Как проверить по ФИО настоящий трейдер или нет? Какие условия должны быть для заработка?
ВКЛАДЕР:
Можно ответить так:
По ФИО «настоящего трейдера» не проверить. ФИО само по себе ничего не доказывает: мошенник может назвать чужое имя, придумать легенду или показать фальшивые скриншоты.
Проверять надо не «настоящий он или нет», а есть ли у него законное право привлекать деньги и управлять ими.
Нормальные признаки:
- Есть лицензия брокера, управляющей компании или инвестиционного советника. Проверяется в реестрах ЦБ РФ или регулятора той страны, где он якобы работает.
- Деньги вносятся только на ваш личный брокерский счёт, открытый у лицензированного брокера. Не на карту физлица, не на криптокошелёк, не на «кабинет платформы», не на реквизиты непонятной фирмы.
- Нет гарантий доходности. Фразы «заработок без риска», «100% прибыль», «стабильно 5–10% в день/неделю», «выведем после комиссии» — это признаки развода.
- Нет требований доплатить для вывода. Налоги, страховки, верификация, AML, комиссия банка, «разморозка счёта» — классическая схема выманивания денег.
- Есть договор, реквизиты, юрлицо, регулятор, раскрытие рисков. А не только Telegram, красивые отзывы и скриншоты прибыли.
- Трейдер не должен брать деньги в личное управление без лицензии. Он может показывать аналитику, обучать, вести публичный портфель, но «переведите мне депозит, я разгоню» — почти всегда красный флаг.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций