Отвечает ИИ. Выглядит так: это не просто админ Trader Income, а один и тот же телеграм-контур, который до «Трейдер Инкома» светился в Earnings / Freedom / truezarabotok, а после скама ещё пытался добирать деньги под видом «вывода депозита».
Главное по следу
1. «Герман» был не директором ООО, а телеграм-админом / оператором.
В карточке ЦБ по Trader Income среди сайтов и каналов прямо указан t.me/german_earnings; сам проект внесён Банком России в список с признаком финансовой пирамиды 8 июля 2022 года. (Центральный банк России)
2. Внутри Trader Income его показывали как контакт администрации.
На MMGP в описании проекта указано: старт 25.04.2022, доходность от 0 до 3% в сутки бессрочно, трёхуровневая партнёрка 5%–3%–2%, а в контактах администрации — @German_earnings.
3. До Trader Income тот же телеграм-ID, по данным SCAMSHOT / «Вкладера», менял вывески.
В посте «В поисках Германа. Часть 3» указан ключевой ID 1247708066:
@Earnings_online_pro → @Freedom_Earnings_Admin → @Earnings_industries → @German_earnings → @German_trader_income. Там же сказано, что до канала Trader Income этот же канал назывался @truezarabotok, где «Герман» распространял рефки, затем запустил свои Earnings и Freedom, а в апреле 2022 года — бота Trader Income.
4. Возможный старый след по имени — «Сергей Дибров», но это не доказанная паспортная идентификация.
В той же истории Telegram ID 1247708066 последней строкой до «Германа» указан: «Сергей | Дибров | @MasterSportas | 2019-09-23». Это надо подавать аккуратно: это история телеграм-профиля / никнеймов, а не приговор и не надёжная верификация личности.
5. Были ещё связанные ID и партнёрский след.
SCAMSHOT / «Вкладер» отдельно привёл ID 1107518682 с @Earnings_Freedom_Life и именем «Денис Кириллов», ID 1795223077 с @Earnings_baunty / @mineevger, а также предполагаемого партнёра по старому следу — ID 1387777916: @KirillGoldinvest, @Kirill_Gold14, ранее «Антон Гурьев». Но и здесь лучше писать «связывали», «указывался», «по истории Telegram ID», а не утверждать как установленный состав группы.
6. После краха «Герман» всплыл в доборе на вывод.
На «Вкладере» описан постскам: людям предлагали внести 10% от баланса, чтобы якобы получить вывод депозита; для вопросов был указан @German_trader_income. Это классический «второй круг» развода уже по базе пострадавших. (ВКЛАДЕР)
Короткое досье по никам
@truezarabotok, @Earnings_online_pro, @Freedom_Earnings_Admin, @Earnings_industries, @German_earnings, @German_trader_income, @Trader_income_support, @Earnings_Freedom_Life, @Earnings_baunty, @mineevger, @MasterSportas.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций