Метка: счёт
Фальшивые счета на оплату
Ещё один вид мошенничества с юридическими лицами. Массово рассылают в фирмы счета за транспортные услуги (оплата за услуги по доставке корреспонденции).
Так, в марте 2020 года счета рассылались от ООО «АВАНГАРД» (ОГРН 1205000002217; ИНН/КПП 5003137524/500301001). Был указан счёт № 40702810801500063897 в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
Подписан счёт был генеральным директором С.Ю. Авиловым.
Юридическое лицо действительно существует и зарегистрировано 15 января 2020 года по адресу: 142701, Московская обл, город Видное, район Ленинский, проспект Ленинского Комсомола, дом 34, КВАРТИРА 4.
В аббревиатуре ОГРН переставлены местами буквы Р и Г.
Идея в том, что сумма маленькая (в данном случае 1591 рубль), и никто по ней проверок проводить не будет.
Ранее такие письма приходили от ООО «Мегаполис». Рассказывает внимательная сотрудница одной из компаний:
«На электронную почту нашей организации пришло письмо от «Георгий Высоцкий» avangard@ibc-russia.org (AVANGARD GROUP) с вложенным счетом на оплату УСЛУГ по ДОСТАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. Данный адрес электронной почты указан контактным на сайте https://ibc-russia.org/. Сайт принадлежит фирме ООО «Авангард» (ИНН 5003137524, генеральный директор Авилов С.Ю)
После детального изучения сайта можно увидеть, что
1) Сайт создан совсем недавно, а именно в нынешнем 2020 году
2) Во вкладке Контакты вы не найдете телефона для связи, только e-mail и адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Но где же номер офиса? По всей видимости все сделано для того, чтобы никто не смог быстро связаться с данной фирмой.
И кстати, вишенка на торте — двумя неделями ранее с электронной почты dostavka@megapolis.today пришло письмо так же содержащее счет на оплату ДОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Счет был выставлен ООО «Мегаполис» (ИНН 5009115742, генеральный директор Кириллов Ю.Н). Именно Мегаполис красуется на приведенном выше сайте ibc-russia.org. А также на сайте megapolis.today/contacts. В контактах ООО «Мегаполис», как и в случае с ООО «Авангард», вы увидите лишь адрес электронной почты и все тот же адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Без указания номера офиса. Сканированные счета как две капли воды ПОХОЖИ друг на друга! Размер и вид шрифта, оформление счетов. Руководители этих компаний даже почему-то расписываются одинаково».
Фальшивый Сбербанк выманивает реквизиты карты
Применяются относительно новые способы заслужить доверие.
Во-первых, в начале разговора мошенница предлагает достать договор со Сбербанком и убедиться, что номер с которого они звонят (84950324720) – указан в договоре как контактный номер Сбербанка.
Во-вторых, в ходе разговора для создания доверия мошенница присылает «код для подтверждения заявки на дебетовую карту». То есть она где-то на легальном сайте во время разговора создаёт заявку на карту и указывает номер потенциальной жертвы.
Во время разговора с помощью этой смс доказывают людям, что они якобы сотрудники Сбербанка, а дальше просят данные с пластика, мол, это нужно согласно процедуре банка.
Звонящая аферистка представляется как Калинина Светлана Андреевна, табельный номер 997/28.
Кража 5,3 миллионов со счёта в Тинькофф Банке
2,3 тысячи «поделиться», 1,5 тысячи комментариев и 3,5 тысячи реакций набрал за 8 часов пост Михаила Жуховицкого в Facebook о том, как у его знакомого (ООО «Пегас») со счёта юрлица в Тинькофф Банке украли 5,3 млн рублей. Приводим пост и комментарий Тинькофф Банка полностью.
Пост:
«Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда.
Как мошенники обманывают от имени банка ВТБ
Рассказывает Андрей Золотов (24 мая 2019 года):
На выходных мошенники пытались получить доступ к моему банковскому счету через телефонный звонок. И хотя я технически подкован, да и в целом довольно внимательный товарищ — до последнего момента был уверен, что говорю с сотрудником банка. Эмуляция официального звонка вышла на какой-то совершенно иной уровень. Только следование определенным правилам, независимо от критичности ситуации, позволило мне избежать потери денег со счета.
Утром в субботу звонок на телефон, номер определяется как 8-800-100-24-24 (у меня он сохранен в записной книжке как «Поддержка ВТБ».)
— Золотов Андрей Васильевич?
Читать далее Как мошенники обманывают от имени банка ВТБ
Альфа-банк имеет право блокировать деньги на счёте до 45 суток
Рамиль Ахметшин:
Классное Вы внесли дополнение в пункт 12.4 Приложения №4 договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц.
Теперь Вы имеете право блокировать деньги на счете до 45 суток! СУПЕР! Т.е. ошибочно произвела девочка транзакцию на кассе в магазине, и клиент прокредитовал Вас на 45 суток этими деньгами!!!
Читать далее Альфа-банк имеет право блокировать деньги на счёте до 45 суток