Автор: Вкладер

Уловка мошенников. Валуйные ставки
Разбирается типичная схема: «проект по валуйным ставкам», где обещают «перекосы коэффициентов» и гарантированное увеличение депозита. По факту никаких чудо-аналитиков нет — это приманка, чтобы вы платили за прогнозы или сливали банк по чужим «валуйным стратегиям».
Читать далее

Центральная Регистрационная Компания. Так представились мошенники
Сайт mycrc.info выдаёт себя за «организацию, выплачивающую компенсации» и якобы уже вернул 104,6 млрд руб. Более 2 млн человек. Всё это выдумка. Используются чужие юрреквизиты реального ООО, к которому сайт не имеет отношения. Классическая схема псевдо-компенсаций.
Читать далее

Что значит оракул в крипте?
Поясняется, что в DeFi оракул — это посредник, который приносит во внешний смарт-контракт реальные данные (цены, курсы, ставки). Разбирается, как работают оракулы, какие бывают виды и почему ошибка в их данных приводит к ложным ликвидациям и недообеспеченным стейблкоинам.
Читать далее

Как DeFi-гедонист Сергей Зиненко вводит в заблуждение
Автор письма критикует Сергея Зиненко за использование слов «депозиты», «банки», «доллары» применительно к стейкингу в DeFi-протоколах (Aave, Venus и др.). Поясняется, что это не банки и не вклады, а совсем другие юридические и рисковые конструкции, без лицензий и гарантий.
Читать далее

Евгений Колесов отомстил Дмитрию Портнягину за угрозы детям
Рассказ о ролике Колесова «Портнягин с женой и подельником идёт под суд с долгом 799 млн рублей». Колесов вспоминает угрозы в адрес его детей, рассказывает о претензиях налоговой и судебных проблемах Портнягина и его окружения.
Читать далее

Токены X1000 Club: признаки мошенничества
Реклама в крупном канале выглядит как классическая крипто-лоховка: сказки про «22 000 $ за чтение новостей», ссылки на Трампа и взлёт рынка, обещания квартир «без ипотеки». Автор текста показывает признаки пирамидальности и манипулятивный маркетинг токенов X1000 Club.
Читать далее

Мошенники подсунули фальшивую биржу bithigh.pro
Читатель спрашивает о канале «Дорога к счастью» / «Вложись в успех» и ссылке на bithigh.pro. Ответ однозначный: это фальшивая «биржа», не имеющая отношения к реальным площадкам. Красивые слоганы про «валюту будущего» прикрывают обычную кражу денег.
Читать далее

Сын увлёкся криптовалютой. Что делать?
Разговор с тревожным родителем: сын без своих денег интересуется криптой, есть риск кредитов и слива. Советы: выяснить источники инфы (каналы, блогеры), их мотивацию (рефералки, курсы, сигналы), обсуждать риски как с казино/букмекерами и мягко отговаривать от кредитов и «лёгких денег».
Читать далее

Тима воркеров: как мошенники крадут ценности в Telegram
Пересказ расследования канала Харчевников: автор внедряется в крупную «ти́му» скамеров по NFT-подаркам в Телеграм. Суть: розыгрыши, фейковые «подарки», ссылки и боты, через которые крадут токены и доступы к кошелькам. Показываются схемы закупки трафика и «обработки» жертв.
Читать далее

Pi Coin: китайская монета с элементами MLM-пирамиды
Приглашения в стиле «новая валюта, 55 млн пользователей, регистрируйся по моей ссылке» описываются как обычный реферальный рекрутинг Pi Network. Не фишинг, но и не нормальная инвестиция: сильный MLM-элемент, сомнительная ценность монеты и туманное будущее проекта.
Читать далее

Чёрный список активного трейдинга
Отдельная страница, где объясняется позиция сайта: активный трейдинг (включая ботов и роботов) не рекомендуется вообще. В чёрный список попадают ресурсы, которые зарабатывают на том, что загоняют людей в агрессивную торговлю ради комиссий, сигналов, VIP-клубов и т. п.
Читать далее

Не связывайтесь. Школа трейдинга Евгения Михеева
Разбор miheevschool.ru / emb-investor.com: громкие заявления о доходности, противоречия в биографии, маркетинг через «Манифест спекулянта» и платное обучение активному трейдингу. Перечисляются «красные флаги», каждый из которых — повод держаться подальше.
Читать далее

Жулик Олег Иванов из OneCoin и DagCoin скрылся в России
История про Олега Иванова: Эстония выдала международный ордер на арест из-за подозрений в криптомошенничестве (OneCoin, DagCoin). Описываются его заявления о «большом успехе», резкий контраст с расследованиями и версиями о том, что он скрывается в России.
Читать далее

Pionex — способ вовлечь в рискованную торговлю и получить бонус
Речь о торговых ботах Pionex и рекламе с бонусом «15 USDT». Поясняется, что бонус обычно не живые деньги, а фьючерсный промо-баланс с кучей условий. Главная идея платформы — втянуть людей в высокорисковую автоматическую торговлю, а не обеспечить «пассивный доход».
Читать далее

Не рекомендуем! КРИПТОВАЛЮТА — НА ЗАРЕ
Ютуб-канал и ТГ «КРИПТОВАЛЮТА — НА ЗАРЕ» обещают, что «миллионером может стать каждый», автор «докажет» и «поможет каждому». В тексте подчёркивается, что создатель канала зарабатывает на втягивании людей в рискованные криптоистории и активный трейдинг, поэтому доверять не стоит.
Читать далее

Олег Артемьев. Завлечение в активный трейдинг криптой
Читатель спрашивает про «Ленивого инвестора» и бесплатные двухнедельные курсы по крипте. Ответ: баннер «Крипта для чайников» сделан корректно, без явного обмана, но сам продукт в итоге затягивает людей в активный трейдинг криптой, что автор сайта не рекомендует.
Читать далее

ZapTradeX мошенники
Личный отзыв пострадавшего: потеряно 44 170 USDT. ZapTradeX описан как продолжение скам-биржи cuperxpro.com. Котировки фиктивные, вывести деньги невозможно. Совет: если видите «проводника из Китая» — сразу уходите.
Читать далее

Курсы Артёма Звездина. Не рекомендуем.
Разбор cryptoacademyschool.ru: нет реквизитов юрлица, агрессивные обещания, туманные условия «процента от прибыли». Типичный крипто-инфобизнес. Совет: относиться крайне осторожно, доступ к деньгам/бирже не давать.
Читать далее

АФИН (Ильдар Поладов): не слушайте этих сказочников
Про компанию АФИН: формально не мошенники, но ведут людей в сомнительный трейдинг у разных организаций, возможны нелицензированные. Даже там, где есть лицензия (например, Альфа-Форекс), автор всё равно не рекомендует новичкам лезть в активный трейдинг.
Читать далее

Как обманывает фальшивый трейдер на крипте Enso (@ninja_invest)
Читатель просит оценить канал Enso и ассистента @ninja_invest. Ответ жёсткий: это мошенники. Каналы и ники постоянно меняются (Amaya, Fushigi, Senpai и др.), много отзывов жертв, собранных в архиве.
Читать далее

Бест Вей проиграл апелляцию
Хорошие новости для пострадавших: Санкт-Петербургский горсуд оставил в силе решение Приморского райсуда по проекту BEST WAY (детище Василенко). Несмотря на массовый «десант пайщиков» у дверей суда, апелляция не помогла пирамиде.
Читать далее

Сергей Домогацкий. Психопат? Анализ психолога
Разбор расследования Алёны Орловой про Сергея Домогацкого: обвинения в мошенничестве на Бали, проблемы с «фахверком» (строительство), иски, долги, недовольные клиенты. В тексте фигурируют Гузеева, Бузова, Собчак, Косенко и других медийные лица.
Читать далее

Как Влад Белов | Gold Trader заманивает в лохотрон
155 тыс. подписчиков, обещания «без монетизации», «бесплатное обучение» и «закрытое сообщество». На деле — классическая воронка в крайне рискованный трейдинг (в т.ч. бинарные опционы), от которого сайт системно предостерегает.
Читать далее

Россиян заманивают в новый сетевой лохотрон Vibe
MLM-проект Vibe (shop.for-vibe.ru), куда перебегают адепты NL International. Автор объясняет, почему «масштабного бизнеса» здесь не будет у подавляющего большинства и как попытаться отговорить близких. Перечисляются активные «лидеры» и промоутеры.
Читать далее

@sportbettnews, @antonimeln — мошенническая деятельность
Письмо с просьбой проверить канал по ставкам @sportbettnews и админа @antonimeln: приложены скриншоты, голосовые, SMS и переводы за «услуги/возврат средств». Автор письма просит провести проверку и предупреждать людей о мошенничестве.
Читать далее

Безответственная реклама мастер-класса — Евгения Поповская
Реклама «Х2 на криптовалюте ежемесячно уже через 3 недели по моей системе» от ИП Поповская Евгения Александровна (investwebinar.ru). При этом она ссылается на Минфин, Банк России и профильное образование. Сайт разбирает, почему такие обещания безответственны и опасны.
Читать далее

Почему Bitnest лютая финансовая пирамида
Платформа bitnest.me: продвижение через «Альянс капиталистов», вебинары, спикеры-мотиваторы и классические пирамидальные признаки — фиксированные высокие доходы за короткий срок и зависимость выплат от притока новых денег.
Читать далее

Артём Леонтьев — новый фальшивый трейдер в Telegram
Реклама в духе «ищем дураков»: переход в бота, рассказ «торгую с 2021, помогу новичкам, совместная торговля». Типовая легенда для втягивания в рискованный криптотрейдинг, где реальный заработок идёт с людей, а не с рынка.
Читать далее

Не для всех! Программа долгосрочных сбережений Сбербанка [и не только его]
Разбор ПДС: не мошенничество, но длинный, малоликвидный инструмент. Полный доступ к деньгам — примерно через 15 лет, досрочно с потерей бонусов. Доходность не гарантируется, господдержка ограничена. Важно понимать условия, а не верить только рекламе.
Читать далее

Не связывайтесь! Никита Буртасов. Трейдер без границ
Реклама ВК-сообщества «Трейдер без границ» (Никита Буртасов): бесплатные «сигналы», истории о том, как трейдинг на бинарных опционах помог «вылезти из кредитов». Сайт относит это к опасным схемам с бинарными опционами и настойчиво не рекомендует связываться.
Читать далее

Что такое FOMO в крипте
FOMO в крипте — это «fear of missing out», страх упустить прибыль. Когда ты видишь, как какая-то монета «летит в космос», все в чате пишут «ракета», «не успеешь — пожалеешь», и внутри включается паника: «Надо срочно заходить, пока не поздно!» — вот это и есть FOMO. По сути, это эмоциональная реакция на рост цены и … Читать далее

Что такое индивидуальная инвестиционная рекомендация по закону РФ
Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) в российском праве – это персональный совет по совершению операций с финансовыми инструментами, сделкам, операциям на финансовом рынке, который даётся конкретному клиенту с учётом его целей, опыта, финансового положения и отношения к риску. По закону РФ (Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормы об инвестиционном консультировании) ИИР даётся … Читать далее

Чем опасна биржа Bitget
Бирже bitgetapps.com можно доверять? Мне дали ссылку bitgetapps.com/ru/referral/register?clacCode=***. ОТВЕТ: Сама по себе ссылка ведёт на реферальную регистрацию Bitget, а bitgetapps.com – это один из официальных доменов Bitget (у них сейчас такие домены: bitget.com, bitgetapp.com, bitgetapps.com, всё это связано с одной и той же биржей). Это реальная биржа, но рисков и вопросов к ней тоже хватает. … Читать далее

Осторожно! OOO «Триумф», insides.pro, re-learn.ru
Крайне сомнительную рекламу размещает в интернете ООО «Лид Магнит», ИНН 7842226072, ID #316210241. Рекламируется сайт re-learn.ru/lp/1964, где идёт сбор телефонов на якобы легендарный курс, авторы которого не указаны. Оставлять телефон на таких сайтах не следует. «Обучение с опытным преподавателем и практикующим трейдером. Сжатая теория и много практики. Занятия проходят онлайн. Мы научим вас трейдингу: познакомим с … Читать далее

Новые каналы опасных мошенников: Fivora, Droplin, Orinix, Draxia, Liravon, Bivon, Kavix
Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах. Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят. Одна из групп мошенников действуют через связку мошеннических сайтов torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, coinspot.io, … Читать далее

Чёрный список. Договорные матчи
Почему «договорные матчи» это всегда мошенничество? Во-первых, во всём мире давно идёт борьба с договорными матчами, и такие случаи крайне редки, так как клубам, спортсменам и тренерам грозит дисквалификация. Во-вторых, если где-то кто-то и проводит договорной матч, он явно не поставит в известность о своих планах каких-то анонимов в русскоязычном интернете, а будет добиваться своих … Читать далее

Трейдер «Игнат в плюсе»: держитесь подальше
Начал действовать новый зазывала в лохотрон бинарных опционов Binarium — Игнат. Действует через телеграм-канал «Игнат в плюсе». Успешный успех, тачка, все дела. Канал: @ignat_trader, админ: @ignat_binary Заманивает в лохотрон так: «Мы ежедневно встречаемся в назначенное время и торгуем по моим сигналам, шаг за шагом идём к цели — забрать максимум прибыли! Моё условие: Я беру … Читать далее

Развод! Якобы 7 уроков по трейдингу от Т-Банк бесплатно
«7 уроков по трейдингу от Т-Банк бесплатно. Реальные стратегии и чек-листы для вашего старта!», — сказано на сайте, где указаны реквизиты ООО «Бизнес Платформа», ИНН 1659051168, ОГРН 1041628204738, 8 (930) 258 54 27, info@tradetutor.ru, 420021, Татарстан, г Казань, ул Парижской Коммуны, зд. 25/39. Однако к Т-Банку и Т-Инвестициям это отношения не имеет. Как рекламодатель сайта … Читать далее

«Бобровский трейдит». Очередной развод на криптотрейдинге
В Telegram рекламируют канала «Бобровский трейдит». В рекламе обещают 5 бесплатных сигналов в день. В описании канала написано, что это «аналитик крупнейшего маркет-мейкера, который в свете последних событий начал трейдить самостоятельно …и иногда, показывать закулисную кухню». Верить таким легендам не следует, надо понимать одно: перед нами аноним, который желает заработать на подписчиках. Делает он это, … Читать далее

Лохотрон Андрея Шауро Success Together ещё жив
Что скажете про Success Together (Международное движение, меняющее жизни!). 15 ноября мероприятие в Москве: ул. 1905 года дом 3. Спикеры: Наталья Хохрякова, Татьяна Давыдова, Раиса Паскарь, Елена Огли. Рекламируют так: «Презентация мирового проекта Success Together — бизнеса нового поколения. 17 источников дохода и выплаты до 70% в сеть! Программа Автобонус + Недвижимость — получай вознаграждения … Читать далее

Клуб трейдинга Xelius ищет буратин?
Что скажете про клуб трейдинга Xelius? Дяденьки выглядят взросло и похожи на котов Базилио… ОТВЕТ: Это закрытый платный клуб обучения трейдингу вокруг школы Xelius (Денис Стукалин и команда), а не брокер. Внутри клуба: Ежедневные торговые идеи (по нефти, золоту, Газпрому, крипте и т.п.). Утренние брифинги Пн–Пт: обзор рынков, зоны возможных сделок. Аудиокомментарии по рынку. Публикация сделок топ-трейдеров с объяснениями. База … Читать далее

Как Роберт (Академия трейдинга) заманивает в лохотрон
Почему вы не включили Роберта и Академию трейдинга в чёрный список курсов по трейдингу? ОТВЕТ: Если вы имеете в виду, список курсов по обучению крипте, то данная деятельность к ней не относится. Это больше по теме бинарных опционов, где данный канал давно в чёрном списке вместе с аккаунтами @Robert_trader_NE_bot @roberttrader_1, @infoacademytrade, рекламодатель FLANAH LTD VAT … Читать далее

Не рекомендуем! Илья Сдобников, Евгений Смердов
Оцените метод Сдобникова. Действительно можно столько зарабатывать на крипте, как они пишут на сайте? ОТВЕТ: Бред начинается уже с баннера «Создайте источник дохода на крипте и получайте дивиденды уже в конце 2025 г.». Это для бабушки со скамеечки любой доход — это дивиденТы, но юридически и экономически дивиденды это исключительно доход по акциям, распределение части … Читать далее

Не рекомендуем. Тони Сопрано. Трейдер в Telegram
В Telegram рекламируют канал Tony — Сигналы, Криптовалюты». «Разгоняем свой депозит, разбираем фьючерсы, делимся рабочими идеями и сигналами. Канал для тех, кто хочет стабильно зарабатывать сидя на диване! Контакт: @TonySopranoXZ», — таково описание. На деле заманивают людей в активный трейдинг за комиссию, в приватку (@TonySopranoTGbot) и прочее. Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы … Читать далее

Не рекомендуем. Математик. Трейдер в Telegram
В Telegram рекламируют канал «Математик. Трейдинг и инвестиции». Якобы ведёт его аналитик инвесткомпании с 7-летним опытом. «Торгую, тестирую стратегии и делюсь реальными наработками. Без пустых обещаний — только аналитика и проверенные подходы!», — таково описание. На деле заманивают людей в активный трейдинг за комиссию, продают доступ в вип-клуб, предлагают «торговать со мной лично». Используют лички … Читать далее

Григорий Потёмкин: от секса к крипте
Странноватая реклама курсов по крипте находится на сайте digital-education.ru. Рекламодатель Индивидуальный предприниматель Потёмкин Григорий Александрович, ИНН 665906375115, ID #315016971. Как считаете? ОТВЕТ: ИП существует давно (регистрация 2009 год), основной вид деятельности — образование. Тот же ИП ведёт другие онлайн-курсы (психология, отношения и т.п.) на домене potemkin.school. То есть это реальный предприниматель c большим стажем в … Читать далее

Почему новичкам не следует соваться в «Альфа-Форекс»
Читаю рекламную заметку «Почему вы сможете хорошо зарабатывать в «Альфа-Форексе». А разве в любом форексе 90% не теряют деньги? ОТВЕТ: Это рекламный текст, и он довольно аккуратно подталкивает к мысли «тут безопасно и легко хорошо зарабатывать». Давайте разберём по косточкам, что в нём ок, а что замалчивается или подано манипулятивно. Что в статье реально плюс? … Читать далее

Мошенник представляется сотрудником налоговой службы
Появилась новая схема развода: мошенники звонят, представляясь сотрудниками налоговой службы. Сообщают, что якобы по вашим данным расходы сильно превышают доходы, и теперь вы «на проверке». Говорят уверенно, называют ваши ФИО и правильный адрес ближайшей налоговой, чтобы вызвать доверие. Далее «сотрудник» сообщает, что вам нужно лично подойти в инспекцию в определённый период — с такого-то по … Читать далее

Stocks & Stuff, Алексей Фоминов. Держитесь подальше
Алексей Фоминов заманивает в лохотрон бинарных опционов Pocket Option под предлогом волшебного робота, которые будет делать прибыльные сделки. Рассказывает обо всём этом на ютуб-канале Stocks & Stuff | Alexey Fominov (youtube.com/@StockStuff-oo1mq). За скачиванием робота отправляет в телеграм-бот @stocks_n_stuff_pro_bot. Также ведёт каналы Stocks’N’Stuff (t.me/+-Ntz3ZRbgiIxMWMy) и Stocks N Stuff | Trading (t.me/+PdMa-LnyRfY1MGVi), имеет сайт stocks-n-stuff.cash. Регистрироваться предлагает … Читать далее

Иван Шашков: ввод в заблуждение по крипте
«Одобрено Департаментом образования и науки города Москвы», — вводит в заблуждение новичков некто ИП Шашков Иван Михайлович, ИНН 772350988666, ID #316111687. Выданная лицензия это формальность, а не одобрение курсов и деятельности!!! cryptoinside.tech/corpo_4_yd» ОТВЕТ: Вы правы. Это низкий инфобизнесовый приём для создания доверия у глупой аудитории, потому что умная аудитория, очевидно, понимает, что государственный орган никакое … Читать далее

Crypto Budka: заманивают новичков в активный трейдинг ради наживы
Ещё один канал, который извлекает выгоду из вовлечения новичков в крайне рискованный криптотрейдинг — Crypto Budka (@obychalkabudka, @budka_support) «Меня зовут Даниил и трейдинг это не просто моё хобби, а основной источник дохода уже более 4-х лет. Со мной — команда аналитиков с опытом на рынке ~10 лет. Наша цель — давать тебе не шум, а … Читать далее

Лжеюристы представились ЮК «Лион» (lyon-laws.com)
Здравствуйте , попалась на уловку брокеров мошенников, написала, откликнулся юрист от компании ООО «Лион» Рязань, сказал что сможем вывести оплату его услуг после вывода. Андреев Иван Николаевич, в реестре он есть, фирма тоже трубку не берет. Говорит надо открывать счёт за границей, а счёт открыть это платно и грозит разрывом договора и 20% от вывода. … Читать далее

Почему не стоит связываться с ООО «Академия Управления Капиталом»
«Довольно стрёмно выглядит организация. Даёт рекламу в интернете (auk-education.ru, auk-trade.ru). Академия! При этом один сотрудник, уставный капитал 10 тысяч рублей. Реквизиты: ООО «Академия Управления Капиталом» ИНН: 7801712940 КПП: 780101001 ОГРН: 1227800068759 ОКПО: 71008181 Расчетный счет: 40702810101500131225 Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК: 044525999 Корр. счет: 30101810845250000999 Юридический адрес: 199226, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ … Читать далее

Фальшивый трейдер представился как Владимир Свиридов
«+30% НА ЛОНГАХ КРИПТА. Криптостратегии, которые работают. Практический разбор + создание своей тактики. Бесплатно. Подробности в боте», — сказано в рекламе от администрации Telegram. Переходим в бот Цифровой актив (@digital_capital1_bot) и видим там фото человека, названного Владимир Свиридов и его обращение: «Меня зовут Владимир, и рынок — это не просто работа или хобби, а часть … Читать далее

Как Артём Халилов вводит в заблуждение («Школа Анастасии Чирович»)
«Очередной криптоцыганенок называется Артём Халилов. Посмотрите, дичь какую исполняет. invest-anastasia.space/article-1.» ОТВЕТ: Видим сайт под бесплатный курс с агрессивными намёками на высокий доход. Следует держаться подальше. Прямо на лендинге: «можно зарабатывать от $1000 в месяц с минимальными вложениями… первый результат уже через несколько дней» и «до $1000 в месяц РЕАЛЬНО уже через месяц» — без условий, … Читать далее

ЦБ выступил против вранья в финансовой рекламе
Информационное письмо Банка России о практиках информирования потребителей финансовых продуктов от 27.10.25 № ИН-03-59/105 (ниже приведено в полном объёме без комментариев). Банк России в рамках надзора выявил ряд негативных практик при информировании финансовыми организациями потребителей. Распространяемая, предоставляемая, раскрываемая информация о финансовых продуктах: Предоставляемая информация о финансовом продукте, в том числе о наличии права расторгнуть договор … Читать далее

Что такое миксер в крипте
Миксер в крипте — это сервис, который «перемешивает» монеты разных людей, чтобы скрыть их происхождение и сделать сложнее отслеживание транзакций. Человек отправляешь свои биткойны (или другую монету) на адрес миксера. Миксер собирает монеты от многих клиентов в один «котёл». Через какое-то время миксер отправляет людям обратно другие монеты, не те же самые, обычно частями и … Читать далее

Что такое индекс Джини
Индекс Джини — это числовой показатель неравенства распределения какого-то ресурса: чаще всего доходов или богатства в обществе. Назван в честь итальянского статистика Коррадо Джини (Corrado Gini). Как он устроен (в двух словах) Значение от 0 до 1 (иногда пишут от 0% до 100%): 0 — полное равенство: у всех одинаковый доход. 1 — максимальное неравенство: весь … Читать далее

Нейро-завод. Ирина Романова. Неадекватная лажа
Что скажете про систему нейро-завод? На сайте kapitalstrateg.ru/zavod пишут про это так: «Не пропустите главное событие XXI века — ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ теперь зарабатывает деньги! и либо ты становишься самостоятельным игороком в новой экономике, либо обслуживаешь тех, кто вошёл в неё первым. кому подходит система нейро-завод — она для тех, кто выбирает свободу». ОТВЕТ: Внизу указаны … Читать далее

Держитесь подальше. start-career.site, ООО «Скиллкод»
Ещё один «бесплатный курс по трейдингу» предлагает сайт start-career.site. Сайт — типичный как воронка под дальнейшие продажи услуг брокера / партнёров. В подвале указано юрлицо ООО «Скиллкод», ИНН 9715394769, ОГРН 1207700501524, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.20, офис 608. «Станьте профит-трейдером» Бесплатный курс («$1199» / «$0» — нарисованная скидка) «Сертификат трейдера бесплатно» после окончания курса «Освойте … Читать далее

FINRA. Так называют себя мошенники

Об этой организации есть информация в нете. Они, якобы, на самом деле занимаются мошенниками и возвращают деньги. Вы пишите, что они мошенники. Как проверить? Finra Якобы они занимаются проверкой брокеров и возвратом денег. Чтобы перевести через вестерн, прислали бумагу от вестерн Юнион, надо заплатить за перевод и будет счастье?) Проверьте, пожалуйста. 2) Ко мне … Читать далее

Айвеста — мошенническая криптовалютная пирамида.
Основные жертвы — женщины. В основном 40+. Разведенные, вдовы, с детьми инвалидами, болеющие тяжёлыми заболеваниями. То есть умеющие аккумулировать денежные средства. Ловят на сайтах «психология духовность». Инсценируют романтический интерес. Вытирают про баланс духовного и материального, предлагаю провести вебинар на своей платформе HELIX (с аудиторией 5000 чел) в телеграмма. Добавляют в закрытый чат Helix, где сидит … Читать далее

«Миха Трейдер» (Go Plus Bot) зазывает в бинарный лохотрон
Ещё один зазывала в Покет Опшн Миха Трейдер. У него торговый бот GO PLUS (t.me/GO_PLUS_BOT), VIP-КОМАНДА (t.me/MIXATRADE_CHATBOT), канал t.me/MICHATRADE. ОТВЕТ: Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России. В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets … Читать далее

«Покет Трейдер» (Dima Trade) зазывает в бинарный лохотрон
Обратите внимание. Ютуб-канал «Покет Трейдер» (youtube.com/@pockettradertop), он же ТГ-канал Dima Trade (t.me/traderinsidertop) зазывает людей в лохотрон Pocket Option. ОТВЕТ: Это деятельность по вовлечению в лохотрон с целью получить реферальное вознаграждение. Pocket Option, Binarium и прочие входят в чёрный список Банка России. В ЕС бинарные опционы для розницы также запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. … Читать далее

Жулики заманивают в Solomon Trading и Первый трейдинговый (Крипто дневник Павла Минина)
Мошенник с колумбийским номером телефона через личку продвигает скам-каналы Solomon Trading (@solomon_trading) и Первый трейдинговый (Крипто дневник Павла Минина, @minin_trade). Мошенник Владлен (@javavlad17) в личке поёт такие песни: Слушай, а ты сам чем занимаешься, трейдишь крипту или просто интересуешься темой? Сейчас много новичков приходит — все хотят урвать на хайпе. А мысли уже были какие монеты загуглить … Читать далее

Мадина Михайлова, Ника Сотникова: подводные камни курса про нейросети
sotnikova-academy.ru/rodionova (ИП Сотникова Вероника Сергеевна, ИНН 550119788680, ОГРНИП 320784700278220). Подскажите пожалуйста, не обман ли тут присутствует? ОТВЕТ: Видим, что маркетинг очень агрессивный и местами обещающий слишком много. Неопытный человек будет введён в заблуждение. Навыки ИИ усиливают возможности, которые уже есть. Если человек не умеет зарабатывать в интернете, то знания в области ИИ вряд ли ему … Читать далее

Мошенник посоветовал купить Aptos
Недавно ко мне обращался некий человек из одного чата трейдеров. В общем он начинал издалека, но потом свёл к предложению покупки Aptos. Что-то мне-то странным показалось. Было написано, что он недавно менял имя в аккаунте, а страна регистрации неизвестна. С его стороны вопрос был, сколько я готов вложить эту монету. Очевидно, он проверял размер средств, … Читать далее

Фикция. Образовательная лицензия в крипте
У криптошколы есть лицензия на образовательную деятельность от субъекта федерации. Что это означает? ОТВЕТ: Это не гарантия качества обучения и не показатель того, что государство одобряет обучение крипте. Более того, финансовый регулятор прямо не рекомендует инвестировать в криптовалюты, регулярно предупреждает о рисках/схемах и допускает сделки лишь в рамках ограничительных режимов для узких категорий инвесторов. Лицензия на … Читать далее

Что такое сингулярность
Сингулярность — это «особая точка», в которой привычные правила перестают работать (обзор составлен при помощи ИИ). В разных областях смысл чуть разный, но суть одна: Рассмотрим пункт 3, в наибольшей мере касающийся обычных людей. 1. Суть идеи простыми словами Технологическая сингулярность — это воображаемый момент в будущем, после которого развитие технологий становится настолько быстрым и … Читать далее

MAKS BAKS, Максим Шайков: почему не надо его слушать
Что скажете про канал MAKS BAKS, Максим Шайков? Наткнулся на ролик «С 1000$ до КВАРТИРЫ на ТРЕЙДИНГЕ Криптовалют! Изменяю ЖИЗНЬ имея 1000$, ноутбук и повербанк!» ОТВЕТ: За интересным развлекательным контентом скрывается интерес по заманиванию людей в опасный трейдинг по реферальным ссылкам. Позиционирует себя как трейдера и инвестора. Ведёт Telegram-канал @baks_max, где пишет про фондовый рынок, … Читать далее

Как Константин Руднев заманивает в секту «Ашрам Шамбала»
Невзрачный выпускник новосибирского машиностроительного техникума Константин Руднев провозгласил себя мессией, создал гарем из молодых девушек и организовал одну из самых известных деструктивных сект в стране — «Ашрам Шамбалы». «Манипуляции, коучинг и курсы силы: как сегодня вербуют людей в «Ашрам Шамбалы»/ Зов Шамбалы», — так называется расследование, которое выпустил Андрей Лобанов (канал «Красная черта»). Посмотреть его … Читать далее

Врач Сергей Коновалов. Держитесь подальше
Военный врач, композитор и доктор медицинских наук Сергей Сергеевич Коновалов в 90-х годах стал распространять идею о том, что от людей исходят вибрации, которые взаимодействуют с энергетическим полем Земли. Этот обмен влияет на физическое состояние человека, его здоровье и судьбу. Коновалов разработал учение и стал ментором и «целителем» с многотысячной армией последователей. «Доктор, учитель и … Читать далее

Обманывает «бывший трейдер ЦБ Бутурлин»
«Бывший трейдер ЦБ» уже давно заманивает людей вносить депозит и участвовать с ним в «пампах» крипты. Периодически анонсирует не только свои пампы, но и якобы кита из Лондона. Канал называется «Индикатор Бутурлина — Бывший трейдер ЦБ» (@BinanceTokenSales), админ @traderbuturlin. Также: @traderbuturlin, Бутурлин. Бывший трейдер ЦБ, @ButurlinInvest, @TraderJoeChannel, Joe007 Bitfinex Whale, @Joe007BitfinexWhale

Пополнение счетов в Pocket Option незаконно
«Поясните. Покет Опшн входит в черный список ЦБ, его деятельность в России нелегальна. Как же тогда банки, Сбер, Альфа, Тиньков, оказывают услуги по пополнению счетов? Там же в списке Beeline, Tele2…» ОТВЕТ: Вряд ли российские банки отправляют деньги на счета Pocket Option. Скорее всего, это серые схемы с переводами на счета подставных лиц (физических или … Читать далее

Мошенники представляются регулятором RMI OBC (Маршалловы острова)
Вот пример письма якобы от регулятора «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)». Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п. «Решением» регулятор … Читать далее

Осторожно! Блокчейн-революция из 2016 года
Что вы думаете о книге Дона и Алекса Тапскоттов «Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World»? ОТВЕТ: Это одна из первых «больших» книг о блокчейне для бизнес-аудитории. Написана в 2016 году, на пике первой волны восторгов: ещё до ICO-безумия 2017-го, до DeFi, до краха сотен «революционных» проектов. Авторы … Читать далее

Осторожно! Проповеди о битко●не образца 2013–2016 годов
Что вы думаете о книге Андреаса Антонопулоса «The Internet of Money» («Интернет денег»)? ОТВЕТ: Это не классическая «книга про крипту», а сборник лекций Антонопулоса о битко●не, прочитанных в разных странах с 2013-го по начало 2016 года. В 2018-м их оформили в книжку на русском — около 190 страниц, издательство «Олимп-Бизнес». Сам автор честно позиционирует её … Читать далее

Чёрный список фальшивых казино
Одна из схем игорного обмана: некий человек рассказывает, что знает некий алгоритм, способный обыграть онлайн-казино. Список обновлён 04.12.25. Но это лишь способ вовлечь человека и заставить его отправить деньги мошенникам. Действительно, всё настроено так, что алгоритм «сработает». То есть в личном кабинете образуется прибавка. Однако получить её нереально, для этого будут вымогать деньги. Жулики, действующие … Читать далее

Майкл Бьюрри предсказывает крах пузыря ИИ
Инвестор Майкл Бьюрри, известный тем, что предсказал ипотечный крах в 2008 году, предупреждает, что Nvidia и Palantir находятся в центре пузыря ИИ, который вызовет более серьёзный крах, чем крах доткомов, разрушивший капитализацию Nortel и Cisco в 2000 году. Он рассказал, что приобрёл двухлетние опционы пут на акции обеих компаний (то есть право продать их по … Читать далее

Как Anthropic программирует характер Claude
Пользователю удалось извлечь внутренний обучающий документ из Claude 4.5 Opus, который раскрывает, как Anthropic программирует личность и этические принципы AI-модели. Документ, неофициально известный внутри компании как «soul doc» («документ души»), был подтверждён как подлинный 2 декабря Амандой Аскелл, специалистом по этике из технического персонала Anthropic. Ричард Вайсс, обнаруживший документ, заметил, что Claude 4.5 Opus неоднократно … Читать далее

Перевела деньги мошенникам. Не посадят за терроризм?
Если я перевела деньги мошенникам (платформа Navadis), меня могут обвинить в спонсировании терроризма или чём-то подобном? Или таких случаев не было? ОТВЕТ: Теоретически могут. Чтобы этого не произошло, вам надо идти в полицию и написать заявление о мошенничестве. Если вы — жертва мошенников, а не их соучастник, обвинение в спонсировании терроризма вам наверняка не грозит. … Читать далее

Academy Motivation и фальшивый Олег Кондратенко
В интернете рекламируют сайт education-motivation.ru. В качестве рекламодателя указано ООО «ОЛАЙН» ИНН 5032289560, ID #316774161. Как автор курса от Academy Motivation указан Олег Кондратенко, «Директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Опытный ментор и организатор. Криптоэнтузиаст. Частый гость на различных публичных мероприятиях». Это очевидная ложь. Руководитель государственного вуза не будет вести бесплатные курсы через интернет по … Читать далее

Мошенники представились DeFi Technologies Inc.
«financialreports.eu/companies/defi-technologies-inc/ Здравствуйте! Что можете сказать по поводу этого сайта? Предложили мне работу. Предоставили лицензию. У вас что-то есть о них?» ОТВЕТ: По ссылке — не брокер и не работодатель, а сервис FinancialReports.eu. Это агрегатор официальной финансовой отчётности европейских компаний: он подтягивает отчёты, пресс-релизы и инсайдерские сделки из разных регистров и выкладывает их в удобном виде. … Читать далее

«Я покупаю криптовалюту на бирже Бинанс. Мне остаётся 5-8%»
«Здравствуйте. Мне предложили типа заработок от обмена денег. Мне посылают деньги на мою карту (чистую). Я покупаю криптовалюту на бирже Бинанс. Потом скидываю её на карту другого человека или на кошелёк. Никакие пароли, коды никому не передаю. Мне остаётся 5-8%. В этом есть что-то незаконное?». ОТВЕТ: По сути, вы становитесь «финансовым посредником» (money mule). Вам … Читать далее

Обзор 50 последних публикаций в разделе «Журнал» на vklader.ru (по порядку, как они идут на сайте — от свежих к более старым). В заголовках и именах я поставил кликабельные ссылки.

Если ссылка на публикацию не приведена, её можно найти по ключевому слову на сайте vklader.ru.

1. Уловка! «Средства остаются у вас на кошельке» — разбирается схема «обучения», где требуют рабочий капитал 50–100 $ на Trust Wallet/MetaMask и убеждают, что деньги «полностью под вашим контролем», хотя по факту это подводка к рисковым операциям и возможному сливу.
2. Мошенники представились DeFi Technologies Inc. — письмо читателя про предложение «работы» от якобы DeFi Technologies Inc. с лицензией; Вкладер показывает несостыковки и красные флаги по сайту financialreports.eu.
3. «Я покупаю криптовалюту на бирже Бинанс. Мне остаётся 5–8%» — разбор схемы, где человеку предлагают принимать деньги на карту, покупать крипту на Binance и отправлять её дальше, оставляя себе 5–8 %; объясняется, чем это грозит с точки зрения закона и отмывания денег.
4. Ян Грегори. Серийный зазывала в пирамиды — обзор «гуру», который последовательно загоняет людей в разные сомнительные схемы и пирамиды, меняя вывески, но не суть.
5. Мошенница Татьяна Фомичёва выйдет летом 2026 года — обновление по громкому делу Фомичёвой: что ей вменяли, как работала схема и что значит срок до лета 2026-го для пострадавших.
6. Криптожулик Ладо Охотников бегает от тюрьмы — история «криптоэксперта» Ладо Охотникова, его пирамид и попыток скрыться от уголовной ответственности.
7. Жулики заманивают в лохотрон Synaptic Labs — читателю предлагают участие в «инновационном» проекте с высокими доходами, Вкладер раскладывает по пунктам, почему Synaptic Labs выглядит как классический скам.
8. Почему крипта упала перед 2026 годом — аналитический текст о причинах падения крипторынка накануне 2026 года: макрофактор, регуляторы, ликвидации плечей и поведение толпы.
9. Latham & Watkins. Стоит ли доверять? — разбор репутации международной юрфирмы Latham & Watkins и того, как её имя иногда используют мошенники для придания себе «статуса».
10. Егор Астахов предлагает сомнительный заработок на аудиокнигах — критика «схемы заработка на аудиокнигах», где обещают пассивный доход, но реальность — дорогие курсы и риск потери денег.

1. Развод! Предлагают работу на фьючерсах по сигналу и арбитраж — письмо о вакансии «работа по сигналам и арбитраж», где с кандидата фактически делают донора депозита и клиента для сомнительных структур.
2. Анита Лапина: странные курсы по крипте — разбор курсов по криптовалютам от Аниты Лапиной: агрессивный маркетинг, расплывчатые обещания и мало прозрачности по реальным результатам учеников.
3. Можно ли доверять ИП Степан Морозов, FinUristPRO (finuristpro.ru) — проверка юрсервиса и его обещаний «вернуть деньги от брокеров»; Вкладер объясняет, какие риски в работе с такими конторами.
4. Не рекомендуем. Никита Халяев учит криптоботам — критический взгляд на обучение грид-ботам и торговым алгоритмам от Халяева, с акцентом на завышенные ожидания и недоговорки по рискам.
5. Высоцкий // pro.Крипту затягивает в пустые монеты — разбор контента про мемкоины и «джемы», где людей фактически подталкивают в лудоманию под видом «аналитики».
6. Арбитраж в Сити: Владислав Чернухин и ещё двое — история про троих зазывал, которые под видом «арбитража в Сити» продвигают высокорисковые и непрозрачные схемы.
7. Сергей Московский: как чуть не обманули на крипторазработке — кейс о попытке развода при заказе разработки смарт-контрактов/ботов; объясняют, как проверять исполнителей.
8. Пол Кругман про обвал крипты и связь с Трампом — пересказ и комментарии к колонке Пола Кругмана о криптообвале и т.н. «Trump trade».
9. Мошенники представились ASFI (финансовый регулятор Боливии) — объясняется, как аферисты маскируются под боливийский регулятор ASFI и требуют оплату «услуг по возврату денег».
10. Уловка мошенников. Заградительный тариф — типичная схема, когда вам рисуют «заградительный тариф» (высокую комиссию/штраф), чтобы вы доплатили ещё и попали в ещё большую яму.

1. Мошенники представляются GhostMarket — бот @GhostMarketplaceNft_Bot паразитирует на имени честного NFT-маркетплейса GhostMarket, хотя не упоминается в их официальной документации; разбираются признаки фейка.
2. Что такое криптоэнтузиаст — ироничный портрет человека, который живёт в мечтах о «ламбо» и «иксах», но по факту тонет в шиткойнах и сигнальных чатах.
3. Давид Якобашвили предупреждает о мошенниках — история о том, как известный предприниматель сам становится мишенью мошенников и публично предупреждает о схемах.
4. Игнат (Trade Soul): почему не надо связываться — обзор продуктов и каналов инфо-трейдера Игната (Trade Soul), с критикой ставок на активный трейдинг и завышенных ожиданий.
5. Айдар Саляхов (обучение крипте): обещания без тормозов — курс по крипте с обещаниями «результата для каждого», который Вкладер разбирает как типичный инфопродукт с перегретым маркетингом.
6. Юрий Гольчиков, Дмитрий Наумов загоняют в крипту через чудобота — критика «волшебного» грид-бота и связанного обучения, где обещают пассивный доход без раскрытия рисков. Вкладер
7. Отличие честного MLM от пирамидальных схем — объяснение, чем легальный многоуровневый маркетинг отличается от пирамид, с примерами и признаками обмана.
8. Иван Есатов («Ваня СПБ / Трейдинг») заманивает в лохотрон — обзор канала и предложений Ивана Есатова, который через «трейдинг» и сигналы ведёт людей к сомнительным брокерам.
9. Мошенники представляются Nifty Gateway — аферисты используют бренд NFT-площадки Nifty Gateway, создавая фейковые боты и каналы; объясняется, как отличить оригинал от подделки.
10. МФК «МигКредит», ООО «Денум». Можно ли доверять? — анализ микрофинансовой компании и её партнёра, с оценкой, насколько им можно доверять как инвестиционным инструментам.

1. Мошенники в ТГ! Альтер Эго. ETH, @vova_eth — читатель рассказывает про скам-группу Альтер Эго. ETH и их «марафон» с ханипот-токенами; Вкладер показывает, как работает эта кухня.
2. мошенники представляются SAFU Binance — разбирается фейковый домен safu-binance.com, который не имеет отношения к настоящему фонду SAFU на Binance и используется для развода.
3. Сергей Злобин (Екатеринбург) заманивает в аферу — кейс про бизнес-блогера, который через XtraLife/HybridX и MLM-структуры ведёт людей в сомнительные схемы на туризме и подписках.
4. Почему USDT покупают дороже долларов — Вкладер объясняет, почему стейблкоин USDT на фоне ограничений и серого рынка может стоить в рублях дороже официального курса доллара.
5. @learnarbcrypto ищут буратин с монетами для поля чудес — бесплатное «обучение арбитражу» от канала @learnarbcrypto на деле оказывается ловушкой с фейковыми обменниками/токенами.
6. «13 правил» (Алексей Омельченко). Навязчивая франшиза крафтового пива? — статья о спам-звонках с предложением франшизы сети «13 правил» и рисках связываться с бизнесом, который продвигает себя массовым обзвоном.
7. Развод! Архетип по дате рождения — история читательницы о нумерологах и «духовных наставниках», которые под красивыми медитациями выстраивают жёсткую воронку на деньги.
8. SONM: десятки миллионов долларов в никуда — большой разбор ICO-проекта SONM, его сборов на $40+ млн, провала, делиста на Binance и судьбы инвесторов.
9. Онлайн-казино: держитесь подальше — текст о психологических ловушках онлайн-казино и том, как алгоритмы и маркетинг затягивают людей в долговую яму.
10. FINRA. Так называют себя мошенники — объяснение, чем настоящая FINRA в США отличается от фейковых «служб возврата денег», которые прикрываются этим названием.

1. Айвеста — мошенническая криптовалютная пирамида. — большая история от читательницы о романтическом скаме и пирамиде Айвеста, где жертвами становятся в основном женщины 40+.
2. «Миха Трейдер» (Go Plus Bot) зазывает в бинарный лохотрон — разоблачение Миха Трейдера и его бота GO PLUS, который зарабатывает на загоне людей в Pocket Option и другие бинарные опционы.
3. «Покет Трейдер» (Dima Trade) зазывает в бинарный лохотрон — похожая схема от Dima Trade: YouTube-канал и Telegram-чат, где основная цель — рефералы в Pocket Option, а не «обучение».
4. Жулики заманивают в Solomon Trading и Первый трейдинговый (Крипто дневник Павла Минина) — пример холодного входа в личку с предложениями «нормальных каналов по трейдингу», которые на деле ведут к скаму.
5. Мадина Михайлова, Ника Сотникова: подводные камни курса про нейросети — критический разбор курса «НЕЙРОСТИ С НУЛЯ»: лицензия и GetCourse-бейдж есть, но маркетинг перегрет и обещания доходов чрезмерны.
6. Мошенник посоветовал купить Aptos — письмо о странных «советчиках» по Aptos в чатах; Вкладер объясняет, как под хайп реальные монеты используют в разводах на OTC-сделках и фейковых аирдропах.
7. Как работает развод с MEXC, Tonkeeper, KAVA, TON — пошаговый разбор схемы «арбитража на баге MEXC», где жертву заставляют отправлять TON на домен .ton, контролируемый мошенником.
8. Развод! ООО «Консультант», talantym.com — расследование сети офисов «Консультант» (бывшие «Эльдорадо»/«Точка роста»), которые под видом финансовой грамотности ведут к лжеброкеру.
9. Айдар Мухаметшин загоняет в лохотрон — кейс блогера, который через розыгрыши БМВ и истории «всё от трейдинга» ведёт аудиторию в Pocket Option-команду.
10. Фикция. Образовательная лицензия в крипте — объясняется, что лицензия на обучение в России — это про формальное право учить, но никак не гарантия качества крипто-курсов и уж точно не гарантия «дохода в 3000 $ в месяц».