Уважаемая госпожа Юрий,
Сообщаем вам, что в связи с расследованием деятельности консалтинговой компании Juventa при брокерской компании “Милхаус”, наша организация OICV-IOSCO провела проверку этой компании на предмет незаконных действий в отношении вас, как клиента этой компании.
Брокерская компания в настоящее время зарегистрирована на территории Сент-Винсента и Гренадин и проходит процедуру отзыва лицензии через их регулирующий орган SVG FSA, который предоставил нам информацию, необходимую для расследования. После проверки реестра “Milhouse” были обнаружены сходства с вашими переводами, таким образом, ваш статус инвестора был подтвержден.
Кроме того, ваш аккаунт hasbeen полностью был проверен на нарушения правил работы брокерских компаний и, в результате этой проверки, было выявлено 15 нарушений.
Ниже приведены некоторые из наиболее серьезных нарушений:
1. Предоставление вам брокерских услуг без разрешения регулирующего органа вашей страны.
2. Заключение договора электронной оферты на брокерские услуги без полного пакета документов (форма открытия торгового счета, декларации о рисках, налоговое уведомление, подписанное клиентом).
3. Предоставление вам реквизитов дилера для зачисления инвестиций, а не на юридический счет компании.
4. Управление вашим личным кабинетом осуществлялось с разных устройств компании. Кроме того, была замечена высокая активность финансовых транзакций на вашем счете в виде биткоинов.
5. Торговая история вашего счета не соответствует данным в аналитических, бухгалтерских отчетах компании.
6. Котировки отображаемых транзакций не соответствуют котировкам реальных поставщиков ликвидности. Кроме того, в списке указана только часть сделок, которые были открыты брокерской компанией с вашего торгового счета, таким образом скрывая прибыль, полученную от ваших инвестиций.
7. Сотрудники компании совершили расходно-кассовые операции по вашему счету, что строго запрещено правилами дилерской и брокерской лицензий.
Чтобы убедиться, что компания в настоящее время не является банкротом и платежеспособна, мы отправили запрос в SVG
FSA проверяет все учетные записи “Milhouse”.
После сверки учетных записей компании с данными, предоставленными вами и юридической фирмой, было выполнено следующее
нашел:
— Средства инвестора были зачислены на субсчет без уведомления инвестора.
— Финансы были найдены в BTC
— Средства инвестора не были обнаружены на основном счете компании.
Основываясь на приведенной выше информации, мы решили
— встать на сторону инвестора, указав на это в ходе расследования потерпевшей стороной;
— Обязать компанию вернуть инвестору незаконно полученные средства;
— Наложить штраф на компанию в размере 20 тысяч долларов, в связи с количеством выявленных нарушений;
Все, что находилось в обращении на субсчете, было доходом инвестора, компания обязуется
чтобы выплатить этот заработок пострадавшей стороне.
Поскольку мы решили встать на сторону пострадавшей стороны, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 1.45 BTC, сумма заморожена на 10 рабочих дней, чтобы вы могли предоставить свои банковские реквизиты для получения этой суммы.
Эта книга состоит из трех частей:
— инвестиции клиента;
— подтвержденный заработок на дополнительном аккаунте;
— штраф, наложенный на компанию при проверке нарушений.
Чтобы получить эту сумму, вам необходимо предоставить свой личный банковский счет, который работает с криптовалютой. Для этого у него должна быть лицензия EMI.
В то же время переводы на такие сервисы, как криптокошельки и биржи, а также переводы третьим лицам запрещены.
В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за которые мы не несем ответственности, поскольку перед передачей учетной записи производится проверка, чтобы убедиться, что учетная запись принадлежит пострадавшей стороне.
Спасибо вам за ваше сотрудничество.
—
________
Генеральный секретариат
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
C/ Окендо 12
28006 Мадрид
испания
Электронная почта: support@iosco.limited
ВТОРОЕ ПИСЬМО:
Номер обращения: RUO81281241
Номер Вашего перевода 014880514
В номере обращения — RUO81281241 ( зaшифpoвaны номер лицензии, кем выдана, cиcтeмнoe пpoвepoчнoe чиcлo.Если сотрудник не называет номер Вашего обращения, это говорит о том, что с вами выходит на связь не лицензированный сотрудник Регуляции)
В целях безопасности третьим лицам, самостоятельно, код обращения не предоставляйте.
За данным номером обращения Вам официально присвоен статус пострадавшего лица, от действий компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Казахстана и Российской федерации.
Так как Вы были участником компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
(в том числе нелегального форекс-дилера).
Документ о легализации средств и природе их происхождения прошел верификацию на территории Российской Федерации, без этих документов мы бы не приняли перевод и не смогли бы его загрузить в автоматизированную систему и направить на эмитент банка.
Мы защищаем Ваши интересы в первую очередь, как гражданина Российской Федерации и на каждом из этих этапах мы Вас сопровождаем и согласовываем все с валютным контролем и эмитентом Вашего банка.
Мы провели проверку, по документу удостоверяющему Вашу личность и брокерским ячейкам, которые на него открыты.
Суммарная сумма 18 696 долларов США. По курсу ЦБ сумма составляет 1 409 958 рублей.
Возможно на брокерском счету у Вас была большая сумма, но многие сделки были фиктивны.
Так же мы провели проверку по номеру лицензии Вашего сопровождающего лица, который за Вами закреплен, видим что за Вами закреплен сотрудник органа регуляции с лицензией международного формата. Его лицензия актуальна и действительна до 2026 года. Принадлежит данная лицензия — Максиму Сахарову.
Для того чтобы у Вас была возможность вывода средств которые участвовали в операциях срочных сделок и на московской бирже, Вам необходимо иметь лицензию трейдера формата М3. Скажите лицензия трейдера у Вас имеется или за последние 12 месяц оформляли? Если нет, в таком случае для возможности приема платежей со сторонних участников рынка , так как Вы числились как инвестор, необходимо иметь лицензию трейдера, только в таком случае перевод будет пропущен на Ваш банковский счет со стороны валютного контроля.
Реквизиты для вывода всей суммы, предоставьте в чате оператору.
Документы подтверждающие легальность и природу происхождения денежных средств мы подготовим
Это избавит Вас от оплаты налогообложения.
Что касается лицензии, она обойдется Вам порядка 25 000р
Это уставной капитал который в Дальнейшем вы сможете вернуть .
——- Original Message ——-
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
