Мошенники представляются MiCA (EU Markets in Crypto-Assets)

Шлют людям такие письма, якобы их потерянные деньги найдены. Якобы MiCA, EU Markets in Crypto-Assets это регулятор, который находится в Бельгии по адресу Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website).

Такого регулятора (MiCA — EU Markets in Crypto-Assets) не существует.

№ 69591781
MARKET IN CRYPTO-ASSETS
WHAT IS MICA? It’s a proposal from the EU to bring a definition to those types of crypto-asset which it feels need to be regulated and set down the main rules.
MiCA defines a crypto-asset as » digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology»
№ 69591781
Markets in Crypto Assets (MiCA) announces that at its meeting of 06 April 2023, a decision was made pursuant to sections § 263 StGB and § 266 StGB financial regulation of brokerage companies related to fraud of 2017.
On reimbursement of the investor’s lost funds in accordance with the amicable settlement procedure for the STAR initiative from the trading sub-account of «Capital Group» and «Glad2trade».
As after checking this account registered to **** it was found that:
1. Failure to provide information about the situation on the financial market;
2. The use of investor’s funds for the purpose of gaining profit;
3. Falsification of information and provision of false information to the investor;
4. Operating under an unenforceable contract;
5. Displaying misinformation on an investor’s trading account,
6. Transfer of funds into cryptocurrency without notifying the investor;
7. Access to the investor’s sub-account and trading account without notifying the investor.
Based on the investigation and a full audit of the trading sub-account, Markets in Crypto Assets (MiCA) decided to fine «Capital Group» and «Glad2trade» and pay to investor **** 0.2 BTC as financial compensation and 0.2 BTC as moral compensation for non-compliance with the Investor Relations Policy.
Based on the above information, the amount to be withdrawn by the investor is 1 BTC and frozen on the balance of the brokerage company for 3 days.
This amount includes:
— investor’s personal funds;
— earnings on a sub-account of the company;
— penalties for violations of the company in relation to the investor;
— moral compensation.
The receipt of these funds is possible only to the bank cryptocurrency account registered to ****, we inform you that this account can be both personal and transitory.
Bank account monitoring rules will be applied to this transfer of funds to verify the bank account.
We would like to inform you that receiving these funds on cryptocurrency wallets, exchanges, exchangers and intermediary resources is not allowed. Nicola Blendeman Director general

Ещё пример письма от данных мошенников:

Markets in Crypto Assets (MiCA) сообщает, что на собрании от 27 мая 2023 года было принято решение в соответствии с разделами § 263 StGB и § 266 StGB финансового регулирования брокерских компаний, связанных с мошенничеством 2017 года.

О возмещении потерянных средств инвестора в соответствии с мировым соглашением по инициативе STAR с торгового раздела «ФЛК Про».

Так как после проверки этого аккаунта, зарегистрированного на Гладченко Ольгу, выяснилось, что:
1. Непредоставление информации о ситуации на финансовом рынке;
2. Использование средств инвестора с целью получения прибыли;
3. Фальсификация информации и предоставление ложной информации инвестору;
4. Работа по невыполнимому контракту;
5. Отображение дезинформации о торговом счете инвестора,
6. Перевод средств в криптовалюту без уведомления инвестора;
7. Доступ к субсчету инвестора и торговому счету без уведомления инвестора.

На основании расследования и полной проверки торгового субсчета Markets in Crypto Assets (MiCA) приняла решение оштрафовать «ФЛК Про» и выплатить инвестору Гладченко Ольге 0,4 BTC в качестве финансовой компенсации и 0,2 BTC в качестве моральной компенсации за несоблюдение с Политикой отношений с инвесторами.
Исходя из вышеуказанной информации, сумма, которую должен вывести инвестор, составляет 0,8 BTC и заморожена на балансе брокерской компании на 5 дней.

В эту сумму входит:
- личные средства инвестора;
- заработок на субсчете компании;
- штрафные санкции за нарушения компании по отношению к инвестору;
- моральная компенсация.

Поступление данных средств возможно только на банковский криптовалютный счет, зарегистрированный на Гладченко Ольгу, сообщаем, что данный счет может быть как личным, так и временным.
К этому переводу средств будут применяться правила мониторинга банковского счета для проверки банковского счета.

Сообщаем Вам, что получение данных средств на криптовалютные кошельки, биржи, обменники и посреднические ресурсы не допускается.

Автор

Вкладер

Предупреждаем о мошенниках с 2014 года. Спасли миллионы людей. Наш телеграм-канал с 20 тысячами подписчиков.

Подписаться
Уведомление о
guest
5 Комментарий
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Дилсуз
Дилсуз
1 месяц назад

Скажите пожалуйста леджер система или организация существует, может ли леджер блокировать вывод для мошенников брокеров, и еще компания ЮКК Финансы и право юрист Гордеева Ольга про них есть информация

Рената
Рената
10 месяцев назад

Да, мне тоже такое пришло. После начала «расследования» по моему делу (обращалась к неким юристам).
Подозрительно много вышло. А дальше что?
Почему решили, что это мошенники?

Владимир
Владимир
10 месяцев назад
Reply to  Рената

не надо тупить