (тексты для скамеров), где прямо описывают схему: прогреть продавца подарка/NFT и увести в “гарант-бот” (часто поддельный/похожий по названию).
• Встречается “настоящий @GiftElfRobot” и отдельно предупреждения, что мошенники делают клоны с похожими никами (буква/две отличаются).

Не связывайтесь!

1. Не переходите по ссылкам из бота и ничего не подтверждайте (TON Connect/подписи/“комиссии/верификации”).
2. Не отправляйте “комиссию”, “залог”, “страховку”, “активацию вывода” — это классика развода.
3. Если вы уже подключали кошелёк: отвяжите/отзовите доступ (TON Connect) и переведите средства на новый адрес, если есть риск компрометации.
4. “Подарок через бота” безопаснее принимать только через официальные механики Telegram/маркетплейсы, а не через “гарантов” из лички.
Быстрая проверка, чтобы точно понять подделка ли
• Сравните ник побуквенно. Подделки обычно отличаются 1–2 символами (как у вас: Gaft vs Gift).
• Проверьте, откуда вы вообще получили контакт: если бот “всплыл” в личке от незнакомца “я скинул подарок, зайди/подтверди” — почти наверняка скам.
Если хотите — напишите, что именно вас просят сделать (нажать кнопку? подключить кошелёк? внести TON/USDT? “оплатить комиссию”?), и я скажу, где именно воронка развода и на каком шаге обычно “стригут”.

Развод! Якобы гарант GiftElfRobot

 

Вот их сайт: deepcashback.com. DCB (Deep Cashback)

Здравствуйте! Хотела бы поделиться новым видом мошеничества, чтобы Вы предупредили людей, возможно это спасет кого-то.

Появилась новая компания, суть их предложения: купите карту на 5000₽. Получите 50.000₽ бонусных рублей на Озон/Вайлдберис.

Вот их сайт: deepcashback.com. DCB (Deep Cashback)

При детальном изучении юридической информации, возникло еще больше вопросов, а именно:

1) Дата регистрации. Компания создана 4 марта 2024 года. Это совсем молодая организация. Для мошеннических схем часто создают новые ООО, которые после серии жалоб будут ликвидированы или брошены.

ПОДРОБНЕЕ:

deepcashback.com: признаки мошенничества

Обманывают Ева Фогель, Светлана Нумеролог

Здравствуйте, попалась мошенница Светлана, обманула меня на 3000 тысячи, не такая большая сумма ,но все же очень обидно
И Ева писала вот мошенница
Хочу предостеречь других

@AstrologEvaFogel, @Astro_Numer_Svetlaba

Мошенники! marketplayspersonalcenter.ru, @r00blest

Прошу вас, пожалуйста, добавьте к себе на сайт и вот эту личность, которую называют «специалистом», типа он поможет вывести ваши средства, застрявшие на счёте у мошенников. Вот ссылка на сайт marketplayspersonalcenter.ru/, а вот ссылка на этого горе-специалиста: t.me/r00blest.
Прошу Вас это сделать, чтобы уберечь дерт мошенников от новых мошенников. Заранее спасибо

Граждан Беларуси обманывает «Мария Семенчук»

Ребята, попалась тут девушка, которая якобы трейдер, поднимает много с малого)
Кружочек отказалась записать, но голосовые женские. Сказала аккаунт в инсте это пиар страница.
будьте осторожны)

Представляется как «Мария Семенчук», @MariaSemenchukInvest

Как Илья Кармальский (Илья Застела) построил пирамиду Mastercoin

Несколько лет назад группа лиц, возглавляемая гражданином, известным в сети как Илья Кармальский (настоящее имя — Илья Застела), создала проект под названием «Mastercoin», заявленный как инвестиционная компания с собственными «уникальными торговыми алгоритмами» и «безубыточными ботами».

По данным открытых источников, Застела ранее имел судебные разбирательства, связанные с финансовыми операциями, что не афишировалось в сообществе проекта. Вокруг него была сформирована команда доверенных представителей:

Олег Ким (номинальный президент),
Ираида Крыжановская (вице-президент по комьюнити),
Светлана Потемкина (мотивация и привлечение инвесторов),
Денис Кириллов (спикер и представитель презентаций),
Яшар Пашаев (координатор в Азербайджане),
а также позднее Александра Путина (лидер в Перми) и другие.
Проект был зарегистрирован на Сент-Винсент и Гренадинах, юрисдикции, часто используемой для регистрации компаний без реальной деятельности и без финансового регулирования.

Платформа начала работать с интерфейсом, напоминающим брокерскую систему: MT4 и последующий переход на собственный сайт, предлагающий инвестиции в «криптоботов», «ETF» и будущий токен MC.

ПОДРОБНЕЕ:

Падение Mastercoin: история схемы развода

Обман! Александр Таранухин (Алекс Одесса, @alexodessa)

«1 000 000$ ЗА ДЕНЬ ТОП — РЕЗУЛЬТАТ сегодня дали жару с командой на копи-трейдинге и заработали > 10 000$ Бесплатно для нашей команды предоставляем топ условия по копированию сделок с винрейтом > 75% Регистрация для партнеров — bingxzone.com/partner/A****d Или впиши реф.код : Alexod Далее, пиши мне — добавляю в чат и подключим безопасное КОПИРОВАНИЕ СДЕЛОК». Что это вообще?

ОТВЕТ:

В канале Alex Инвестируй с умом (@alexodessa_invest) систематически продвигают финансовые пирамиды и прочие мошенничества. Александр Таранухин (Алекс Одесса, @alexodessa) много лет известен как зазывала в финансовые пирамиды.

Например, сейчас жулик завлекает в пирамиду isPAY (ispayplay.org): «0,6–1,1% в сутки, 3–7% в день, окупаемость 43 дня». Ежедневные проценты такого масштаба — типичный признак пирамидального скама, который может держаться на постоянном притоке денег и рефералке, а не на прозрачном бизнесе.

Общий принцип: если обещают 1–2–3% и больше в день, это «очевидная пирамида».

На профильном сайте-агрегаторе предупреждений указано, что канал “Инвестируй с умом | Alex Taranukhin (t.me/alexodessa_invest)” фигурировал как завлекающий в пирамиды, например M-POWER.AI. А Банк России действительно внес M-POWER.AI в список с признаками финансовой пирамиды (дата внесения 24.05.2024, обновление 24.09.2024).

Типовой набор признаков “пирамидальности/скама” в подаче канала

  • Нереалистичная доходность (десятки процентов в месяц; проценты в сутки).
  • Реферальные ссылки как “условие доступа”: «зарегистрируйся по моей ссылке — дам стратегию/чат/подключу».
  • Соцдоказательства вместо верифицируемых отчетов (“пруф есть”, “500 человек на зуме”).
  • Дисклеймеры “я не гарантирую” рядом с крайне агрессивными обещаниями — юридическая самозащита, но не доказательство надежности.
  • Маркетинг “без KYC / карты / наличные в 197 странах” (в таких заявлениях часто много несостыковок с комплаенсом/регулированием).

ПОДРОБНЕЕ о bingxzone:

Обман на дешёвых айфонах. @drcashmysleep, @cashmysleep

Здравствуйте, меня обманул на деньги 5000 к @drcashmysleep, его группа https://t.me/cashmysleep1. У меня есть скриншоты переписки с ним и на данный момент она всё ещё существует

Мошенники! qolver.com, support@blockchaininfocenter.com

Отправил средства из кастодиального кошелька qolver на некастодиальный кошелёк trustwallet. Оба кошелька мои ( верификацию прошел), отправлял с повышенной комиссией. И вот пришло письмо от support@blockchaininfocenter.com, что я должен оплатить дополнительно средства на сгенерированный от них адрес средства, для дальнейшего осуществления перевода. Что делать? Ведь транзакция зависла.

ОТВЕТ:

Кошелёк Qolver и адрес support@blockchaininfocenter.com — фальшивые.

Как обманывает @assistent_ninja (Marshal, @shinobi_help, @senpaj_help)

Прошу проверить телеграмм канал Marshal, у них вроде целая команда, которая занимается инвестициями в криптовалюты,масса положительных отзывов,я поверила.4 января 2026 года перевела на номер карты, который мне отправил Ассистент 20000 руб. и все. Скинули мне какой то кошелек, я там зарегистрировалась, на вопросы о моих деньгах был ответ ассистента: ждите. Чего ждать? Прошли сутки, сегодня вообще заблокировали. Никакой обратной связи с ними нет Вот его телеграмм канал https://t.me/joinchat/TMNJjRkcuTs1ZGYy, может вам ответят.

Новые имена: Shibumi, Shinzen, Ledrix, @shinobi_help, @senpaj_help.

ОТВЕТ:

Обманули в якобы ООО «Запуск», Ассам Грамин Викаш Банк, потом Панама Canalbank

ООО Запуск деятельность в области права, ген. директор Светушин.
Якобы возвращают деньги от спамеров, юристы, адвокаты всё бьётся в интернете, Семёнов Артемий Васильевич, адвокат, уже скоро год будет как идёт этот развод, а Я только сейчас это понял, почитав ваш канал
Возврат от MaxiMarket через 3Tfcu
Потом индийский банк Ассам Грамин Викаш Банк, потом Панама Canalbank
И всё в крипте.. Сейчас якобы валютный контроль РФ просит инвест разрешение, которое нужно оформить и деньги упадут на счёт,
Свяжитесь со мной по почте я собрал кучу всего конечно что смог найти,
Деньги уже не вернуть….

«Сдохли скамы Райнхардта Платинкойн и прочие или нет ещё?»

ОТВЕТ:

В течение 2025 года проекты, связанные с Алексом Рейнхардтом, не исчезли, а снова переупаковались: в продвижении всё чаще фигурировали бренд Ultima/Ultima Chain и токен ULTIMA, а акцент сместился на механики «заморозки» активов ради ежедневных начислений (splitting/minting/пулы ликвидности). Часть площадок снимала PLCU с торгов (например, INDODAX объявляла делистинг PLCU), тогда как новый тикер ULTIMA появился на Tapbit.

ПОДРОБНЕЕ:

Когда посадят жулика Алекса Рейнхардта?

Platincoin / PLC Ultima / Ultima продвигали:

Alex Reinhardt — основатель/создатель, ключевой публичный спикер на мероприятиях/вебинарах, лицо бренда.

Dennis Loos — в немецких материалах упоминается как топ-MLM продавец/промоутер PLCU; также фигурирует в промо-комьюнити как “top leader”.

Udo Carsten Deppisch — top leader

Enikő Gupta — top leader

Terry James — top leader

Dirk Fricke — в промо-материалах фигурирует как спикер/“топ-лидер”, а в PR-публикациях — как контакт/представитель (Future Concept GmbH).

Elias Pape — имя регулярно всплывает в обсуждениях как промоутер PlatinCoin/связанных итераций; встречается и в публицистических расследованиях.

Dr. Dieter Kirk — обозначался как спикер на “Leadership Program”/ивентах в промо-среде.

Kelly Voogla — упоминается как founder команды (Infinity Income Team) в промо-контенте.

Michael Baur — “PLCU Presenter”.

Paul Gumbs — “Red Diamond Leader & Host”.

Lord DeFi — “Purple Diamond Leader”.

Igor Flagman — фигурирует как ведущий/спикер вебинаров по продуктам/кошелькам

Dr. Amr Ghannam — в анонсах фигурирует как Business Development Specialist (в промо-вебинарах экосистемы)

Dr. Favor (Favour) Sunano — публично позиционируется как top leader Platinworld Africa (LinkedIn), встречается в видео/анонсах как топ-лидер PLC Ultima Africa

Sarah Sunano — встречается в афишах/постах как top leader, участвует в промо-материалах и встречах “top leaders”

Rita Ojeifo — в нигерийском материале упоминается как топ-лидер Ultima

Ekpo Emmanuel — встречается в окружении/постах промо-среды Platincoin/конвенций

Shushil Barman — промо-страница “PLC Ultima With Shushil Barman”, типичный формат локального лидера/вербовщика

Rajendra Upadhyay / Rajendra Suryabhan Upadhye — встречается в видео/материалах по “Ultima Convention Dubai” и в постерах конвенций

Dhanish — упоминается как организатор/лидер “Indian Ultima Convention Dubai (Dhanish & Rajendra Team Event)”

Yash, Vinod, Tarun — перечисляются как отдельная “команда/ивент” в рамках Indian Ultima Convention Dubai (в промо-постах)

Raghav Tidke — автор/ведущий YouTube-контента про “RAJENDRA’S INDIAN CONVENTION…”

Jaysukh Kachhadiya, Nikunj Avaiya, Haresh Gajera — в 2025 году Times of India писал об их задержании; их подозревают в том, что они втягивали людей в инвестиции, включая PLC Ultima (через рекламу и массовые мероприятия)

Vinod Nishad, Mahendrasinh Sisodiya, Pampa Das — по Times of India (2023) проходили как арестованные/обвиняемые по истории с “PLC Ultima app/coins”.

2.8. Имена,

Если тебе нужно “побольше людей” именно для досье (но с пометкой, что это не судебный факт), то в англоязычных антисектантских/анти-MLM расследованиях по Ultima упоминаются:

Виталий Дубинин, Дмитрий Шмидт (Dmitri Schmidt), Tatiana Bunciuc (имена, встречающиеся в публицистических расследованиях

Обман в телеге! Grizzly, Jidai, Thunder, Obsidianer, Cyclone, Scorpion

Метка Scam появилась под одним из каналов опасной группы мошенников, которая завлекает людей через десятки фальшивых отзовиков с «проверенными инвестициями».

Но не появилась на точно таких же каналах с тем же контентом и админом. Каналы с новыми названиями появляются почти каждый день.

Вот список последних: Thunder, Grizzly, Obsidianer, Cyclone, Scorpion, Mistblade, Steelshade, Moonfang, Shadebound, Blackveil, Stealthon, Blackfury, Shadowen, Nightblade, Kanna, Nightstep, Rinto, Yoshino, Tama, Takumi, Fubuki, Premium, Amaya, Shizuka, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Matoko, Wakana, Kazuo, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Mirai, Nanami, Izanagi, Hoshi, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido.

Отзывы жертв и 255 комментариев под ними:

Как вас обманут трейдеры Scorpion, Cyclone, Shadebound, Blackveil, Mistblade, Obsidianer, Shadowen, Blackfury, Nightblade, Stealthon, Steelshade, Moonfang, Nightstep, Mirai. Читайте здесь отзывы жертв

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Обманули! 21stcenturylawlimited.com, nedint.com

сначала фейковая биржа live.sczbds.com
потом вот эти лжеюристы 21stcenturylawlimited.com
липовый криптокошелек с которого невозможно вывести деньги nedint.com
оплатил уже и конвертацию денег и налог штата, всё это в биткоинах. Проверьте, и скажите, что мошенники, чтобы люди не попадались на такие уловки.

ОТВЕТ:

Делаем это ежедневно много лет, но люди продолжают ходить по граблям и ничего пока не предвещает, что перестанут.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Дмитрий Котов. Львенок, памп и дамп

«А этот чувак, который охренел настолько, что льва для пиара посетил в Москва Сити, что за криптой занимается. Канал у него «Дмитрий Котов о пампе / дампе». Что это за дамп и памп такие?»

ОТВЕТ:

Не рекомендуем! Дмитрий Котов, памп и дамп

«Памп-дамп стратегии» — это схемы рыночной манипуляции, а не «торговая стратегия» в нормальном смысле. Чем это опасно и насколько законно?

ОТВЕТ:

Памп и дамп: чем опасно