Осторожно! Комиссия по международным финансовым услугам

Осторожно! Комиссия по международным финансовым услугам

В интернете идёт реклама от несуществующего финансового регулятора «Комиссия по международным финансовым услугам». Это развод с целью ещё раз обмануть людей, уже потерявших деньги.

В рекламе сказано: «По статистике 79% начинающих инвесторов становятся жертва нечестных брокеров. НО ничего с этим не делают, потому что не знают с чего начать. Орган международного финансового регулирования принимает заявления и возвращает утраченные средства. Имеет юрисдикцию в странах СНГ. Заполните анкету и получите предварительное решение по вашему делу. БОНУС — пошаговое руководство».

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Конечно, это обман. Жулики сделают вид, что смогли вернуть деньги, но попросят оплатить налог, комиссии. сбор. Если человек клюёт на развод и платит, тут же возникает необходимость следующего якобы официального платежа.

При переходе на сайт просят ответить на вопросы, чтобы узнать якобы «предварительный ответ Регулятивного органа ЕС».

Фальшивые счета на оплату

Фальшивые счета на оплату

Ещё один вид мошенничества с юридическими лицами. Массово рассылают в фирмы счета за транспортные услуги (оплата за услуги по доставке корреспонденции).

Так, в марте 2020 года счета рассылались от ООО «АВАНГАРД» (ОГРН 1205000002217; ИНН/КПП 5003137524/500301001). Был указан счёт № 40702810801500063897 в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

Подписан счёт был генеральным директором С.Ю. Авиловым.

Юридическое лицо действительно существует и зарегистрировано 15 января 2020 года по адресу: 142701, Московская обл, город Видное, район Ленинский, проспект Ленинского Комсомола, дом 34, КВАРТИРА 4.

В аббревиатуре ОГРН переставлены местами буквы Р и Г.

Идея в том, что сумма маленькая (в данном случае 1591 рубль), и никто по ней проверок проводить не будет.

Ранее такие письма приходили от ООО «Мегаполис». Рассказывает внимательная сотрудница одной из компаний:

«На электронную почту нашей организации пришло письмо от «Георгий Высоцкий» avangard@ibc-russia.org (AVANGARD GROUP) с вложенным счетом на оплату УСЛУГ по ДОСТАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. Данный адрес электронной почты указан контактным на сайте https://ibc-russia.org/. Сайт принадлежит фирме ООО «Авангард» (ИНН 5003137524, генеральный директор Авилов С.Ю)

После детального изучения сайта можно увидеть, что
1) Сайт создан совсем недавно, а именно в нынешнем 2020 году
2) Во вкладке Контакты вы не найдете телефона для связи, только e-mail и адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Но где же номер офиса? По всей видимости все сделано для того, чтобы никто не смог быстро связаться с данной фирмой.

И кстати, вишенка на торте — двумя неделями ранее с электронной почты dostavka@megapolis.today пришло письмо так же содержащее счет на оплату ДОСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Счет был выставлен ООО «Мегаполис» (ИНН 5009115742, генеральный директор Кириллов Ю.Н). Именно Мегаполис красуется на приведенном выше сайте ibc-russia.org. А также на сайте megapolis.today/contacts. В контактах ООО «Мегаполис», как и в случае с ООО «Авангард», вы увидите лишь адрес электронной почты и все тот же адрес г.Москва, Пресненская набережная, 12. Без указания номера офиса. Сканированные счета как две капли воды ПОХОЖИ друг на друга! Размер и вид шрифта, оформление счетов. Руководители этих компаний даже почему-то расписываются одинаково».

InvestActive: мошенники на марше

InvestActive: мошенники на марше

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Очередной лжебиржевой лохотрон приступил к разводу российских граждан. InvestActive сделан на коленке по тем же шаблонам, что и такие лжеброкеры как RBC Trade, Vetoro Banc, FinFuture, Terra Finance.

Оба домена лохотрона investactive.io и investactive.cc зарегистрированы в июне 2019 года, так что басни про историю это только басни.

Обзванивают людей, в частности, с телефона 74954019989, также указан на сайте телефон +78122004925.

Снизу сайта есть упоминание Hanabishi Partners Ltd & Hanabishi management OU. Эта же компания фигурирует в «легендах» таких биржевых лохотронов как Terra Finance, RBC Trade, Vetoro Banc (vetoro.io), FinFuture. У всех типовой лохотронный адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины).

Все они входят в чёрный список брокеров, как теперь и Investactive.

Весь сайт — довольно вялая и неумелая подделка под брокера. Тексты типовые и лживые: «Торговая система InvestActive открывает для Вас международный финансовый рынок. Разнообразие настроек и гибкий подход платформы позволяет успешно вести как кратковременную торговлю, так и долгосрочную. InvestActive – это не просто возможность торговать на Forex, а быстрый прямой доступ к торгам акциями, CFD, индексами».

Кинооператор Михаил Селихов однажды кликнул на рекламу «платформы Павла Дурова». Что из этого получилось в Terra Finance: рассказывает сам Михаил.

Никакого прямого доступа лохотрон не даёт, а просто обманывает людей на деньги, сначала показывая якобы рост депозита, чтобы заполучить по-настоящему крупные суммы.

Несостоявшаяся жертва уговаривает мошенницу из InvestActive найти честную работу: