Метка: фальшивый регулятор

Мошенник Дмитрий Кудин представился инспектором Финансовой комиссии

Проверьте, пожалуйста, это удостоверение. Настоящее или подделка, благодарю.

@vklader:

Это удостоверение — подделка, не имеющая юридической силы. Фото и имя могут принадлежать реальному либо постороннему человеку, но представленный документ не подтверждает никаких полномочий.

Основные признаки подделки:

  • Утверждение, что лицензия выдана «совместно с Financial Conduct Authority», ничем не подтверждено. Официально одобренные FCA компании и физические лица проверяются через Financial Services Register. Сведений о таком удостоверении и номере «NL27864» найти не удалось.
  • European Finance Association — реальная организация, но это профессиональное и научное объединение исследователей финансов. Оно проводит конференции, поддерживает исследования и выпускает журнал, а не лицензирует инспекторов или юристов.
  • В документе бессмысленно смешаны три разные структуры: The Financial Commission, European Finance Association и британская FCA. Более того, под заголовком «The Financial Commission» приведено описание деятельности European Finance Association.
  • Заявлено, что документ одновременно даёт право работать финансовым инспектором, консультировать по налогам, быть адвокатом и подтверждает степень PhD in Law. Ни один сертификат не может присвоить эти независимые квалификации.
  • Ссылка на «UK Act of 27 June 1921» выдумана. Закон от 27 июня 1921 года об ассоциациях и фондах — бельгийский, а не британский. Упоминание «Le Moniteur» также связано с бельгийским официальным изданием.
  • Указан личный адрес Gmail.
  • На документе нет проверочной ссылки, QR-кода, реестровой записи, срока окончания действия и должности подписанта. Есть многочисленные ошибки: «Adress», «Valiation», ошибочная аббревиатура «TFC» вместо FCA и неграмотные юридические формулировки.

Вывод: перед нами халтурная картинка, изготовленная для придания мошеннику видимости официальных полномочий. Особенно опасно, если этот «инспектор» требует оплатить «налог», «страховку», «AML-проверку», «разблокировку» или «легализацию дохода». Ничего не переводите и не отправляйте паспортные или банковские данные.

Financial Consulting Group: связь с жуликами Trading Times, Broker Status и Red Fin Stocks

Financial Consulting Group (finconsulting.group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status.

Сообщает читатель:

— По ходу Трейдинг Таймс плавно перекочевывают на другую платформу в связи с участившимися негативными отзывами, и тем что запахло жаренным. Номера старые свои они удаляют, архивы переписок тоже.

Сайту всего 24 дня. В анимации сайта такие же плавающие «графики» как и Трейдинг Таймс. Дизайны сайтов похожи. По отзывам свежих пострадавшим, «работают» теперь они в тандеме. Указывают якобы Московский номер. Номера 84951453275, 84951359271 по предварительным данным принадлежат мелкому оператору ООО «Глобальная линия». Это «оператор» с размером уставного капитала 40к рублей. Ген. директором значится Струин Эдуард Юрьевич, ООО зарегистрирована 01.03.2013, ИНН 7706790561.

Значит на номерах либо переадресация (конспирируются, что бы больше не пробивали эти номера, либо просто для отвода глаз, а звонить будут с другого номера). Кстати вопрос к Эдуарду Юрьевичу, как Вам спится вообще, если Вы выдаёте номера всяким жуликам и мошенникам на левые паспорта и фирмы однодневки? И второй каково это, быть соучастником международной ОПГ?

Добавление от Вкладера:

На сайте сказано, что сайт принадлежит ИП Осипов, но как фото Осипова приведена фотография управляющего директора Alvarez & Marsal CIS LLP Алексея Евгеньева. Заманивают людей на лжеплатформу возможностью поучаствовать в IPO Яндекс.Такси, хотя сроки IPO (и будет ли оно вообще) не объявлены.