В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Коопторг, Алмазный фонд, Александр Сергеев (kooptorg.club). Подробнее.
Befree (befree-biz.com). Подробнее.
Phenom (thephenom.io)
NRGYGO, NRGY, BSC, Biggest Crypto Coin Alan Friedland, Duane Noble, Chris Hawk, Vitality Dubinin, Peter Ohanyan (nrgydefi.com). Подробнее.
HyperFund, HyperTech (thehyperfund.com)
Adpoint, Масис Овсепян (adpoint.pro/tgmas). Подробнее.
Sollzo, 3 More London Riverside, London SE1 2RE, United Kingdom (sollzo.com)
МАО Life, Региональное Общественное Движение “Международная Ассоциация Операторов”, Международный потребительский кооператив “МАО”, Новосибирск, Киселевск, Самара, Сочи, Ревда (mao-life.com, mao.coop)
SaveFiniko (savefiniko.com)
Eblanium (t.me/EblaniumBot). Подробнее.
Cash Flow Fund, t.me/s/CashFlowFund (cashflow.fund)
Nevada Holdings (nevada.holdings)
Goodwill Liquidity Coin (glc.is)
Symbios Finance club, Финансовый клуб Симбиоз ООО «Симбиоз Финанс», Дмитрий Рассохин, Артём Кобыш (Екатеринбург, улица Ткачей, строение 25, офис 1008) — пирамида с легендой заработка на торгах по банкротству (symbios.club). Подробнее.
Proff Traders (proff-traders.com, proff-traders.site)
Hoodmoney (hoodmoney.ru)
Goldiron, REGISTERED COMPANY #11274348, 31 Buckthorn Road, Peterborough, Cambs, England, PE7 8EE (goldiron.org)
Cryptoairdrops, Registered in the United Kingdom with a registration number under the license of the license of under license of the companys house: 1152458 (cryptoairdrops.ltd)
GROWCOINLTD, registration n0: 11624149, 22 Aerodrome Road, London, United kingdom, NW9 5XD (growcoinltd.com)
De Global Trade Limited, Company Number 13183510, 2 Crawford Place, London, England, W1H 5NA (deglobal.trade)
KENT CAPITAL SL, KENT CLUB (kent.club). Подробнее.
Torexo (torexo.com, torexo.su, torexo.io, torexo-finance.ru). Подробнее.
Kyros, Kyros Management Ltd, Сент-Винсент и Гренадины, 25634, Кирилл Гусев, Александр Моцарт, Наталья Ильфант, Вадим Королев (kyros.team). Подробнее.
Royal Wallet (t.me/RoyalWall_bot)
Raise Up Ltd (raise-up.org)
LeonBit (leonbit.biz)
EvoHash (evohash.net)
BinaryFinance, 63 Redwood Avenue, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG5 4DS, Company number 13094949, +441173185785 (binaryfinance.net)
Start Company (start-company.club)
Newmann, Никита Владимирович Калинин, Москва, ул. Верхняя Радищевская , д. 7 стр 4, ранее ООО «Салгариинт», Salgari Investment Technology, Ltd (kalinininvest.com, salgariint.ru). Подробнее.
UWIM (uwim.io)
Miningbtc (miningbtc.io)
Gokumarket, GMC (gokumarket.com). Подробнее.
New Century, NewCenturyllc2015@gmail.com, 9 636 11th Ave, New York, NY 10036, USA, +447410917723 (ncmalluk.com)
To the money, WAYF Coin, TMY llc, 402177381, Грузия, Тбилиси, Didube District, Uznadze str., N111, aprt. 11, building 2, Анатолий Аржанцев, Радик Каримов (tothemoney.com). Подробнее.
Express Wallet (express-wallet.com)
Magic Lime Academy, Bitlime, Lime Company, Лайм, БитЛайм, Company Number 109920 (btclime.partners, magiclime.partners, lime.partners). Подробнее.
Atomix (atomix.life). Подробнее.
SK Капитал, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 44а, офис 2.2, +79872250643
ООО «АГРОМАЙН» (ИНН 9731055322, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, пом. II, ком. 12, оф. 200; Agromine JSC, Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, Berbuki str., №10, Commercias space, №6 (biodeposit.ge). Подробнее.
Ruscoin, +791375023761, 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова 1/1 (ruscoin.io). Подробнее.
Blockchain Capital Ltd, Blockchain Capital, Зиннат Хуснуллин, Артур Хуснуллин (blockchaincapital.pro). Подробнее.
Robpay, Brompton Alliance LP (robpay.org, adp-group.ru). Подробнее.
Finance Express, 126 Foley Quarry Road, Rd 2, Dairy Flat, 0792 , New Zealand (financeexpresslimited.com). Подробнее.
Platin Genesis Asia Limited, PlatinCoin (platincoin.com, platin-passport.com). Подробнее.
Tradeprofit, +17653876502, +12392430152, 3015 Suit pagla road, Singapore (tradeprofit.net)
Avto Drift (easy-profit.info)
Kvadro (kvadrowallet.com)
Ex Funds (exfunds.com)
ПК «Альфа Групп», ООО «Альфа групп», 88004446364, 88002220147, улица Щербаковская дом 3, деловой центр «Щербаковский» (alfagroup.run). Подробнее.
The Trust AI (thetrustai.com)
Elevate Pass, Rafael Cebula (elevatepass.net). Подробнее.
Allwin GAP (allwindefi.com)
Leonbit (leonbit.biz)
QM Corporation (qmcorporation.world)
КПК «Московский сберегательный альянс», ОГРН 1205000001953, ИНН 5001132249, Балашиха, улица Октябрьская, дом 8, помещение 36, Белов Александр Михайлович (msacoop.ru). Подробнее.
Aunite Group (aunite.com, aunite.io). Подробнее.
Point Pay OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19, 10120, Регистрационный номер 14408006, Point Pay LLC, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines, 1120 LLC 2021 (pointpay.io)
Freedom Finance Fund (freedomfinance.fund)
Stars DTM LP, ЛП ДТМ СТАРЗ, № ЛП21751, Юнит 111435, Секонд Флоор, 6 Маркет Плейс, Лондон, Фитзровиа, В1В 8АФ, Объединенное Королевство Великобритании (stars-matrix.ru). Подробнее.
Orion, Орион, orioninfo, Orion Finance, Orion Wallet, Orion Banking, токены Orion; Orion Real Estate
Cybercrowdbot, «Краудвестинговый проект с развивающейся экосистемой собственных проектов» (t.me/Cybercrowdbot)
Wordlex, Саймон Лазарев, токены WDX (wordlex.online). Подробнее.
Biznes Group, Александр Какаркин, Анрдрей Субочев, товарищество ИП Какаркин А.В. (ОРГНИП 318595800002602), ИП Субочев А.В. (ОГРНИП №316595800126743) (biznes-group.com). Подробнее.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
