Может ли такое быть?
«В целях минимизации рисков и предотвращения санкций настоятельно рекомендуем вам принять срочные меры по очистке средств. Для нормализации ситуации и избежания блокировки вам необходимо перевести на ваш кошелек сумму в размере 3 822,37 USDT до 08.10.2025 что бы разбавить процент монет сомнительного происхождения.
Просим вас принять необходимые меры как можно скорее.
У нас есть сомнения относительно происхождения части криптовалюты на вашем кошельке. Это может быть связано с возможностью участия в незаконных операциях.
Мы понимаем ваши беспокойства. Однако, согласно действующим нормативам, все кошельки проходят проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег. В случае, если средства не будут очищены или источники их получения не будут доказаны, санкции могут быть применены.»
ОТВЕТ:
Прямой запрос перевести конкретную сумму на кошелёк для «очистки» — классический признак вымогательства. Законные AML-процедуры требуют документов и верификации, а не переводов.
Возможно, ваше кошелёк уже под контролем мошенников. и они хотят украсть дополнительные 3 822,37 USDT.
Указание жёсткого срока и угроза «санкций/блокировки» — психологический приём, чтобы заставить быстро переводить.
Формулировки расплывчатые: «разбавить процент сомнительного происхождения» — не имеет смысла для официальной проверки.
Легитимные проверки проходят через официальный интерфейс биржи/кошелька (уведомления в аккаунте, email с подтверждённого домена), а не через письма с требованиями денег.
Что делать прямо сейчас (не переводить ничего!) Ни при каких условиях не переводите средства на предложенный адрес. Сохраните это сообщение (полный текст, заголовки письма, адрес отправителя, скриншоты) — это доказательство.
Проверьте, действительно ли у вас есть уведомления в аккаунте биржи/кошелька (войти только через официальный сайт/приложение, не по ссылкам из письма).
Свяжитесь со службой поддержки вашей биржи/кошелька через официальный сайт (раздел Help/support), приложите копию сообщения и спросите, есть ли реальные претензии к счёту.
Проверьте историю транзакций кошелька в блокчейне (через официальный блок-эксплорер): откуда пришли монеты, есть ли «чёрные метки» у входящих адресов. Если хотите, пришлите публичный адрес — я помогу посмотреть, какие операции видны (но не могу отслеживать приватные данные).
Включите/обновите 2FA, поменяйте пароли и убедитесь, что нет скомпрометированных почтовых ящиков.
Сообщите о попытке мошенничества: в вашей стране — в полицию/киберполицию; также можно репортнуть адреса в сервисы блокировки/чёрные списки и в поддержку платформ (если указан адрес получателя).
Пришлите дополнительную информацию: откуда пришло данное письмо, кем представились эти мошенники?
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
