Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин

Александр Движнов сообщил, что уголовное преследование капперов, обманывающих людей, обещая заработки на спортивных ставках, медленно, но развивается. В частности, арестованы Денис Николаенко и Дмитрий Харин.

Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.

Другие фигуранты, которые вскоре могут быть повергнуты уголовному преследованию: Георгий Мищенко (Максим Травинский), Никита Белов, Альвина Амириян, Ирина Пинчук, Лера Туманова, Саша Золотов, Сэм Джонс, Анастасия Малышева (Dance Малышка).

Ранее Марат Кримчеев снял фильм «Очная ставка» о том, как разводят в интернете людей, обещая им заработки на спортивных ставках.

Фигурантами стали Дмитрий Рудиков (Димас из Батайска), Динат Гумеров, Гусейн Гасанов, Муханад Беш (Молодой шейх Rich), каппер Север, Эдвард Бил, Артём Тарасов, Сергей Мухаметзянов, Игорь Чумаченко, Масис Овсепян, Рустам Исхаков, Роман Рыбин, Кирилл Бауман (Банк спортивного инвестирования), капперские проекты Raise Money, Making Cash, Money Bil, Тот самый каппер, Спорттрейдер, Stop Bet.

Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

«Финброкъ»: два года, нет арестов и возврата денег вкладчиков

Обманутые вкладчики «Финброкъ» (КПК «Финансовый брокеръ» и другие фирмы) сделали видео о том, что никто из организаторов аферы не наказан.

По их данным, 2500 человек обмануты на 3 млрд рублей.

В феврале 2018 года выплаты вкладчикам прекратились, а уголовное дело возбуждено в УВД ЦАО 24 августа 2018 года (№11801450001000734).

Вкладчики выиграли 1,5 тысячи исков в судах.

Однако организаторы схемы скрываются от ареста, находясь в розыске. Среди них:

Учредитель Дрибенец Александр Егорович (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске.
Директор Мустафин Алексей Рушанович — в розыске.
Юдин Олег Владимирович — к ответственности не привлечён.
Еренчук Денис Николаевич — к ответственности не привлечён.
Логинов Илья Романович — к ответственности не привлечён.

Также вкладчики публикуют имена сотрудников УВД ЦАО, которые по их мнению, не делают достаточных шагов к поиску злоумышленников и возврату денег.

Зиновьев Игорь Викторович, начальник УВД ЦАО
Веклова Екатерина Витальевна
Панков Антон Викторович
Радеева Юлия Александровна, а также
Утенкова Е.Ф.
Радунцева Н.В.
Рассказова М.В.
Фёдоров С.В.
Бахтин Н.В.
Савельев А.Н.

Вкладер с мая 2017 года не рекомендует связываться с КПК «Финансовый брокеръ» и близкими ему структурами.

КПК «Финансовый брокеръ»: не рекомендуем

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Роман Ярцев и Евгений Филиппов (STForex) в международном розыске

Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск.

STForex работал с 2014 года. При этом у фирмы, которая арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», не было даже соответствующей лицензии. Однако это обстоятельство не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, шоумен Дмитрий Дибров.

Блогеру недавно позвонили из компании Limefx и сказали, что выкупили печально известную фирму STForex и стали предлагать свои услуги.

Чёрный список брокеров | Brokers Black List

Дмитрий Дибров рекламирует STForex

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.