К нам обратилась женщина, пострадавшая от псевдоброкерских мошенников. =Ей предложили инвестировать через людей, представлявшихся менеджерами биржи, и зарегистрировали личный кабинет на платформах Kointatil и Hymarainc. Для связи использовались, в частности, аккаунты @Danil.Igorevic.V, @ViktoriaMFR, @Vischnevv, @d_igorevich1, @MaximovaMFR1, @ExchangeFirst, @maxandr, телефоны +7 921 281-19-72 и +7 952 979-2054, каналы ExchangeFirst.
Схема развивалась по знакомому для лжеброкеров сценарию. Сначала клиенту обещают сделки и прибыль, затем демонстрируют в кабинете растущий баланс. По словам заявительницы, для участия в одной из сделок «брокер» якобы внес половину собственных средств, а от неё потребовали иметь минимум 100 тысяч. Когда она попыталась вывести деньги, появились новые условия: страховка, налог, комиссия и другие платежи. Сейчас с неё требуют 15 тысяч долларов за «страховку».
Такие требования не похожи на работу легального брокера. Лицензии у Kointatil, Hymarainc и связанных с ними лиц заявительнице найти не удалось. Сам факт цифр в личном кабинете не подтверждает ни наличие реальных сделок, ни возможность получить эти деньги. Особенно опасна ситуация, когда для «разблокировки» вывода требуют внести ещё один платёж или привлечь третье лицо, передать его персональные данные либо оформить на него кредит.
2 августа 2026 года заявительница смогла самостоятельно вывести из кабинета 1 540 рублей. Этот небольшой тестовый вывод не доказывает добросовестность платформы: в подобных схемах он может использоваться, чтобы укрепить доверие и побудить человека перечислить существенно большую сумму. Однако он даёт зацепку для проверки платёжной цепочки: в операции фигурировали РНКО «Очамчыра» и НКО «МОНЕТА».
В материалах заявительницы также есть адрес криптокошелька TRON/TRC20: TKig6oMrHM9hFKCqBVH8spyYATxcjjNvj7. Его движение следует отдельно изучить в блокчейне: установить входящие и исходящие переводы, связанные адреса и возможные точки обмена. В интернет-обсуждениях встречается связка «РНКО „Очамчыра“ — C2C — НКО „МОНЕТА“», а также упоминания Altyn Wallet и операций с USDT. Это не является доказательством связи конкретной платформы с этими сервисами, но представляет собой проверяемую версию.
Отдельного внимания заслуживают домены kointatil.com, koi-ntatil.pro, hymar-ainc.ltd и smartproxy.ink. Последний, по словам заявительницы, использовался как промежуточная ссылка с перенаправлением на Hymarainc. В названиях и оформлении ресурсов могли использоваться Saxo Bank и Центральный банк России; необходимо установить, имелось ли на это законное право или речь идёт о создании ложного впечатления надёжности.
В сети уже есть жалобы на Hymarainc и Kointatil. Их авторы описывают невозможность вывода и последовательные требования заплатить «налог», «страховку» или «комиссию». Эти публикации сами по себе не устанавливают состав преступления, но совпадение алгоритма — важный повод для проверки.
До её завершения разумно не платить требуемые 15 тысяч долларов и не перечислять никакие дополнительные суммы. Следует сохранить переписку, записи разговоров, ссылки, скриншоты кабинета, чеки, банковские выписки, криптотранзакции и данные лиц, принимавших деньги. Материалы стоит приложить к заявлению в полицию с просьбой проверить возможное мошенничество, деятельность без необходимой лицензии, движение денег и USDT, владельцев сайтов, телефонов и Telegram-аккаунтов, а также найти других потерпевших.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций