Познакомилась с криптомошенником в чате майнеров Телеграмм канала. С помощью социальной инженерии он убедил меня разместить монеты в стейкинг под более высокий процент (на Траст Валет). Но адрес дал фишингового сайта. Я перевела все свои средства, огромную сумму для меня. И сайт закрылся, переписку он удалил. Прошу деанонимизировать данную личность и отправить контакты в МВД г. Иркутска (заявление в полиции есть). Сохранилось несколько скриншотов переписки, хэш и адреса его кошелька. Прилагаю его данные в телеграмм.
— актуальный или последний известный юзернейм: @egob23;
— прежние юзернеймы: egov1324, egov93, egov31, egom8543, egom853, egom841, egoy652, egot647, ego1267, ego3545, ego3231, ego5633, @ego3416;
— постоянный Telegram ID: 5987523793;
— указанное имя: Егор.
@vklader:
Суть деятельности мошенников состоит в том, что они не хотят деанонимизации и предпринимают для этого усилия.
МВД может направить запросы в Telegram, регистраторам домена, хостингу и криптобиржам. Если украденные средства поступили на централизованную биржу, у неё могут находиться паспортные и иные регистрационные данные владельца счёта.
Поэтому дополнительную информацию вам следует сообщить в МВД самостоятельно.
Для попытки расследования необходимы также:
— исходные скриншоты всей сохранившейся переписки;
— ссылку на чат майнеров и сообщения, через которые он вышел на связь;
— адрес фишингового сайта, даже если сайт уже закрыт;
— адреса вашего кошелька и кошельков получателя;
— хэши всех транзакций;
— даты переводов, названия монет и блокчейн-сеть.
Ничего не удаляйте и сохраняйте исходные файлы. Не платите тем, кто обещает «деанонимизировать мошенника», «взломать кошелёк» или гарантированно вернуть криптовалюту: пострадавших повторно обманывают так называемые возвратники.
Смена юзернеймов легко объясняется тем, что мошенник боялся отзывов пострадавших в интернете, но не облегчает деанонимизацию.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций